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¿Cuáles son las funciones y facultades de la junta directiva de una sociedad de responsabilidad limitada?

Según el artículo 46 de la "Ley de Sociedades Anónimas", el directorio ejerce específicamente las siguientes facultades:

1. Responsable de convocar a la asamblea de accionistas e informar a la asamblea de accionistas.

La junta general de accionistas es un poder extraordinario, y los accionistas sólo pueden ejercer sus derechos cuando se celebre la junta. Por tanto, cuando un asunto importante de la empresa deba ser decidido por la junta de accionistas, ésta deberá celebrarse en forma de junta. Los accionistas están dispersos por todo el país y el consejo de administración está obligado a convocar a todos los accionistas para que asistan a la junta de accionistas. Existen dos circunstancias para convocar a una junta de accionistas: una es convocar una junta de accionistas periódicamente dentro del plazo previsto en los estatutos de la sociedad; la segunda, cuando existen 65.438+0/4 o más accionistas con derecho a voto o 65.438; +0/3 o más directores o supervisores Cuando se proponga una asamblea general de accionistas, el directorio deberá convocarla. El surgimiento de la junta directiva es la necesidad de que los accionistas controlen la junta directiva a través de elecciones y, por lo tanto, controlen indirectamente la empresa. Las actividades del consejo de administración deben representar los intereses de los accionistas. Para que los accionistas comprendan el funcionamiento y la gestión de la empresa y realicen ajustes oportunos a los principios y políticas, el consejo de administración está obligado a informar sobre sus actividades comerciales y las condiciones de la empresa a la asamblea general de accionistas.

2. Implementar los acuerdos de la asamblea de accionistas.

La resolución de la junta de accionistas es la concentración de la voluntad de los accionistas y determina la dirección del desarrollo de la empresa. Una vez que se forma una resolución, debe implementarse, pero dado que la junta de accionistas no implementa directamente las resoluciones que formula, la implementa la junta directiva, que representa los intereses de los accionistas. Las resoluciones de la asamblea general de accionistas son los principios rectores del consejo de administración para llevar a cabo sus negocios. La Junta Directiva no podrá negarse a implementar ninguna excusa. Los accionistas y la junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar la implementación de las resoluciones de la junta.

3. Determinar el plan de negocios y el plan de inversiones de la empresa.

El consejo de administración es el representante legal de la empresa y tiene plena autoridad para dirigir y gestionar todas las actividades comerciales de la empresa. Bajo la guía de las políticas comerciales y los planes de inversión de la empresa decididos por la asamblea de accionistas, la junta directiva tiene el poder de organizar la producción, las ventas y otros planes comerciales de la empresa, decidir los métodos de producción y operación de la empresa, decidir el flujo de activos de la empresa. e invertir en otras empresas o unidades de producción y operación. Sin embargo, el plan de negocios y el plan de inversiones del consejo de administración no deben exceder la política de negocios y el plan de inversiones de la junta de accionistas, de lo contrario será ultra vires y las pérdidas resultantes correrán a cargo del consejo de administración.

4. Formular el plan presupuestario financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa.

El consejo de administración tiene una gestión muy amplia de la empresa, que involucra producción, tecnología, mano de obra, equipos, suministro de materiales, finanzas, etc. Especialmente en la gestión financiera, la principal responsabilidad de la junta directiva es gestionar de forma integral todas las actividades de producción y operación de la empresa en forma de valor. La formulación del presupuesto financiero anual y las cuentas finales de la empresa es una de las tareas de gestión financiera del consejo de administración. El presupuesto financiero es el plan de ingresos y gastos financieros de la empresa, y la cuenta final es el resumen de los resultados de la ejecución del presupuesto anual. El presupuesto financiero anual y las cuentas finales están relacionados con si los acuerdos de fondos de la empresa son razonables y se utilizan adecuadamente, y con la tasa de utilización de los fondos. Por lo tanto, la junta directiva debe preparar cuidadosa y científicamente el presupuesto financiero anual y las cuentas finales de la empresa y presentarlos a la junta de accionistas para su revisión y aprobación.

5. Formular el plan de distribución de beneficios y el plan de compensación de pérdidas de la empresa.

Este es también uno de los contenidos de la gestión financiera de la empresa por parte del consejo de administración. La distribución de beneficios de la empresa consta principalmente de dos partes: fondo de previsión y dividendos. El fondo de previsión también incluye el fondo de previsión legal, el fondo de previsión público obligatorio y el fondo de previsión discrecional. Además de la proporción fija del fondo de bienestar público estatutario, la junta directiva debe formular formas específicas de fondo de bienestar público estatutario, fondo de previsión discrecional y distribución de dividendos. La distribución de utilidades está directamente relacionada con los intereses de la empresa, los accionistas, los productores y terceros, por lo que el directorio debe formular un plan detallado y presentarlo a la junta de accionistas para su aprobación antes de proceder. Para mantener la producción y el funcionamiento de la empresa, cuando la empresa sufre una pérdida, la empresa primero debe compensar la pérdida antes de distribuir las ganancias. La junta directiva formulará un plan para compensar la pérdida y lo implementará después de la aprobación de la empresa. la asamblea de accionistas.

