E-Shangtong era sospechoso de recaudación ilegal de fondos y estaba controlado por la policía.
El 19 de septiembre, la policía de Daxing tomó el control del representante legal de Beijing Yishangtong Technology Co., Ltd. Gao Zhihua (hombre, 56 años, del distrito de Chaoyang, Beijing) y otras personas involucradas en el caso. . Actualmente, la policía ha tomado medidas coercitivas criminales contra los involucrados y se están realizando trabajos relacionados, como examinar pruebas y recolectar activos, recuperar activos involucrados y arrestar a otros sospechosos de delitos.
La policía recordó que para maximizar la recuperación de las pérdidas de los inversores, los inversores involucrados deben registrarse y denunciar el caso lo antes posible a la comisaría del lugar de registro del hogar o residencia real, reflejar racionalmente sus reclamaciones de conformidad con la ley y cooperar con los órganos de seguridad pública en la investigación y recopilación de pruebas.
La investigación financiera de Financial Huxin notó que el 10 de septiembre, el sitio web oficial de Yishangtong también emitió un "Aviso sobre la regulación del establecimiento de grupos WeChat por parte de los departamentos comerciales relevantes del Grupo Yishangtong". Este aviso requiere que todos los departamentos de la empresa del grupo y los centros de servicio locales en todos los niveles comuniquen de manera rápida y efectiva los documentos, las políticas y el espíritu de las diversas reuniones de la empresa, estandaricen la publicidad y unifiquen los pedidos. Estipula específicamente el establecimiento y la gestión de grupos de WeChat.
El 7 de septiembre, Yishangtong también anunció el "Aviso sobre la finalización de la suspensión de actividades comerciales para la reorganización y la reanudación total de las actividades normales de la empresa". El aviso decía: La suspensión del negocio durante más de cuatro meses es un hito importante en la historia del desarrollo de Yishangtong. Aunque se había cerrado dos veces antes para su rectificación, esta vez no se extendió a gran escala, provocando un pensamiento tan profundo, e incluso evitó un desastre. A partir de ahora, no habrá más agresión y la empresa pasará de ser una guerrilla a un ejército regular, lo que convertirá a Yishangtong en una tienda centenaria. A partir de entonces, fue invulnerable a todo tipo de venenos y pasó de guerrilla a ejército regular, convirtiendo a Yishangtong en una tienda centenaria. ".
El 5 de septiembre, Gao Zhihua, presidente de Comercio Electrónico, también compartió los nuevos modelos comerciales de los tres nuevos modelos de Comercio Electrónico, a saber, "* * * plataforma compartida, economía compartida", que es Conocido como "Una gran iniciativa completada por el pueblo de Yishangtong después de cinco años de exploración es un elemento central para completar la reconstrucción del principal canal de distribución de productos básicos. Sin embargo, 15 días después, Gao Zhihua y sus miembros y otras personas involucradas fueron". controlado por la policía por participar en actividades ilegales de recaudación de fondos. De hecho, este resultado no es sorprendente.
Según la investigación de Financial Huxin Financial, desde el 14 de abril de este año, Yishangtong dejó repentinamente de ofrecer reembolsos en efectivo. Inversores existentes. Se ha lanzado el aumento de capital y la expansión de acciones del proyecto Tianyi Mall. El capital original es de 20 mil millones de yuanes. Los inversores pueden convertir el saldo abierto en sus cuentas a 1:1. acciones originales Algunos analistas de la industria creen que el propósito de Yishangtong es evitar que la cadena de capital se rompa debido a demasiados inversores según la premisa del 30 de julio, por lo que el dinero de los inversores permanecerá en la plataforma en forma de acciones originales. / p>
La investigación anterior de Phoenix Finance mostró que el modelo principal de Yishangtong es que los inversores pueden obtener puntos que son varias veces el monto de la inversión después de invertir, de los cuales 1,2 veces el monto de la inversión se devuelve en forma de efectivo, y el Los puntos restantes pueden ser Para compras en centros comerciales designados de Yishangtong (generalmente más altos que el precio de mercado), los inversores pueden obtener una recompensa en efectivo de 250 yuanes por cada nueva persona que traigan. Pueden usar puntos para comprar productos fuera de línea y pueden También puede obtener ciertos puntos de recompensa en línea, Xu Li, un veterano, dijo en una entrevista con un periodista de Phoenix.com que el modelo de negocio de Yishangtong está en línea con las características básicas de los esquemas piramidales, es decir, absorber inversiones y obtener reembolsos. niveles y desarrollo fuera de línea, y existe la posibilidad de ser sospechoso de esquemas piramidales o recaudación de fondos ilegal. La Alianza Anti-MLM también le dijo a Phoenix Finance que el modelo Yishangtong es similar a la plataforma de reembolsos al consumidor recomendada por la policía para las pirámides ilegales.
