¿Se sospecha que Yicheng Fortune ha recaudado fondos ilegalmente?
De acuerdo con las disposiciones del "Aviso sobre la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales", la recaudación ilegal de fondos se refiere a la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión o valores por unidades. o individuos sin la aprobación de procedimientos legales El acto de recaudar fondos del público a través de otros instrumentos de deuda y otros medios, y prometer reembolsar el principal y los intereses o proporcionar rendimientos a los inversores en efectivo, en especie u otros medios dentro de un cierto período de tiempo. tiempo. Para castigar los delitos de recaudación ilegal de fondos, como la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos, el Tribunal Popular Supremo, junto con la Comisión Reguladora Bancaria de China y otras unidades pertinentes, estudiaron y formularon la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Causas Penales de Captación Ilícita de Fondos”, que entró en vigor el 4 de enero de 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Aviso sobre la lucha adicional contra la recaudación ilegal de fondos" (Yinfa [1999] No. 289), la "recaudación ilegal de fondos" se puede resumir como:
(1) Mediante la emisión de títulos valores, cédula de socio o certificado de deuda para absorber fondos.
⊙Es común emitir certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc. o recaudar fondos ilegalmente en nombre de operaciones de futuros, peones, etc. o de forma encubierta. Recaudar fondos ilegalmente reclamando acciones, participando en dividendos, inversiones encomendadas, gestión financiera encomendada, etc. Captación ilegal de fondos a través de carnés de socio, carnets de socio, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc.
(2) Divida los bienes raíces, bienes raíces y otros activos en partes iguales y recaude fondos a altas tasas de interés vendiendo sus acciones.
⊙El último cambio es: recaudación ilegal de fondos mediante la venta de sus acciones y la promesa de arrendamiento posterior posterior a la venta, recompra posterior a la venta, reembolsos regulares, etc.
(3) Recaudación ilegal de fondos en forma de clubes privados.
⊙Cambios recientes: uso de bancos clandestinos para recaudar fondos.
(4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos básicos.
⊙Los métodos comunes incluyen: venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, comerciantes de franquicias y recaudación ilegal de fondos con el "método de puntos rápidos".
(5) Emitir o disfrazar billetes de lotería para recaudar fondos
(6) Realizar recaudación de fondos ilegal en forma de esquemas piramidales o series secretas;
⊙Por ejemplo, recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc.
(8) Utilizar productos "virtuales" como "tiendas de electrónica" y "grandes almacenes de electrónica" construidos con tecnología de redes electrónicas modernas para participar en actividades ilegales de recaudación de fondos, como la encomienda de inversiones y la recompra al vencimiento.
(9) Recaudación ilegal de fondos en forma de creación de fondos de inversión a través de Internet;
(10) Recaudación ilegal de fondos en forma de "inversión electrónica en oro".