Cómo juzgar el caso de Zhang Li
La demandada Zhang Li, mujer, nacida el 5 de julio de 1962, nacionalidad Han, graduada de la escuela secundaria. El 22 de mayo de 2009, fue detenido penalmente por la Fiscalía Popular del condado de Taikang bajo sospecha de corrupción. Ese día, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Taikang lo detuvo penalmente. El 1 de junio de 2009, fue arrestado bajo sospecha de corrupción por la Fiscalía Popular del condado de Taikang y aprobado por la Oficina de Seguridad Pública del condado de Taikang el mismo día. Actualmente se encuentra detenido en el centro de detención del condado de Taikang.
El defensor Zhao Ming es abogado en el bufete de abogados Henan Mingbian Beijing Shi Jing.
Fiscalía Popular del condado de Taikang [2009] La acusación núm. 113 acusó al acusado Zhang Li de cometer el delito de corrupción y presentó una acusación pública ante nuestro tribunal el 20 de agosto de 2009. Este tribunal formó una sala colegiada de conformidad con la ley y conoció el caso en público. Li Changjin, el fiscal designado por la Fiscalía Popular del condado de Taikang, compareció ante el tribunal para apoyar la acusación, y el acusado Zhang Li y el defensor Zhao Ming asistieron al tribunal para participar en el proceso. El juicio ya ha terminado.
Datos ampliados
La Fiscalía Popular del condado de Taikang alegó que el 12 de septiembre de 2007, el acusado Zhang Li hizo un pago excesivo de 56.300 mientras se desempeñaba como subjefe de la Sección de Finanzas de la Oficina de Energía de la ciudad de Zhoukou. Más tarde, según el acuerdo de Zhang Li, la fábrica retiró del banco los 56.300 yuanes pagados en exceso y se los entregó a Zhang Li. Zhang Li devolvió el molde 365.438 yuanes + 0,500 yuanes, y los 24.800 yuanes restantes le pertenecen. El 25 de septiembre de 2007, cuando la demandada Zhang Li remitió 379.500 yuanes a Hongrong Mould Factory, remitió un exceso de 329.500 yuanes, transfirió 275.500 yuanes a Zhoukou Coal Mining Co., Ltd. y devolvió otros 1.500 yuanes en concepto de impuesto al molde. Los 52.500 yuanes restantes le pertenecen. Las pruebas proporcionadas por la fiscalía ante el tribunal incluyen: la confesión del acusado Zhang Li, el testimonio de los testigos Huang XX, Niu XX y Li XX, registros de acceso a tarjetas bancarias, registros de cuentas de efectivo, certificación del sujeto, etc. Con base en esto, se determinó que el comportamiento del acusado Zhang Li constituía un delito de corrupción y solicitó ser sentenciado de conformidad con la ley.
El acusado argumentó que cada cantidad de dinero remitida desde la Oficina de Energía de Zhoukou debe estar firmada por el Director Li XX, y que no me quedé con el dinero extra. De hecho, dejé dos remesas extra. La primera cantidad de 24.800 yuanes fue depositada en mi tarjeta bancaria y la segunda cantidad de 52.500 yuanes fue guardada en la caja fuerte de la oficina. El dinero se transfirió a la tarjeta de Li XX por 40.000 yuanes en dos cuotas. XX pidió prestados 20.000 yuanes. Deduje los 13.000 yuanes que contribuí a la empresa y utilicé el resto para trabajos de oficina. No malversé fondos públicos y pedí al tribunal que me dictara una sentencia justa.