De hecho, algunas empresas de comercio electrónico utilizan altos rendimientos como cebo bajo la apariencia de comercio electrónico. En primer lugar, es engañoso y utiliza el comercio electrónico y los centros comerciales. utiliza altos rendimientos como cebo para atraer a los miembros a invertir, pero los precios reales de los productos en el centro comercial están obviamente sesgados. En segundo lugar, el método de obtención de ganancias no está claro.
La "Plataforma de compras Yi Shang Tong" no tiene otra fuente de ingresos excepto operar el centro comercial. Los productos en el centro comercial solo pueden ser comprados por los miembros y no hay ninguna ganancia nueva. Obviamente, están demoliendo el muro este para compensar el muro oeste y fabricando márgenes y métodos de ganancia. Además, los precios de los productos en los centros comerciales son elevados y las marcas son en su mayoría marcas desconocidas. No se puede determinar el valor específico y se sospecha que informan falsamente los precios de los productos. Las recompensas y ganancias prometidas por la plataforma no se pueden retirar.
La información industrial y comercial muestra que Yishangtong está afiliada a Beijing Yishangtong Technology Co., Ltd., con un capital registrado de 654,38 mil millones de yuanes. Según el sitio web oficial, "Beijing Yishangtong Technology Co., Ltd., anteriormente conocida como Yishangtong (Beijing) Network Technology Co., Ltd., se estableció en 2011 y 1, con un capital registrado de 100.000 yuanes. Ubicado en Beijing Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, es una entidad tradicional del grupo de plataformas industriales y de Internet. "Los datos de la encuesta muestran que Yishangtong Global Holding Group posee 565,438+0% de las acciones de Yishangtong Company y es el mayor accionista mayoritario. Presidente de la Junta de El supervisor Wang Xinhui posee el 29% de las acciones y el director Changgao Zhihua posee el 20% de las acciones. El negocio principal de la empresa es la plataforma de comercio electrónico Yidao Book Mall. Sin embargo, a diferencia de las plataformas de comercio electrónico como Taobao y JD.COM, los productos de los centros comerciales de comercio electrónico no se venden en el mercado. En palabras de la propia empresa, son “personas locales las que realizan el comercio electrónico local”. Todos los productos del centro comercial tienen un precio con puntos y solo están abiertos a sus miembros, incluidos artículos de primera necesidad, arroz y fideos, cereales y aceite, productos para la salud, electrodomésticos, etc.
Según una investigación de Huxin Finance, muchos medios de comunicación han prestado atención y expuesto los problemas de Yishangtong anteriormente. Según informes anteriores de Blue Whale Finance, la información pública también muestra que Gao Zhihua participó en la Conferencia de Empresarios de Integridad de China y recibió el título de Empresario de Integridad. Sansan Yitong, que anteriormente fue investigado por la policía por presunto fraude en la recaudación de fondos, ganó el título de Unidad de Demostración de Servicio y Gestión de Integridad de China en 2017.
Los materiales promocionales muestran que Yishangtong y Junchuang son responsables de implementar el proyecto de comercio electrónico que incluye pensiones de consumo y afirman que Midwest Investment Group, una unidad nacional de nivel viceministerial, es responsable de las operaciones de la empresa. Información industrial y comercial muestra que Midwest Investment Group no cuenta con esta unidad. En mayo de 2017, Junchuang anunció la terminación de su cooperación con Yishangtong. Además, el nombre completo del grupo empresarial militar es Comité Empresarial de Soldados de Rehabilitación del Centro de Promoción del Desarrollo Urbano y Rural, que ha sido catalogado como una organización social ilegal que involucra a militares por la Red de Organizaciones Sociales del Ministerio de Asuntos Civiles.
