¿Cómo determinar si se deben absorber depósitos públicos ilegalmente o absorber depósitos públicos en forma encubierta?

Análisis jurídico: Cualquier persona que viole las leyes nacionales de gestión financiera para absorber fondos del público y cumpla al mismo tiempo las siguientes cuatro condiciones será sancionada por absorber ilegalmente depósitos públicos o absorber depósitos públicos en forma encubierta, a menos que la ley penal disponga lo contrario: (1) Sin permiso de los departamentos pertinentes Aprobado de conformidad con la ley o absorbiendo fondos en forma de operaciones legales; (2) Promoción al público a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc.; 3) Prometer reembolsar el capital y los intereses o pagar rendimientos en forma de moneda, objetos físicos, acciones, etc. Dentro de un cierto período de tiempo; (4) Absorber fondos del público, es decir, objetos sociales no especificados.

Base jurídica: "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos" Artículo 1: Absorber fondos del público (incluidas unidades y individuos) en violación de las leyes nacionales de gestión financiera, si se cumplen las siguientes cuatro condiciones, se considerará "absorción ilegal de depósitos públicos o absorción encubierta de depósitos públicos" según lo estipulado en el artículo 176 de la Ley Penal, a menos que se disponga lo contrario. en el Derecho Penal:

(1) Absorber fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes o tomando prestados fondos de empresas legítimas;

(2) Promocionar al público a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto a teléfonos móviles, etc.;

(3) Compromiso de reembolsar principal e intereses o pagar rendimientos en forma de moneda, objetos físicos, patrimonio, etc. Dentro de un cierto período de tiempo;

(4) Absorber fondos del público, es decir, objetos no especificados de la sociedad.

Absorber depósitos del público absorbiendo fondos de familiares, amigos o unidades de objetos específicos sin publicarlo al público no constituye una absorción ilegal o encubierta de depósitos del público.