¿Cómo comprobar si la empresa tiene antecedentes penales?
Cómo comprobar si una empresa o un individuo tiene demandas o disputas, para evitar los riesgos crediticios resultantes en la vida, el trabajo o los negocios, comprender las condiciones operativas de los socios y conocernos a nosotros mismos y a nuestros enemigos. que podemos ganar todas las batallas, entonces, ¿cómo comprobar si la empresa tiene antecedentes penales? A continuación ordenaré la información relevante para usted, espero que le sea útil.
1. ¿Cómo comprobar si la empresa tiene antecedentes penales?
Si la empresa es una sociedad cotizada, la sociedad cotizada tiene obligaciones de divulgación estipuladas por la ley.
Se pueden buscar online anuncios anuales o trimestrales y anuncios temporales de empresas cotizadas. Puede saber si una empresa tiene demandas importantes a partir de sus anuncios. Si se trata de una empresa que no cotiza en bolsa, es más difícil consultar en los canales públicos. Pero puedes acudir a la Oficina Industrial y Comercial para obtener los materiales pertinentes.
Los pasos para comprobar si una empresa tiene juicios importantes son los siguientes:
1. Buscar en el navegador "Consulta de Información sobre Ejecutados en los Juzgados Nacionales".
2. Haga clic para ingresar al sitio web oficial del gobierno.
3. Ingrese la información de la empresa y consulte los resultados directamente después de ingresarla.
4. Como se muestra en la figura, verifique si la empresa tiene demandas importantes.
2. ¿Cómo comprobar si un caso ha sido archivado?
Existen muchas formas de comprobar si un caso ha sido archivado. Si se trata de un caso penal, el reportero puede acudir al departamento de seguridad pública local para verificar si el caso ha sido archivado y el proceso de investigación del caso, que está abierto a las partes involucradas.
Si se trata de un caso civil, puede consultarlo en la sala de archivo del tribunal e indicar el nombre y número de identificación de la otra parte. También puede consultarlo en la máquina de consulta automática del tribunal o en el teléfono. la plataforma de servicios de litigios en línea del tribunal.
Ley de Procedimiento Penal
Artículo 87
Cuando el órgano de seguridad pública solicite la detención de un sospechoso de delito, deberá redactar una carta aprobando la detención, acompañada de los materiales del expediente y las pruebas serán trasladadas a la Fiscalía Popular del mismo nivel para su revisión y aprobación. Cuando sea necesario, la Fiscalía Popular podrá enviar personal para participar en la discusión de casos importantes por parte de los órganos de seguridad pública.
Artículo 88
Después de revisar y aprobar la detención, la Fiscalía Popular podrá interrogar al sospechoso del delito en cualquiera de las siguientes circunstancias, el sospechoso del delito será interrogado:
(1) Hay dudas sobre si se cumplen las condiciones para el arresto;
(2) El sospechoso del delito solicita hacer una declaración cara a cara ante los fiscales;
(3) Puede haber problemas durante la investigación Actos ilegales importantes.
Al revisar y aprobar un arresto, la Fiscalía Popular podrá interrogar a los testigos y demás participantes en el litigio y escuchar las opiniones del abogado defensor, si el abogado defensor lo solicita, la Fiscalía Popular escuchará las opiniones de; el abogado defensor.
3. ¿Es necesario comprobar el crédito de la persona jurídica antes de registrar una empresa? ¿Se descubrirá?
Iré a echar un vistazo. Cabe señalar que una persona jurídica es una empresa, y existe una diferencia entre persona jurídica y representante legal. Si en la lista de personas deshonestas sujetas a ejecución no se convierten en personas jurídicas corporativas y accionistas mayoritarios, las personas deshonestas sujetas a ejecución no pueden convertirse en representantes legales.
El representante legal de la sociedad será el presidente, director ejecutivo o gerente de conformidad con los estatutos de la sociedad, y deberá estar registrado de conformidad con la ley. Si cambia el representante legal de la empresa, se deberá realizar el registro de cambio.
Nadie podrá desempeñarse como director, supervisor o alto directivo de una empresa bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: (1) No tener capacidad para conducta civil o tener capacidad limitada para conducta civil; (2) Por corrupción, soborno, apropiación indebida de bienes, o apropiación indebida de bienes o daño al orden económico del mercado socialista y hayan sido condenados a una pena, y el plazo de ejecución no haya excedido de cinco años, o hayan sido privados de los derechos políticos debidos; a delitos, y el plazo de ejecución no haya excedido de cinco años (3) Directores, directores de fábrica, gerentes de empresas y empresas que hayan sido quebradas y liquidadas Si la persona es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no lo ha sido; transcurrido más de tres años desde que se completó la liquidación por quiebra de la empresa o empresa (4) Servir como representante legal de una empresa o empresa a la que se le ha revocado su licencia comercial o se le ha ordenado cerrar por violaciones a la ley, y tiene responsabilidad personal, no han pasado más de tres años desde la fecha en que se revocó la licencia comercial de la empresa o empresa (5) la deuda relativamente grande del individuo no se ha pagado a su vencimiento; Si una sociedad elige o designa directores, supervisores o designa altos directivos en violación de lo dispuesto en el párrafo anterior, la elección, designación o nombramiento será nulo. Si un director, supervisor o alto directivo incurre en alguna de las circunstancias enumeradas en el apartado 1 de este artículo durante su mandato, la sociedad le destituirá del cargo.