¿Es ilegal si uso la función de propinas de mi cuenta oficial personal de WeChat para lanzar una campaña de financiación colectiva?

Cualquier persona que emita acciones o bonos corporativos sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado :

( 1) El monto de la emisión es de más de 500.000 yuanes;

(2) Aunque no cumple con los estándares de monto mencionados anteriormente, se emite sin autorización, lo que genera más de 30 inversores para comprar acciones o bonos de empresas o empresas;

(3) No reembolsar o retirar a tiempo;

(4) Otras consecuencias graves u otras circunstancias graves.

La recaudación ilegal de fondos es en realidad un esquema piramidal a gran escala que promete altos rendimientos a los inversores bajo la apariencia de nuevos productos tecnológicos, desarrollo de minerales sin valor minero, inversiones en proyectos de fábricas cerradas o sin valor, etc. , atrayendo a los inversores para que le arranquen la cabeza a la gente, utilizando un modelo piramidal para animar a los inversores a arrancarle la cabeza a la gente y cometiendo fraude en la recaudación de fondos.

Interpretación N° 18 [2010] del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos.

(Aprobado en la reunión 15438+065438 del Comité Judicial del Tribunal Popular Supremo el 22 de octubre)

El "Tribunal Popular Supremo para el Juicio de Casos Penales de Fondos Ilegales- planteamiento" anunciado por el Tribunal Popular Supremo de la República Popular China Interpretación de varias cuestiones en la aplicación específica de las leyes" fue adoptado en la 110ª reunión del Comité Judicial del Tribunal Popular Supremo el 22 de octubre y por la presente se anuncia a partir de 201165438 .

13 de diciembre de 2010

Con el fin de sancionar las actividades delictivas de recaudación de fondos ilegales, como la absorción ilegal de depósitos públicos, el fraude en la recaudación de fondos y otros delitos de recaudación de fondos ilegales, de conformidad con la ley, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal, se establece la aplicación específica en el juicio de tales causas penales. Varias cuestiones de la ley se explican a continuación:

Artículo 1. Cualquier acto de absorción Los fondos del público (incluidas unidades e individuos) que violen las normas nacionales de gestión financiera y cumplan las cuatro condiciones siguientes al mismo tiempo se considerarán una infracción del derecho penal "Absorción ilegal de depósitos públicos o absorción encubierta de depósitos públicos". según lo estipulado en el artículo 176, salvo disposición en contrario de la Ley Penal:

(1) Sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes o en forma de préstamo negocio legal Absorción de fondos;

(2) Promocionar al público a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc.;

(3) Prometer pagar en forma de moneda, especie, capital, etc. Pago de principal e intereses o pago de rendimientos. Dentro de un cierto período de tiempo;

(4) Absorber fondos del público, es decir, objetos no especificados de la sociedad.

Absorber depósitos del público absorbiendo fondos de familiares, amigos o unidades de objetos específicos sin publicarlo al público no constituye una absorción ilegal o encubierta de depósitos del público.

Artículo 2 El que cometa cualquiera de los siguientes actos y cumpla las condiciones especificadas en el párrafo 1 del artículo 1 de esta Interpretación será condenado y sancionado por el delito de absorción ilegal de depósitos del público de conformidad con el disposiciones del artículo 176 de la Ley Penal:

(1) Sin el verdadero contenido de la venta de bienes inmuebles o sin la venta de bienes inmuebles como objetivo principal, absorbiendo fondos ilegalmente mediante ventas de devolución, arrendamiento postventa, pactados recompra y venta de acciones inmobiliarias;

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(2) Absorción ilegal de fondos mediante transferencia de derechos forestales, gestión por cuenta de terceros, etc.;

(3) Plantar (mejorar), arrendar plantar (mejorar), plantar conjuntamente (mejorar), etc. Absorber fondos ilegalmente;

(4) Absorber fondos ilegalmente mediante recompra de productos, ventas en consignación, etc. No existe un contenido verdadero de vender bienes o brindar servicios o el propósito principal es vender bienes o brindar servicios;

(5) Transferir acciones falsamente o vender bonos ficticios sin el verdadero contenido de emitir acciones o bonos. Absorber fondos ilegalmente;

(6) Recaudar fondos sin contenido real, absorber fondos ilegalmente a través de fondos extranjeros o vender fondos ficticios;

(7) No vender seguros Contenido verdadero, ilegalmente absorber fondos haciéndose pasar por una compañía de seguros o falsificar documentos de seguros;

(8) absorber fondos ilegalmente invirtiendo en acciones;

(9) utilizar la gestión financiera encomendada absorber fondos ilegalmente;

(10) Utilizar "asociaciones", "grupos sociales" y otras organizaciones no gubernamentales para absorber fondos ilegalmente;

(11) Otros actos de absorción ilegal de fondos.

