La diferencia y aplicación del delito de ayuda a la red de información de actividades delictivas y el delito de encubrimiento y ocultamiento.
El "delito de encubrimiento y ocultación del producto del delito" proviene de la "Enmienda a la Ley Penal (6)" aprobada y promulgada por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo el 29 de junio de 2006. . La enmienda modifica el artículo 312 del Código Penal para que diga: "Quien, a sabiendas, oculte, transfiera, compre, venda por cuenta propia, u oculte o disimule por otros métodos, será condenado a pena privativa de libertad no superior a tres años. ". Además, en la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de hurto, robo, fraude y arrebato de vehículos de motor" emitida por el Congreso Nacional del Pueblo el 11 de mayo, 2007 (en adelante, la "Interpretación"), aclaró aún más el delito de "encubrimiento y ocultación del producto del delito".
El "delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información" proviene de la "Enmienda a la Ley Penal (9)" aprobada y promulgada por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo el 29 de agosto de 2015. La "Enmienda a la Ley Penal (9)" agrega el delito de ayudar a actividades delictivas de redes de información y proporciona soporte técnico como acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento de redes y transmisión de comunicaciones. , o proporcionar publicidad y promoción.
Entonces, ¿cómo se cruzan estos dos crímenes aparentemente no relacionados? La principal intersección es el acto de provisión de cuentas de capital y de pago y liquidación. Los días 15 y 11 de mayo, el Tribunal Popular Supremo anunció el artículo 10 de las "Interpretaciones sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el juicio de causas penales que ocultan, disfrazan y obtienen productos del delito utilizando métodos distintos de la ocultación, la transferencia y la compra". , o vender en nombre de otros comete un delito a sabiendas. La interpretación considera "proporcionar cuentas de fondos" como "otros métodos" para encubrir y ocultar delitos, y ha tomado medidas enérgicas contra el delito hasta cierto punto. para liquidar una cuenta. En los últimos años han seguido apareciendo delitos relacionados con Internet. A diferencia de los delitos tradicionales, los delitos en Internet se caracterizan por un fuerte tecnicismo, formas complejas y una rápida escalada. El "delito de ayudar a las actividades delictivas de las redes de información" surgió en un momento histórico.
2016 12 19 "Opiniones del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento del fraude en redes de telecomunicaciones y otros casos penales" estipula que los ingresos provenientes del fraude en redes de telecomunicaciones y los ingresos generados por el mismo serán los siguientes: Si uno de los métodos se utiliza para transferir, retirar o retirar efectivo, el primer párrafo del artículo 312 de la Ley Penal se utiliza para encubrir y ocultar el delito. El tercer párrafo se refiere al uso repetido o fraudulento de múltiples tarjetas de crédito y fondos abiertos con certificados sin identidad para pagar cuentas de liquidación, o utilizar repetidamente medios anormales como cubrir cámaras y disfraces para ayudar a otros a transferir, retirar dinero o retirar dinero. dinero en efectivo.
A través de las interpretaciones judiciales y disposiciones legales antes mencionadas, el delito de albergar y ayudar a las actividades delictivas de las redes de información también ha producido más superposiciones y competencias en la lucha contra la provisión de cuentas de tarjetas bancarias y liquidaciones de fondos, lo que ha traído grandes desafíos. a la aplicación de la práctica judicial se produjo cierta confusión y controversia.
02 Diferencias y Aplicaciones
Después de estudiar casos relevantes y combinar mis propios casos, resumí las diferencias y aplicaciones entre el delito de encubrimiento y ocultación de ingresos y el delito de asistencia a redes de información. actividades criminales. Las siguientes opiniones son para su referencia.
(1) El encubrimiento y ocultamiento de un delito debe ocurrir después de que se completa el delito determinante. Información de ayuda Los delitos cibernéticos suelen ocurrir durante la comisión de un delito determinante o después de que se haya completado el delito determinante.
