¿Qué gestión implementa la Administración de Divisas a las personas que evaden la gestión?

Análisis jurídico: La Oficina de Cambios implementa gestión de cuotas a las personas que evaden la gestión. Si una persona toma prestado el límite de crédito de otra persona, la Administración Estatal de Divisas la colocará directamente en la "lista de vigilancia"; si una persona toma prestado un límite de crédito y vuelve a prestar después de que el banco le advierta sobre los riesgos de los préstamos, lo hará; también se incluirá en la "lista de vigilancia". Las personas incluidas en la lista ya no disfrutarán de la liquidación y ventas anuales equivalentes a 50.000 dólares estadounidenses dentro de los tres años siguientes a la fecha de inclusión en la lista, lo que significa que todos los negocios de liquidación y venta de divisas deben gestionarse en el banco mediante la presentación de documentos de respaldo.

Base legal: “Aviso de la Administración Estatal de Divisas sobre la Emisión de los Lineamientos para Negocios de Divisas en Cuenta Corriente (Edición 2020)”

Artículo 56 Las personas físicas nacionales deberán presentar su identidad válida documentos y monto de la transacción Información sobre el origen de los fondos para la liquidación de divisas y manejar la liquidación de divisas en cuenta corriente en un banco que no ocupa la cuota de conveniencia anual.

Las personas nacionales pueden comprar divisas en la cuenta corriente en bancos que no ocupan la cuota anual de facilitación con sus documentos de identidad válidos y materiales con el fin de comprar divisas por el monto de la transacción.

Artículo 57 Las personas nacionales que realicen negocios de compra de divisas deberán completar el "Formulario de Solicitud de Compra de Divisas Individual" de manera verdadera, precisa y completa, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes.

Artículo 58 Las personas físicas en el extranjero pueden realizar liquidaciones de cuentas corrientes en bancos con sus documentos de identidad válidos y materiales de uso de fondos de liquidación del monto de la transacción, y no ocupan la cuota anual de conveniencia.

Si el monto de una única liquidación de divisas es superior a 50.000 dólares estadounidenses (exclusivo), los fondos en RMB obtenidos de la liquidación de divisas se transferirán directamente a la cuenta nacional en RMB de la contraparte.

Artículo 59. Las personas en el extranjero pueden comprar divisas en los bancos con sus documentos de identidad válidos e información sobre el origen de los fondos para comprar divisas (incluidos los certificados fiscales) del monto de la transacción.

La cuota anual conveniente para compras de divisas es aplicable a personas físicas extranjeras titulares de cédulas de identidad de residencia permanente en el extranjero.