¿Cómo se comprueba la legalidad de las fuentes de los aportes de capital de los accionistas al realizar la debida diligencia?

1. En primer lugar, cada accionista deberá emitir una carta de confirmación del origen de los fondos, un certificado de aporte o transferencia de capital y una entrevista.

2. Si se encuentran las siguientes pistas, como asociación, ventas de agencia, rutas de transferencia históricamente irrazonables, precios de transferencia, etc. , se les pedirá además que expliquen o proporcionen otros documentos relevantes. En resumen, no es necesario verificar todos los proyectos e individuos desde el principio. La clave es considerar de manera integral el método de verificación en función de factores como la integridad de la empresa hacia el intermediario, si la evolución histórica es demasiado confusa, si se puede realizar en nombre de la empresa y si las partes relacionadas están ocultas.