¿Cómo comprobar el nombre y la dirección de la empresa según la cuenta bancaria?
Primero, busque el nombre y la dirección de la empresa según la cuenta bancaria:
El primer paso es verificar el estado básico de apertura de la cuenta del La persona sujeta a ejecución en el Departamento de Contabilidad del Banco Popular de China Las unidades con negocios en moneda extranjera pueden solicitar información sobre la apertura de cuentas en moneda extranjera en el Departamento de Inversiones Extranjeras del Banco Popular de China.
El segundo paso es acudir a la Oficina Industrial y Comercial para consultar sobre la situación básica de la empresa, incluida la apertura de la cuenta bancaria de la empresa, los informes de auditoría de las empresas con financiación extranjera y las empresas privadas, de donde se deposita la empresa. y se pueden encontrar bancos de préstamos.
El tercer paso es acudir al IRS para consultar sobre la cuenta de pago de IVA de la empresa.
El cuarto paso es acudir a la oficina de impuestos local para comprobar el impuesto sobre la renta o impuesto empresarial pagado por la empresa.
El quinto paso es acudir a la oficina de telecomunicaciones para comprobar desde qué cuenta se pagan las facturas telefónicas de la empresa (apto para grandes empresas y sus grupos).
El sexto paso es consultar con la empresa de agua y de gas sobre las cuentas de la empresa para las tarifas de agua y gas.
Séptimo, acudir al Negociado de Energía Eléctrica para consultar sobre la cuenta de pago de facturas de electricidad de la empresa.
El octavo truco consiste en hablar de negocios por teléfono como comprador y pedirle a la otra parte que transfiera el dinero a esa cuenta. (Es difícil protegerse de este truco)
El noveno truco consiste en comprobar el banco a través del banco y averiguar el paradero de los fondos de la otra parte comprobando la cuenta corriente y los documentos del banco.
¿El décimo movimiento? Verifique los depósitos corporativos a través del banco donde se les paga a los empleados.
Para cuentas corporativas que son difíciles de consultar a través de los métodos anteriores, ya que la otra parte no tiene defensa frente a terceros. También podrá ser asistido por una tercera persona. El tercero negocia negocios con la otra parte e incluso realiza pequeñas transacciones.
En segundo lugar, según la "Ley de Procedimiento Administrativo" y otras disposiciones legales, sólo los órganos de seguridad pública, los tribunales populares, las fiscalías, las autoridades fiscales (incluidos los impuestos nacionales y locales) y las autoridades de seguridad nacional tienen derecho investigar los depósitos de ahorro personales y los depósitos de unidades de los ciudadanos, pero la ley aún no ha autorizado a los abogados a realizar investigaciones a este respecto. El abogado necesita una orden de investigación emitida por el tribunal para acudir al banco a investigar la cuenta bancaria de la persona sujeta a ejecución. En un tribunal que no tiene una orden de ejecución para la investigación, un abogado puede solicitar al tribunal una investigación.