Artículo 3º Será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley quien absorba u oculte ilegalmente depósitos públicos y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

(1) Persona que ilegalmente absorbe o disfraza depósitos públicos, cuyo monto está dentro de Más de 200.000 yuanes, la unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, el monto es más de 6,5438+0 millones de yuanes (2) Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos públicos; depósitos en forma encubierta de más de 30 personas, la unidad absorbe ilegalmente o Absorbe depósitos públicos de más de 150 personas en forma encubierta;

(3) Los individuos absorben y encubren ilegalmente depósitos públicos, causando economía directa pérdidas de más de 654,38 millones de yuanes para los depositantes; las unidades absorben y encubren ilegalmente los depósitos públicos, causando a los depositantes pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes;

(4) Provocando un impacto social adverso u otras consecuencias graves.

Si concurre alguna de las siguientes circunstancias, se incurre en la "gran cuantía u otras circunstancias graves" previstas en el artículo 176 de la Ley Penal:

(1) Absorción ilegal o encubierta absorción por parte de un individuo La cantidad de depósitos públicos es de más de 6,5438 millones de yuanes, y la unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, y la cantidad es de más de 5 millones de yuanes (2) Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos públicos; en forma encubierta de más de 100 personas, La unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta de más de 500 personas;

(3) Si un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes al depositante, la unidad los absorbe ilegalmente o los absorbe en forma encubierta, los depósitos públicos causan pérdidas económicas directas de más de 2,5 millones de yuanes a los depositantes;

(4) Causan particularmente mal impacto social u otras consecuencias particularmente graves.

El monto de la absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos se calculará sobre la base del monto total de los fondos absorbidos por el autor. La cantidad devuelta antes y después del delito puede considerarse como factor de sentencia.

La absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos, utilizados principalmente para actividades productivas y comerciales normales, y aquellos que puedan reembolsar los fondos absorbidos en forma oportuna podrán quedar exentos de sanción penal si las circunstancias son evidentemente menores; , no serán tratados como delitos.

Artículo 4 Quien utilice medios fraudulentos para realizar los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación con fines de posesión ilícita, será condenado y sancionado por el delito de fraude en recaudación de fondos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 192 de la Ley Penal.

Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se puede determinar que es "con fines de posesión ilegal":

(1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales. , o la escala de los fondos recaudados es obviamente desproporcionada, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;

(2) Despilfarro desenfrenado de los fondos recaudados, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;

(3) Escape con los fondos;

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(4) Los fondos recaudados se utilizan para actividades ilegales y criminales;

(5) Evadir, transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos;

(6) ) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos;

(7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de los fondos;

(8) Otros pueden situaciones que se determinen como propósitos de posesión ilegal.

La finalidad de la posesión ilegal en el delito de fraude en recaudación de fondos debe determinarse específicamente en función de las circunstancias. Si parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos de un actor tiene el propósito de posesión ilegal, los fondos involucrados en esta parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos serán condenados y castigados como el delito de fraude de recaudación ilegal; la recaudación de fondos tiene el propósito de posesión ilegal, y otros actores no tienen la intención ni el comportamiento de poseer ilegalmente los fondos. Si la persona los utiliza para posesión ilegal, será condenada y castigada por el delito de fraude en la recaudación de fondos.

Artículo 5 Si un individuo comete fraude en la recaudación de fondos y el monto excede los 654,38 millones de yuanes, se considerará una "cantidad grande"; si el monto excede los 300.000 yuanes, se considerará una "cantidad grande"; "cantidad enorme"; si la cantidad supera los 6,5438+0 millones de yuanes, se considerará "cantidad especialmente enorme".

Si una entidad comete fraude en la recaudación de fondos y el monto excede los 500.000 yuanes, se considerará una "cantidad grande"; si el monto excede 6,5438+0,5 millones de yuanes, se considerará una "cantidad grande"; "cantidad enorme"; si la cantidad es superior a 5 millones de yuanes, se considerará "cantidad especialmente enorme".

