Dale a alguien tu código de pago de WeChat y recibe 13 000 por día y dame 200 por día. ¿Es esto blanqueo de dinero?
Los pasos del lavado de dinero son primero almacenarlo bajo un nombre determinado y luego ingresar el nombre legal a través de una serie de transacciones o transferencias. Debido a que la mayoría de los gobiernos tienen controles sobre el lavado de dinero, las instituciones financieras informarán un. cierta cantidad a las autoridades competentes. Las transacciones mencionadas anteriormente (generalmente requeridas por la ley).
Para evitar la vigilancia, uno de los métodos es depositar grandes cantidades de fondos en varias cuentas no relacionadas abiertas a nombre de otros y luego transferirlas a nombre de delincuentes mediante remesas, cheques, etc. Debido a que el monto de cada transacción no es grande y, a menudo, es una transacción transfronteriza, incluso se aprovechan ciertos países o regiones para abrir cuentas o empresas confidenciales.
Datos ampliados:
A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le decomisará el producto del delito antes mencionado, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión penal. , y se le impondrá además o únicamente una multa superior al 5% del monto blanqueado. Multa no inferior al 20% si las circunstancias son graves, se le impondrá pena privativa de libertad no inferior a cinco años; más de diez años, y multa no menor al 5% pero no mayor al 20% del monto del dinero lavado:
(1) Proporcionar cuenta de Capital;
(2 ) Ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros;
(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;
(4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero;
(5) Utilizar otros métodos para ocultar u ocultar el producto ilícito del delito y su naturaleza y origen.
Enciclopedia Baidu-Lavado de Dinero
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