¿Es arriesgado ofrecer empleos bien remunerados a individuos y utilizar la empresa para firmar un acuerdo para pagar cuentas personales?

En pocas palabras, significa transferir dinero de la empresa a una cuenta personal. La cuestión de la transferencia privada es una de las cuestiones inevitables en el desarrollo de la economía privada. Es legal cumplir con las regulaciones pertinentes, pero a menudo está relacionado con negocios ilegales de pago y liquidación de fondos, evasión fiscal y otras actividades ilegales, lo que conlleva riesgos legales penales.

El artículo 1 (2) de la "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales de pago y liquidación ilegal de fondos y comercio ilegal de divisas" estipula que, en violación de las regulaciones nacionales, proporcionar ilegalmente servicios a terceros y cobrar la liquidación bancaria de la Cuenta de la unidad o transferir la cuenta de liquidación bancaria de la unidad a una cuenta personal es "participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos" según lo estipulado en el artículo 225, párrafo 3 de la Ley Penal, y constituye el Delito de operaciones comerciales ilícitas.