El delito de encubrimiento y encubrimiento tiene como objetivo el producto del delito y los beneficios generados, por lo que debe ocurrir con posterioridad a la consumación del delito determinante; el delito de asistencia a redes de información en actividades delictivas es un delito de suministro; Acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento en red, Comportamientos soportados por tecnología como la transmisión de comunicaciones. Se utiliza para cometer delitos o prestar asistencia en publicidad, promoción, pago y liquidación, etc. Por lo tanto, es imposible distinguir si ocurrió durante el delito determinante o después de su consumación. Desde una perspectiva práctica, generalmente ocurre durante el delito determinante y también existe después de que se completa el delito determinante.
Algunas personas creen que si el acto de asistencia a la liquidación ocurre en el proceso del delito determinante y contribuye a la consumación del delito determinante, se define como el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información si el; El acto se produce después de la consumación del delito determinante, es la transferencia del producto del delito, que se caracteriza por encubrir y ocultar el delito. No estoy de acuerdo con esta opinión.
En primer lugar, a juzgar por la descripción del delito de ayudar a las actividades delictivas de la red de información, es imposible distinguir si es para el proceso del delito determinante o después de su finalización, en segundo lugar, brindar ayuda; con pago y liquidación después de la finalización del delito determinante también es consistente con la información de ayuda Delitos de actividad cibercriminal. Por ejemplo, los delincuentes utilizan varias tarjetas bancarias para transferir el producto del delito. La persona que proporcionó la tarjeta bancaria sólo sabía que la tarjeta bancaria se utilizaba para realizar actividades ilegales, pero no sabía que se utilizaba para transferir dinero robado. Encubrir y ocultar el producto del delito va más allá de la intención delictiva de la persona que proporcionó la tarjeta bancaria. Por tanto, procede sancionarlo cualitativamente por el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información.
(2) El delito de asistencia a las actividades de redes de información suele limitarse a la comprensión general del delito determinante. Encubrir y ocultar hechos delictivos incluye tanto el conocimiento general como el conocimiento de los delitos determinantes.
El delito de ayudar a las actividades de redes de información y el de encubrimiento y ocultamiento requieren "conocimiento", pero el grado de "conocimiento" requerido para los dos delitos es diferente. El delito de ayudar a las actividades de la red de información generalmente se limita al conocimiento general del delito determinante, es decir, saber que es probable que el delito determinante sea un acto delictivo o un acto delictivo, pero sin conocer la implementación y el comportamiento específicos del delito determinante. Si conoce claramente los actos delictivos específicos cometidos por el delito determinante y aun así brinda ayuda con el pago y la liquidación, el colaborador del delito determinante generalmente será condenado y castigado.
Sin embargo, no existe ningún requisito sobre el grado de "conocimiento" del delito determinante causado por encubrir u ocultar el delito, porque el delito determinante se ha consumado y siempre que no exista conspiración previa, sin importar el grado de conocimiento. , no será evaluado como cómplice del delito determinante. Por lo tanto, el "conocimiento" del delito determinante puede ser un conocimiento general o un conocimiento claro.
(3) Si la operación real de transferencias con tarjetas bancarias y el suministro separado de tarjetas bancarias no son la diferencia esencial entre el delito de encubrimiento y la asistencia a actividades delictivas de redes de información.
En la práctica, algunas personas creen que la operación real de las transferencias con tarjetas bancarias es encubrir y ocultar condenas y sanciones penales, y solo proporcionan tarjetas bancarias sin transferencias con tarjetas bancarias reales para ayudar a condenar y castigar a los delincuentes de la red de información. actividades. Sin duda, este punto de vista cree que la diferencia fundamental entre los dos delitos es si se debe realizar realmente una transferencia con tarjeta bancaria o si se debe proporcionar únicamente una tarjeta bancaria.
No estoy de acuerdo con esta opinión. Proporcionar asistencia de pago y liquidación no es un acto concreto que sea obviamente útil. Proporcionar tarjetas bancarias y realizar transferencias con tarjetas bancarias son actos de asistencia y pueden considerarse como asistencia para el pago y la liquidación. Si la asistencia para transferencias con tarjetas bancarias se produce en el proceso de un delito determinante y no se genera ningún producto del delito, o se utiliza para transferir dinero robado más allá del alcance de "a sabiendas", no debe castigarse como un delito de encubrimiento u ocultamiento, que contribuirá a hacer más realista la evaluación de las actividades delictivas de las redes de información. La dificultad en la práctica radica en la identificación del producto del delito y la distinción entre delitos anteriores y posteriores. En cuanto a los casos judiciales pertinentes, sobre la cuestión de realizar transferencias con tarjetas bancarias y proporcionar únicamente tarjetas bancarias, ambos casos fueron condenados por el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información.
