Ayuda a lavar dinero. ¿Cómo conseguir una sentencia?
Análisis Jurídico
Delito de blanqueo de capitales: 1. Proporcionar cuentas de capital: se refiere a abrir cuentas de capital bancarias para delincuentes o proporcionar cuentas de capital bancarias existentes a delincuentes. 2. Ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros: esto incluye convertir objetos físicos en efectivo o instrumentos financieros, convertir efectivo en instrumentos financieros o instrumentos financieros en efectivo y convertir dicho efectivo (como el RMB) en otro efectivo (como los bonos estadounidenses). dólares), convertir dichos instrumentos financieros (como los emitidos por instituciones financieras extranjeras) en otros instrumentos financieros (como los emitidos por instituciones financieras chinas). 3. Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación; 4. Ayudar en remesas al exterior; 5. Ocultar o encubrir ingresos criminales ilegales y sus fuentes y naturaleza de otras maneras; Métodos, como invertir los ingresos del delito en una determinada industria, utilizar los ingresos del delito para comprar bienes raíces, etc.
Base Legal
El artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” encubre y encubre delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, A quien cometa un delito de alteración del orden de la gestión financiera o un delito de fraude financiero, así como su origen y naturaleza, cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, será sentenciado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será también o únicamente multado si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor; diez años, y también será multado: (1) Proporcionar una cuenta de capital; (2) Convertir propiedad en efectivo, instrumentos financieros o valores (3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de pago y liquidación; transferencia de activos; (5) Ocultar u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.