Cómo definir el endeudamiento y la solicitud de sobornos
1 Investigar las posiciones dominantes tanto de los prestatarios como de los prestamistas.
En general, ambas partes en una relación de préstamo civil son sujetos civiles iguales. Aunque su estatus social sea diferente, ambas partes son iguales en lo que respecta a la relación de préstamo. A menudo son familiares y amigos y tienen contactos frecuentes. En el tipo de delito de soborno de "préstamo", el prestatario y el prestamista a menudo tienen cierta posición o restricciones comerciales y relaciones restringidas, o hay una brecha especial en el estatus y hay poco contacto en la vida diaria.
2. Investigar los motivos del endeudamiento y el paradero de los fondos.
Razones verdaderas y razonables para pedir prestado son el requisito previo para un préstamo privado normal. El endeudamiento normal se debe a que el prestatario necesita urgentemente resolver un determinado asunto y no tiene fondos suficientes, es decir, el prestatario tiene la necesidad de pedir prestado y tiene razones reales y razonables para hacerlo.
En el delito de soborno por "préstamo", cuando el sobornador acepta dinero y propiedades de otros, su familia e individuos a menudo poseen propiedades que son varias veces el monto del llamado préstamo. Generalmente no necesitan préstamos de emergencia. A menudo conceden los llamados préstamos basándose en motivos inventados y falsos. El dinero prestado no se utiliza para necesidades urgentes, sino que se deposita en el banco para un alto consumo.
3. Revisar los requisitos formales del préstamo.
Los préstamos privados normales generalmente tienen procedimientos de préstamo estrictos, con acuerdos claros sobre el monto del préstamo, la fecha de pago, la tasa de interés del préstamo, la garantía, la hipoteca, etc.
En el tipo de delito de soborno de "préstamo", su esencia es una especie de transacción de poder-dinero, que se caracteriza por recibir dinero para hacer cosas. "Préstamo" es sólo un medio para ocultar la verdad. y "pedir prestado" es dar.
4. Investigar si el prestatario aprovecha su posición para buscar beneficios para el prestamista.
En los préstamos privados normales, no hay encomienda y, por supuesto, no habrá ninguna situación en la que el prestatario aproveche su posición para buscar beneficios para el prestamista.
En el tipo de delito de soborno de "préstamo", el comportamiento de endeudamiento está estrechamente relacionado con el asunto encomendado. El endeudamiento es un medio para que ambas partes oculten la relación de soborno. comprensión a posteriori y, en última instancia, lograr una situación en la que todos salgan ganando.
5. Examinar la psicología subjetiva y el comportamiento objetivo del prestamista.
En los préstamos privados normales, el prestamista pide dinero prestado con la ayuda de amigos. Por supuesto, algunos prestamistas pueden prestar dinero basándose en la identidad del prestatario y su situación psicológica puede ser más complicada.
En el delito de soborno tipo "préstamo", para el prestamista, la intención es entregar el dinero al prestatario, y generalmente no existe ningún acto de reclamación de atrasos.
6. Investigar el estado de pago de los fondos del préstamo.
La investigación de la capacidad de pago del prestatario, su intención y comportamiento de pago, y las razones de la falta de pago es un vínculo importante para distinguir los préstamos privados normales de los delitos de soborno por "préstamo".
En términos generales, la definición de pedir prestado y solicitar sobornos debe juzgarse de manera integral basándose en los siguientes factores: si existen razones legales y razonables para pedir prestado; cuál es la relación habitual entre el dinero; dos partes y si tienen contactos económicos; si el prestamista exige que el estado El personal aprovechó su posición para buscar beneficios para ellos si mostraron intención y comportamiento de pagar el préstamo después de pedir prestado; las razones para no regresar; espera un momento.
Base jurídica:
Derecho Penal de la República Popular China
Artículo 385
Los funcionarios del Estado se aprovechan de sus cargos para extorsionar propiedad ajena, o aceptar ilegalmente propiedad ajena para buscar beneficios para otros, es un delito de soborno.
Si un empleado estatal viola las regulaciones estatales y acepta sobornos y honorarios de manejo en diversos nombres en transacciones económicas, que son propiedad de individuos, será castigado por el delito de aceptar sobornos.
Artículo 388
Los funcionarios del Estado se aprovechan de su autoridad o cargo para buscar beneficios ilegítimos para el cliente mediante la actuación de otros trabajadores del Estado, y solicitan o aceptan bienes del cliente. ser castigado por aceptar sobornos.