La opinión de la defensa presentada por el defensor es que la fiscalía acusó al acusado Zhang Li de cometer el delito de corrupción. La naturaleza es inexacta, los hechos no están claros y las pruebas son insuficientes. Aunque el dinero remitido por el acusado Zhang fue depositado en su cuenta personal o guardado por él, no se pudo determinar que Zhang hubiera malversado fondos públicos. Los dos vales de tarjetas bancarias confirmaron que se habían remitido 40.000 yuanes a Li XX, y el pagaré confirmó que XX, a quien el líder le había asignado un asiento, había pedido prestados 20.000 yuanes, como una inversión unitaria de 13.000 yuanes. La agencia de investigación no recopiló estas pruebas fácticas que demuestran la inocencia del acusado Zhang Li. Las pruebas en este caso son insuficientes y los hechos no están claros. El acusado Zhang Li debe ser declarado inocente. Proporcione un pagaré, dos vales comerciales de tarjetas ICBC para Li XX, un testimonio del testigo Han X y un registro de investigación para su confirmación.
Después del juicio, se encontró que: (1) El 6 de septiembre de 2007, cuando la acusada Zhang Li era responsable de enviar 328.400 yuanes a la fábrica de moldes Zhoukou Hongrong, ella remitió en secreto 56.300 yuanes. El 12 de septiembre de 2002, Huang XX de la fábrica retiró del banco los 56.300 yuanes pagados en exceso y se los entregó al acusado según el acuerdo del acusado. La demandada Zhang Li devolvió los 31.500 yuanes que debía por el molde, y los 24.800 yuanes restantes fueron depositados en su tarjeta bancaria en el Banco Industrial y Comercial de China, que pasó a ser suya. Luego lo saqué para los gastos diarios de su familia.
La evidencia para determinar los hechos anteriores incluye:
1. La confesión del acusado Zhang Li: la ciudad de Zhoukou promovió la construcción de biogás en toda la ciudad en 2006, y nuestra Oficina de Energía fue responsable de la adquisición. de moldes de biogás en la ciudad, y trabajó con Hongrong Mould Factory tiene tratos comerciales. En septiembre de 2007, cuando estaba pagando los 328.400 yuanes que le debía a Hongrong Mould Factory, envié otros 56.300 yuanes. Después de que el dinero fue transferido a la cuenta de la fábrica de moldes, le pedí a Huang XX que me diera los 56.300 yuanes adicionales. Le di a Niu XX 31.500 yuanes y los 24.800 yuanes restantes se guardaron en mi tarjeta personal en ICBC. Más tarde, saqué los 24.800 yuanes de la tarjeta y los usé para los gastos diarios en casa.
2. El testigo Huang XX testificó: El 6 de septiembre de 2007, la Oficina de Energía de Zhoukou transfirió 328.400 yuanes a la fábrica de moldes, de los cuales la fábrica de moldes merecía 272.100 yuanes, y la Oficina de Energía de Zhoukou remitió un exceso de 56.300 yuanes. , déjame darle los 56.300 yuanes adicionales. El 12 de septiembre de 2007, me comuniqué con He XX y le pedí que me diera 56.300 yuanes en efectivo. Tomé 56.300 yuanes y me encontré con Zhang Li en el extremo este del hotel Pingyuan que habíamos acordado, le di todo el dinero y luego nos fuimos.
3. El testigo He XX testificó: El 12 de septiembre de 2007, Huang XX se puso en contacto conmigo y me pidió que retirara dinero del banco, diciendo que transferiría los 56.300 yuanes adicionales de la Oficina Municipal de Energía. Después de tomar el dinero, se lo di a Huang XX. Huang XX me dijo que quería pagar 56.300 yuanes y me pidió que me fuera primero.
4. El testigo Niu XX testificó: Le pedí a Huang XX que me ayudara a vender moldes y Huang XX estuvo de acuerdo. Más tarde, me comuniqué con Zhang Li de la Oficina de Energía de Zhoukou y le pedí que me ayudara a recibir el pago de Huang XX. Zhang Li me dijo que no me preocupara y que recuperaría el dinero después del envío. Más tarde, le pedí a un contador llamado Xiao que me llevara diez juegos de moldes. El precio era de 3.300 yuanes por juego, lo que equivale a 33.000 yuanes por ***10 juegos. Pagué 365.438+0.500 yuanes, de los cuales Huang XX dedujo 65.438+0.500 yuanes del impuesto sobre la factura.