Los datos de una encuesta corporativa muestran que entre las 20 empresas asociadas con Gao Zhihua, Beijing Yishangtong Home Care Service Co., Ltd. ha sido catalogada como una persona deshonesta sujeta a ejecución muchas veces debido a atrasos salariales, y su empresa de inversión Beijing Guangdong y los hospitales Guangxi China fueron multados y descalificados por preparación ilegal de preparativos hospitalarios. Beijing Guangcai Mandya Yew Research Co., Ltd., como su supervisor, fue clasificado como operando de manera anormal porque no se pudo contactar con él a través de su residencia registrada o ubicación comercial.
Vale la pena mencionar que algunos inversores informaron que Gao Zhihua una vez expuso un certificado de depósito del China Construction Bank por valor de 9 billones en WeChat Moments. Este tipo de autopromoción excesiva también puede contrarrestarse mediante informes en línea. El 25 de junio, un artículo de la Alianza Anticomunicación expuso un comprobante de depósito del Banco de Construcción de China que Gao Zhihua había expuesto en WeChat Moments. Según el recibo de depósito, "2018, 65438 + 28 de octubre, esto es para certificar que Gao Zhihua tiene un depósito de ahorro o un bono certificado (en mayúsculas) en nuestro banco: RMB 90.777.088.303.665.421,12 yuanes (es decir, 9077708833665421,12 yuanes) La parte inferior derecha". La esquina del certificado de depósito tiene el sello oficial de la sucursal Qianmen de Beijing del China Construction Bank. Es realmente desconcertante que una persona rica con un capital social de 6.543.800 millones de yuanes pueda caer fácilmente en una crisis de rescate.
Una persona que se parece mucho al presidente de la empresa, Gao Zhihua, dijo en el sitio web oficial: "Internet es una salida de capital. Estoy trasladando el dinero de la nación china y de los chinos patrióticos de ultramar a China. entonces la primera vez que retrocedí Un lote es de 9000 billones "También preparé una enorme suma de dinero para la próxima inversión en Butianyi. ¿Cuánto doné al país? 9000 billones. Entonces la recompensa es del 20%". "Soy el hombre más rico del mundo", afirmó la persona.
Sin embargo, la "broma de alto perfil" quedó rápidamente expuesta. Los resultados del primer trimestre de 2018 publicados en el sitio web oficial del China Construction Bank el 26 de abril mostraron que al 31 de marzo de 2018, los activos totales del China Construction Bank eran 22.848,74 mil millones de yuanes, un aumento de 724.357 mil millones de yuanes o 3,27% desde finales de el año pasado. El artículo de la alianza anti-aprobación decía: “Los activos totales del China Construction Bank en el primer trimestre de 2018 fueron solo de unos 22 billones, mientras que el propio Gao Zhihua tenía 9000 billones en el banco al 28 de junio +65438.
Un truco tan torpe es ridículo. "Algunas personas en la industria también señalaron que, según información pública, el PIB total de China en 2017 superó los 80 billones, y el PIB total de China de 2012 a 2017 ascendió a unos 400 billones.
Según Metropolis Morning Publicación, este año El 29 de junio, un internauta publicó en un foro en el condado de Fengxian, provincia de Jiangsu, diciendo que la gente de la ciudad de Songlou, condado de Fengxian, no pudo retirar efectivo después de invertir en Yishangtong después de la policía en el condado de Fengxian, provincia de Jiangsu. Intervinieron en la investigación y dijeron que la "Plataforma de compras YiShangtong" era sospechosa de recaudación de fondos ilegal. El público en general debería prestar atención a los riesgos de inversión. Aquellos que utilizan el "centro comercial electrónico" y otros modelos para realizar esquemas piramidales son ilegales. La recaudación de fondos y las transacciones ilegales se tratarán de conformidad con la ley si las circunstancias son lo suficientemente graves como para constituir un delito después de la verificación por parte de la policía y las autoridades reguladoras financieras. Una nueva investigación financiera también señaló que en 2017, Yishangtong fue multado. 200.000 yuanes por el Departamento de Industria y Comercio de Beijing por el uso o uso encubierto de la bandera nacional, el himno nacional, el emblema nacional, la bandera militar, el himno militar o el emblema militar de la República Popular China en publicidad.