¿Ayudar a los estafadores de telecomunicaciones a retirar efectivo constituye fraude?

1. Si ayudar a estafadores de telecomunicaciones a retirar efectivo constituye un delito de fraude, debe manejarse de acuerdo con las siguientes circunstancias:

(1) Saber que los ingresos provienen de la red de telecomunicaciones. fraude y ayudar a los delincuentes a retirar efectivo, la responsabilidad penal se investigará de acuerdo con el delito de ocultación y ocultamiento del producto del delito y el delito de producto del delito;

(2) Si hay pruebas que demuestren que uno no sabe, ayudar a retirar efectivo no constituye delito penal;

(3) ) Si existe conspiración previa, será sancionada como delito de * * *, constituyendo delito de estafa. .

2. Base jurídica: "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el tratamiento del fraude en telecomunicaciones e Internet y otros casos penales" III. Sanción Integral por Delitos Conexos (5) Quien transfiera, cobre o retire dinero en efectivo de cualquiera de las siguientes formas sabiendo que se trata del producto del delito, deberá, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 312 de la Ley Penal, ser acusado del delito de encubrimiento o encubrimiento del producto del delito o del producto del delito están sujetos a responsabilidad penal. Pero hay pruebas que usted realmente no sabe:

(1) Ayudar en la conversión o transferencia de propiedad por medios ilegales, como el uso de equipos terminales de punto de venta (máquinas POS) para retirar dinero ;

(2) ) Ayudar a otros a depositar grandes cantidades de efectivo en múltiples cuentas bancarias o realizar transferencias frecuentes entre diferentes cuentas bancarias;

(3) Usar múltiples tarjetas de crédito o pagos de fondos emitidos sin prueba de identidad Cuenta de liquidación, o utilizar repetidamente medios anormales como bloquear cámaras y disfraces para ayudar a otros a transferir, retirar dinero o retirar efectivo;

(4) Después de proporcionar a otros tarjetas de crédito o pagos de fondos cuentas de liquidación que no son prueba de identidad, ayudar a otros a transferir, retirar efectivo o retirar efectivo;

(5) retirar dinero mediante recarga de teléfonos móviles, intercambio de tarjetas de juegos, etc. a un precio que es significativamente diferente del precio de mercado.

2. ¿Cuáles son los tipos de fraude en telecomunicaciones?

1. Atrasos telefónicos: Los delincuentes se hacen pasar por cargadores o policías para llamar a las víctimas, informándoles que sus datos de identidad han sido utilizados de manera fraudulenta, inmovilizando los atrasos de llamadas telefónicas y cuentas bancarias, sospechosas de dinero. blanqueo y las víctimas pueden ser condenadas. Algunas víctimas, deseosas de aclarar sus dudas, dieron a los delincuentes sus números de teléfono y sus ahorros. Este tipo de fraude suele utilizar números de teléfono de Internet que comienzan con 019, 00019 o teléfonos agrupados con "un número".

2. Consumo de tarjetas de crédito: los delincuentes envían mensajes de texto para recordar a los usuarios de teléfonos móviles que sus tarjetas bancarias acaban de ser robadas en un lugar determinado y realizan consultas. Si el usuario vuelve a llamar, se le dice que es posible que la tarjeta bancaria haya sido copiada y robada, y que la tarjeta debe estar cifrada en el cajero automático, introduciendo gradualmente una "trampa de transferencia".

3. Aviso de devolución de impuestos: los delincuentes se hacen pasar por personal de oficinas de impuestos, oficinas de correos, bancos y otros departamentos, y afirman falsamente querer reembolsos de impuestos, pagos en exceso, etc. y pedirle a la víctima que transfiera dinero a su tarjeta bancaria designada. La mayoría de los números utilizados son 00019* (teléfono IP internacional) y los números de teléfono proporcionados son generalmente teléfonos públicos 4006* o teléfonos "One Number Connect" de China Railcom.

4. Ganancias de lotería falsas: los delincuentes utilizan la lotería de celebración de la empresa o promoción de nuevos productos como excusa para informar a la víctima que han ganado un gran premio y la inducen a creer que está ganando el premio. requiere pagar impuesto sobre la renta, gastos de gestión, gastos notariales, etc. Enviar dinero a la cuenta proporcionada.

5. Compras a bajo precio: los delincuentes envían información falsa, como vender autos de segunda mano, a la víctima y exigen el pago a la cuenta proporcionada por ellos con el argumento de que solo pueden manejar tarifas adicionales, como por ejemplo. depósitos y envíos para lograr el propósito de fraude.

Según lo establecido en la Interpretación Judicial del Fraude en Redes de Telecomunicaciones, quien ayude a delincuentes de fraudes de telecomunicaciones a retirar dinero en efectivo, si existe concierto previo, será sancionado con el mismo delito y constituye un delito de estafa. Si no hay concierto para delinquir, pero el producto se obtiene a sabiendas mediante fraude, se perseguirá la responsabilidad penal conforme al delito de encubrimiento u ocultación del producto del delito, salvo que existan pruebas que demuestren el desconocimiento del delito.