5. El testigo Xiao X testificó: La Oficina Municipal de Energía hizo arreglos para que yo entregara 10 juegos de moldes a la fábrica de ladrillos Bayi Road en Zhoukou.
6. Según la cuenta de efectivo y los vales, de agosto a septiembre de 2007, se remitieron 328.400 yuanes a Hongrong Mould Factory, vale 17.
Las pruebas anteriores han sido contrainterrogadas en el tribunal y pueden corroborarse mutuamente y confirmarse como ciertas.
(2) El 25 de septiembre de 2007, cuando el acusado Zhang Li remitió 379.500 yuanes a Zhoukou Hongrong Mould Factory, ella remitió 329.500 yuanes adicionales. Entre ellos, según el acuerdo de Li XX, director de la Oficina de Energía de la ciudad de Zhoukou, se transfirieron 275.500 yuanes a Zhoukou Coal Mining Company, otros 1.500 yuanes se utilizaron para devolver el impuesto al moho y los 52.500 yuanes restantes me pertenecían y se utilizaron. para pagar la muerte de su hermana Zhang X. Impuesto sobre la escritura y gastos de decoración para comprar una casa en Zhengzhou.
La evidencia para determinar los hechos anteriores incluye:
1. El acusado Zhang Li confesó: El 25 de septiembre de 2007, envié 379.500 yuanes a Hongrong Mould Factory, excepto los 5 yuanes. Además de los 10.000 yuanes, se remitieron otros 329.500 yuanes. Entre ellos, el director Li XX remitió 275.500 yuanes y la cantidad se transfirió a Zhoukou Coal Mining Company para su reembolso. Yo mismo envié los 54.000 yuanes restantes a Hongrong Mould Factory. Más tarde, me comuniqué con Huang XX, y Huang XX y una mujer fueron a la sucursal de ICBC en Dongcheng para retirar 54.000 yuanes. Le di a Huang XX 1.500 yuanes de los 54.000 yuanes, que era el impuesto de factura por el molde de Niu XX. Los 52.500 yuanes restantes son para mi uso personal y pagar la escritura y decoración de la casa de mi hermana Zhang X en Zhengzhou.
2. El testigo Huang XX testificó: El 25 de septiembre de 2007, la Oficina de Energía de la ciudad de Zhoukou remitió 379.500 yuanes a la fábrica de moldes, pero la fábrica de moldes en realidad merecía 50.000 yuanes y los 329.500 yuanes restantes debían ser devueltos. a la oficina de energía de la ciudad. El 26 de septiembre de 2007, He XX y yo llegamos a la sucursal Dongcheng del Banco Industrial y Comercial de China ubicada en la sección norte de Wenming Road, ciudad de Zhoukou. He XX retiró 104.000 yuanes en efectivo del banco y le dio 54.000 yuanes a Zhang Li. Zhang Li me dio 1.500 yuanes, diciendo que era el impuesto sobre la factura del molde Niu XX. Zhang Li me pidió que transfiriera los 275.500 yuanes restantes a Zhoukou Coal Mining Company.
3. El testigo Li XX testificó: En septiembre de 2007, hice arreglos para enviar 275.500 yuanes de Duohui a la fábrica de moldes y arreglé para enviar 275.500 yuanes de Duohui a Zhoukou Coal Mining Company. Zhang Li manejaba las remesas y transferencias, y el dinero se utilizaba para gastos comerciales de Zhoukou Coal Mining Company. Esta vez hice arreglos para que Zhang Li enviara 275.500 yuanes adicionales, pero no hice arreglos para nada más.
