¿Es usted legalmente responsable de cobrar dinero para otros?
1. Si usted es legalmente responsable de cobrar dinero para otros depende de las siguientes situaciones:
(1) Las instituciones no financieras brindan ilegalmente servicios de cobro y pago, y el monto del delito. alcanza los 2 millones de yuanes y más. Cualquier persona sospechosa de operaciones comerciales ilegales tendrá la responsabilidad penal correspondiente;
(2) Si se demuestra que solo está cobrando dinero en nombre del prestamista, la parte interesada no tendrá responsabilidad legal.
2. Base jurídica: Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China”
El delito de blanqueo de capitales abarca y encubre delitos de drogas, delitos organizados del hampa, actividades terroristas. y delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de gestión financiera, fraude financiero y otros delitos, así como el origen y la naturaleza de los ingresos. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también será multado, o será multado solo. ; si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también será multado:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;
(3) Mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos Transferir fondos;
(4) Cruzar -transferencia fronteriza de activos;
(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
2. ¿Cuál es el contenido de la carta de autorización de cobro?
El contenido del poder de cobro es el siguiente:
1. Nombre del cliente, DNI, domicilio, número de teléfono y código postal;
2. . Interesado Nombre, sexo, dirección del lugar de trabajo, número de identificación, número de teléfono y código postal;
3. Materias específicas de la encomienda.