La agencia que tiene el poder de supervisar e inspeccionar el trabajo contra el lavado de dinero de las instituciones financieras es

Análisis legal: El banco central, el Banco Popular de China, tiene el poder de supervisar y gestionar el trabajo contra el lavado de dinero.

Base legal: Medidas de prueba para la supervisión y administración de sociedades de cartera financieras Artículo 45 El Banco Popular de China, junto con los departamentos pertinentes, establecerá y mejorará el sistema de evaluación de riesgos para los grupos de cartera financiera, utilizando de manera integral políticas macroprudenciales, calificaciones de instituciones financieras y herramientas políticas y contra el lavado de dinero, como el monitoreo de la financiación del terrorismo, para evaluar la gestión y el perfil de riesgo de los grupos financieros. El Banco Popular de China puede ajustar dinámicamente los requisitos regulatorios para las sociedades de cartera financieras en función de los resultados de la evaluación de riesgos y tomar medidas de advertencia de riesgos, corrección temprana y eliminación de riesgos de acuerdo con diferentes situaciones.