Cómo promover el desarrollo de alta calidad con servicios de cumplimiento y control interno de alta calidad

Según el artículo "Servicios de cumplimiento de control interno de alta calidad y desarrollo de alta calidad" del sitio web de EE. UU., el método es el siguiente:

1. Llevar a cabo una gestión especial en profundidad del efectivo de las tarjetas de crédito. centrándose en los nuevos empleados, los empleados recién transferidos, los nuevos gerentes y los "tres" Nuevo personal "y la educación sobre cumplimiento para puestos clave, construir una sólida línea de defensa de gestión de riesgos, poner fin resueltamente a todas las violaciones de las leyes y disciplinas, y lograr un desarrollo de alta calidad con servicios de cumplimiento y control interno de alta calidad.

2. Comprenda la naturaleza de las "pandillas" para prevenir riesgos criminales, utilice la confianza de los clientes para actuar en nombre de otros para robar fondos, sea cauteloso y tome prestado dinero de acuerdo con su capacidad al invertir, establezca una forma correcta de invertir. visión del desempeño político y prevenir los préstamos ilegales. Los cuatro casos explican en detalle los riesgos y daños de violaciones o incluso actividades ilegales, y exigen que todos los empleados del banco valoren sus carreras y se mantengan alejados de actividades ilegales.