El monto del fraude de recaudación de fondos se calcula en función del monto real defraudado por el perpetrador y se deduce el monto devuelto antes del incidente. No se deducirán los honorarios de publicidad, los honorarios de agencia, los honorarios de gestión, los sobornos pagados por los autores de actividades fraudulentas para recaudar fondos ni los gastos como sobornos y obsequios. Los intereses pagados por el autor del fraude en la recaudación de fondos se incluirán en el importe del fraude, salvo que el principal no pueda deducirse.

Artículo 6 Sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, las acciones y bonos corporativos se emiten en forma encubierta para objetos sociales no especificados, o las acciones y bonos corporativos se emiten en forma encubierta para objetos específicos, o el número acumulado de bonos corporativos emitidos exceda de doscientos bonos se considerará como "emisión no autorizada de acciones y bonos corporativos" según lo estipula el artículo 179 de la Ley Penal. Si constituye delito, será condenado y sancionado por el delito de emisión de acciones, sociedades y bonos empresariales sin autorización.

Artículo 7 Viola las regulaciones estatales y emite acciones de fondos para recaudar fondos sin autorización de acuerdo con la ley. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada y sancionada por el delito de negocio ilegal de acuerdo con la ley. lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal.

Artículo 8 Si los operadores de publicidad o los editores de publicidad violan las regulaciones nacionales y utilizan anuncios para promocionar falsamente bienes o servicios relacionados con actividades ilegales de recaudación de fondos, deberán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley Penal. , Condena y castigo por el delito de publicidad engañosa:

(1) La cantidad de ingresos ilegales supera los 654,38 millones de yuanes;

(2) Causar consecuencias perjudiciales graves o consecuencias sociales adversas impacto;

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(3) Usar anuncios para realizar publicidad falsa y recibir sanciones administrativas más de dos veces en dos años.

(4) Otras circunstancias graves.

Quien sepa a sabiendas que otros participan en emisiones fraudulentas de acciones y bonos, en absorción ilegal de depósitos públicos, en emisiones de acciones y bonos sin autorización, en fraudes en la recaudación de fondos, o en la organización y dirección de esquemas piramidales y otras actividades de financiación. incitar actividades delictivas y proporcionar publicidad y otro tipo de publicidad para ellas, será castigado con * * *Enjuiciamiento de delincuentes involucrados en delitos conexos.

Si cualquier interpretación judicial emitida previamente del artículo 9 es incompatible con esta interpretación, esta interpretación prevalecerá.

La Notificación [2011] N° 262 del Tribunal Popular Supremo sobre la determinación de la naturaleza de los casos penales de recaudación ilegal de fondos se implementó el 8 de agosto de 2011.

Los Tribunales Populares Superiores de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central, el Tribunal Militar del Ejército Popular de Liberación y la Subdivisión del Cuerpo de Producción y Construcción del Tribunal Popular Superior de los Uygur de Xinjiang Región Autónoma:

Con el fin de conocer de manera legal, veraz y oportuna las causas penales por captación ilegal de fondos, se notifican las cuestiones relevantes relativas a la identificación de la naturaleza de la captación ilegal de fondos, de la siguiente manera:

En primer lugar, la identificación de la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos por parte de los departamentos administrativos no es un procedimiento necesario para que los casos de recaudación ilegal de fondos entren en procesos penales. Si el departamento administrativo no identifica la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos, no afectará el juicio de los casos penales de recaudación ilegal de fondos.

En segundo lugar, el Tribunal Popular debe caracterizar los hechos del caso de conformidad con el Derecho Penal y las "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el procesamiento de casos penales de Recaudación Ilegal de Fondos" y determinar si la conducta relevante constituye un delito.

3. Para casos con circunstancias complejas y difícil determinación de la naturaleza, el Tribunal Popular puede realizar una determinación de la naturaleza basándose en los hechos del caso y las disposiciones legales sobre la base de las opiniones de determinación administrativa de los departamentos pertinentes sobre si el caso cumple o no. estándares técnicos de la industria.

4. El juicio de casos penales por recaudación ilegal de fondos involucra una amplia gama de áreas y es altamente profesional. Al conocer de tales casos, los tribunales populares deben prestar atención a fortalecer la cooperación con los departamentos administrativos pertinentes, los órganos de seguridad pública y las fiscalías populares. Si hay algún problema importante que sea difícil de resolver durante el juicio, infórmelo al Tribunal Popular Supremo de manera oportuna.