6. Formular el plan de la sociedad para aumentar o disminuir su capital social.

El aumento o disminución del capital social de una empresa afecta directamente a la estabilidad de la producción y operaciones de la empresa, y a los cambios en los derechos y obligaciones de los accionistas y acreedores. Por lo tanto, las empresas generalmente no pueden aumentar o disminuir el capital a voluntad. Para ampliar la escala de producción de la empresa, consolidar la base financiera de la empresa o adaptarse a los cambios del mercado, la junta directiva debe proponer un plan detallado que incluya las razones, propósitos, métodos, cantidades, usos, consecuencias y medidas correctivas para aumentar. o disminuir el capital social, para garantizar la salvaguardia de la sociedad y de los accionistas y de los intereses de los acreedores. Una vez que el consejo de administración propone un plan de aumento o reducción de capital, solo puede implementarse después de que sea revisado y aprobado por la junta de accionistas y se modifiquen las disposiciones sobre capital registrado en los estatutos de la empresa.

7. Formular planes de fusión, escisión, cambio de forma y disolución de la sociedad.

La fusión, división, cambio de forma de la empresa y disolución de una empresa implican muchas leyes, regulaciones y políticas, que son extremadamente complicadas y no pueden manejarse bien, lo que afecta los intereses de muchas partes. Por lo tanto, la junta directiva debe formular primero planes específicos para los asuntos importantes antes mencionados. Tomando como ejemplo la fusión de empresas, si se adopta el método de fusión, la junta directiva de la empresa fusionada debe formular un plan detallado sobre el nombre de la empresa fusionada y las condiciones de la fusión, y presentarlo a la junta de accionistas de la empresa para su decisión. . Una vez que se toma una decisión en la junta general de accionistas, la resolución puede presentarse a otras juntas directivas para actividades de fusión. Sin la aprobación de la junta general de accionistas, no podrá realizarse ninguna fusión sin autorización y deberá celebrarse un contrato de fusión.

8. Decidir sobre la configuración de la organización de gestión interna de la empresa.

Para dirigir y gestionar eficazmente la empresa, el consejo de administración tiene derecho a decidir establecer determinadas agencias de gestión interna, incluidas agencias de operaciones comerciales diarias y determinadas agencias de consultoría. El primero se refiere a las organizaciones operativas de varios departamentos bajo el liderazgo de gerentes, incluidos los departamentos de producción, ventas, compras y otros departamentos, el segundo se refiere a comités especiales que ayudan a la junta directiva en la toma de decisiones, como ejecución, producción, ventas; , finanzas y otros comités, y sirven como consultores y asesores de la junta directiva. La configuración de estas estructuras de gobierno interno depende de las necesidades del directorio y del tamaño de la empresa.

9. Nombrar o destituir al gerente de la empresa (gerente general), nombrar o destituir al gerente financiero y al director financiero de la empresa con base en el nombramiento del gerente, y decidir sobre sus materias retributivas.

Con el desarrollo de la economía se necesitan talentos especializados para gestionar empresas. Permitir que expertos con buena gestión empresarial ocupen puestos de alto nivel es un resultado inevitable del desarrollo de las empresas modernas. La junta directiva puede mejorar la eficiencia de la empresa contratando personas con habilidades gerenciales como gerentes o despidiendo gerentes con habilidades gerenciales. El subdirector y el director financiero actúan como asistentes principales del gerente y cooperan con el trabajo del gerente, por lo que conservan los derechos de nombramiento del gerente para garantizar el sistema de liderazgo empresarial eficiente y ordenado.

10. Desarrollar el sistema básico de gestión de la empresa.

La existencia y desarrollo de la empresa depende de la gestión eficaz del consejo de administración. La gestión del consejo de administración involucra personas, finanzas, materiales, producción, suministro y ventas. Para garantizar una gestión diaria e institucionalizada, la junta directiva debe formular un sistema de gestión básico eficaz para mejorar la eficiencia de la gestión y promover el desarrollo de la empresa.

El consejo de administración no podrá entrar en conflicto con las resoluciones de la junta de accionistas en el ejercicio de las facultades anteriores. La junta de accionistas tiene derecho a vetar la decisión del consejo de administración o incluso disolver el consejo de administración. .