Criterios para la tipificación de delitos de operaciones comerciales ilícitas de pequeñas empresas crediticias

Las normas para presentar un caso son las siguientes: 1. Sin permiso, operar productos especiales u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos. 2. Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados por leyes y reglamentos administrativos. El artículo 225 de la Ley Penal estipula que quien viole las normas estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, perturbe el orden del mercado y las circunstancias sean graves, será condenado a pena de prisión de no más de cinco años o detención penal. y además se le impondrá una multa no menor de uno y cinco veces los ingresos ilícitos. Se impondrán las siguientes multas si las circunstancias son especialmente graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años, y también será multada; será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal, o su propiedad será confiscada: (1) Sin permiso, operar una franquicia o producto especializado u operar un negocio restringido por leyes o regulaciones administrativas (2) Comprar y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos (3) Participación ilegal en valores, futuros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, negocios de seguros o ilegalmente; participar en negocios de pago y liquidación de fondos; (4) otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.