4. El testigo He XX testificó: El 25 de septiembre de 2007, la Oficina Municipal de Energía remitió 379.500 yuanes a la fábrica de moldes, de los cuales la fábrica de moldes pagó 50.000 yuanes, y la Oficina de Energía de la ciudad de Zhoukou remitió 329.500 yuanes. . En la mañana del 26 de septiembre, Huang XX me llamó y me pidió que fuera al ICBC en Wenming Road para hacer negocios. Huang XX, Zhang Li y yo corrimos a la sucursal de Dongcheng y retiré 104.000 yuanes, de los cuales 50.000 yuanes fueron un préstamo de Hongrong Mould Factory y los 54.000 yuanes restantes fueron dinero transferido desde la Oficina de Energía. Le di 54.000 yuanes y a Huang más de 1.000 yuanes, quedando 275.500 yuanes. Zhang Li transfirió el dinero a Zhoukou Coal Mining Company.
5. El testigo Niu XX testificó: Le pedí a Huang XX que emitiera facturas por 10 juegos de moldes. Huang XX dedujo 1.500 yuanes del impuesto sobre la factura y pagué 31.500 yuanes.
6. Según la cuenta de efectivo y los vales, de agosto a septiembre de 2007, se pagaron 379.500 yuanes a Hongrong Mould Factory, vale 18.
7. Identificación del sujeto: Desde septiembre de 2003 hasta el presente, el acusado Zhang Li se ha desempeñado como jefe adjunto de la Sección de Finanzas de Zhoukou XX y es un miembro formal del personal de la agencia estatal.
Las pruebas anteriores han sido contrainterrogadas en el tribunal y pueden corroborarse mutuamente y confirmarse como ciertas.
Además, el defensor del acusado Zhang Li presentó cuatro pruebas: 1. Un pagaré escrito por Xi XX del 65 de junio al 65 de octubre del 65 de mayo de 2008: Hoy tomé prestada energía para ganar 20.000 yuanes. Esta prueba documental sólo puede probar que Xi×× pidió prestados 20.000 yuanes a la Oficina Municipal de Energía de Zhoukou. No hay pruebas de que el acusado Zhang Liyong haya pedido prestadas las dos sumas involucradas en el caso. 2. Dos certificados comerciales personales del Banco Industrial y Comercial de China con el nombre de cuenta Li XX, que muestran depósitos de 20.000 yuanes cada uno el 28 de febrero de 2008 y el 6 de junio de 2008. Estos dos comprobantes solo pueden probar que la tarjeta bancaria de Li XX depositó 40.000 RMB en la fecha mencionada anteriormente, pero no pueden probar que el acusado depositó las dos cantidades involucradas en el caso en la tarjeta bancaria, y la fecha es diferente de las dos cantidades. que fueron remitidos de forma privada mes, por lo que no se puede determinar. 3. Testimonio del testigo Han XX (colega): sobre la donación a la fundación en 2006. Debido a los últimos años, no recuerdo los detalles específicos. En mi impresión, mi unidad celebró una reunión sobre construcción de biogás en ese momento y Zhang Li invirtió 13.000 yuanes. El contenido de este testimonio es vago e incierto y no puede probar el hecho de que Zhang Li utilizó el dinero involucrado en el caso para pagar los 13.000 yuanes adeudados a la Oficina de Energía. En resumen, las cuatro pruebas presentadas por la defensa no son admisibles.
Este tribunal considera que la acusada Zhang Li, como miembro del personal de una agencia estatal, se aprovechó de su posición para apropiarse de bienes públicos, y su comportamiento constituyó un delito de corrupción. Fue declarada culpable de los cargos imputados por el ministerio público y este tribunal la apoyó. Las opiniones de la defensa del acusado Zhang Li y su defensor son inconsistentes con los hechos encontrados en el juicio y no serán adoptadas. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 382 y el párrafo 2 del artículo 383 de la Ley Penal de la República Popular China, el veredicto es el siguiente:
1 El acusado Zhang Li es culpable de. corrupción, condenado a cinco años y seis meses de prisión.
(La pena se computará a partir de la fecha de ejecución de la sentencia. Si se detiene antes de la ejecución de la sentencia, un día de detención equivaldrá a un día de prisión por tiempo determinado, es decir, del 22 de mayo de 2009 a junio de 2014+065438+21 de octubre)
2. El dinero robado obtenido por el acusado Zhang Li será recuperado y entregado al tesoro estatal.