(4) Encubrir y ocultar el producto del delito y ayudar a las actividades delictivas de la red de información. En determinadas circunstancias, existe una situación de competencia y cooperación, que constituye el delito de competencia imaginaria.
En mi opinión, la razón por la que estos dos delitos son controvertidos en la práctica es porque los delitos de encubrimiento y encubrimiento de delitos y los delitos de asistencia a actividades delictivas de redes de información se superponen en determinadas circunstancias, y un delito puede violar simultáneamente. estos dos crímenes constituye un crimen imaginario. El delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información evalúa la conducta delictiva en términos de método y ejecución, mientras que el delito de encubrimiento y encubrimiento se basa en la forma del delito. El delito determinante sólo puede constituir este delito si se ha consumado. Los dos crímenes se describen y evalúan desde diferentes perspectivas. Los comportamientos en la transferencia con tarjeta bancaria y la liquidación de fondos son muy similares, lo que inevitablemente conducirá a algún tipo de comportamiento que satisfaga ambos cargos al mismo tiempo.
Algunas personas piensan que los dos delitos están relacionados con disposiciones legales contradictorias, pero no estoy de acuerdo. Desde la perspectiva de las leyes y reglamentos, el artículo 7 de la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el juicio de causas penales relativas al delito de encubrimiento u ocultación del producto del delito" "Sabiendo que se trata del producto del delito, ocultar u ocultar el delito del delito y su producto constituye el artículo 310 de la Ley Penal”. Si el delito previsto en el artículo 2 constituye también otros delitos, la persona será condenada y sancionada conforme a lo dispuesto en las penas más severas. “Artículo 287- 2, párrafo 3, de la "Ley Penal" se refiere al delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información. Si los hechos de los dos primeros párrafos se cometen y constituyen al mismo tiempo otros delitos, serán condenados y sancionados conforme a lo dispuesto en las penas más severas. Las disposiciones legales de los dos delitos estipulan que "Si constituyen otros delitos, serán condenados y castigados de conformidad con las disposiciones de penas más severas." El principio de castigo para los dos delitos es imponer penas más severas. , por lo que los dos delitos no son relaciones jurídicas en competencia. Se puede observar que ambos delitos pueden superponerse en determinadas circunstancias, constituyendo un delito imaginario de superposición y debe ser castigado como delito grave.
03 Defensa Efectiva
Como abogado defensor, ante dos delitos entrelazados, ¿cómo podemos luchar por una absolución o una sentencia leve para nuestro cliente y defenderlo eficazmente?
La pena máxima por el delito de ayudar a actividades delictivas de redes de información es de tres años, y el delito de encubrimiento y ocultación del delito por valor de 654,38 millones de yuanes puede alcanzar los tres años, y la pena máxima es de siete años. . En la operación real, la tarjeta bancaria del perpetrador suele ser muy grande. Cuando la fiscalía imputa el delito de encubrimiento, ocultamiento de un delito o asistencia a actividades delictivas de redes de información, a menudo se encuentra en un estado de incertidumbre y hay muchos casos en los que se modifican los cargos.
Por lo tanto, cambiar el delito durante la etapa de revisión y persecución es un paso importante. Sería un gran éxito si la Fiscalía pudiera adoptar la opinión del defensor y cambiar el delito de estafa y encubrimiento de hechos delictivos por el delito de ayuda a actividades delictivas de redes de información. Si el delito no puede modificarse, el defensor también debe expresar plenamente sus opiniones de defensa en la etapa del juicio, centrándose en una defensa eficaz en términos de campos aplicables y métodos de comportamiento. He manejado muchos casos y los defendí eficazmente. Al final, el Tribunal Popular consideró que el cargo era inapropiado y cambió la pena por el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información, logrando un resultado más leve para las partes implicadas.