Representación de abogados penalistas en casos de fraude de recaudación de fondos
La recaudación ilegal de fondos no es un delito independiente. La recaudación ilegal de fondos en el derecho penal se refiere al delito de absorción ilegal de depósitos públicos y al delito de fraude en la recaudación de fondos. La recaudación ilegal de fondos se refiere a la recaudación ilegal de fondos mediante medios fraudulentos, en cantidades relativamente grandes.
La llamada recaudación ilegal de fondos se refiere a empresas, empresas, individuos u otras organizaciones no autorizadas. Violar leyes y reglamentos y recaudar fondos del público o colectivos a través de canales inadecuados es la esencia de este delito.
Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y persecución de causas penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública (2)
Artículo 28 [Caso de absorción ilegal de depósitos públicos (Ley Penal Artículo 17 Artículo 16)] Absorber depósitos públicos ilegalmente o absorber depósitos públicos en forma encubierta, perturbando el orden financiero, y si se sospecha que se encuentra en cualquiera de las siguientes circunstancias, se iniciará un proceso para procesar:
(1) Un individuo absorbe o disfraza ilegalmente depósitos públicos durante 20 años La unidad absorbe u oculta ilegalmente más de 1 millón de yuanes de depósitos públicos
(2) Un individuo ilegalmente o encubierto; forma absorbe más de 30 depósitos públicos, y la unidad absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 150 depósitos públicos
(3) Un individuo absorbe ilegalmente depósitos del público o en forma encubierta, provocando una directa; pérdida económica de más de 100.000 yuanes para el depositante; una entidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos del público de forma encubierta, causando una pérdida económica directa de 500.000 yuanes para el depositante;
(4. ) que causen impacto social adverso;
(5) otras circunstancias que alteren gravemente el orden financiero.
Datos ampliados:
Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juzgamiento de causas penales por captación ilegal de fondos
Artículo 4: Con el fin de posesión ilegal, quien cometa los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación por medios fraudulentos será condenado y sancionado por el delito de fraude en la recaudación de fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley Penal. .
Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se puede determinar que es "con fines de posesión ilegal":
(1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales. , o la escala de los fondos recaudados es obviamente desproporcionada, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;
(2) Despilfarro desenfrenado de los fondos recaudados, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;
(3) Escape con los fondos;
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(4) Los fondos recaudados se utilizan para actividades ilegales y criminales;
(5) Evadir, transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos;
(6) ) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos;
(7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de los fondos;
(8) Otros pueden situaciones que se determinen como propósitos de posesión ilegal.
La finalidad de la posesión ilegal en el delito de fraude en recaudación de fondos debe determinarse específicamente en función de las circunstancias. Si parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos de un actor tiene el propósito de posesión ilegal, los fondos involucrados en esta parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos serán condenados y castigados como delito de fraude en la recaudación de fondos;
El delito de recaudación ilegal de fondos tiene el propósito de posesión ilegal, y otros actores no. Si la intención y el comportamiento de poseer fondos ilegalmente son ilegales, el autor con el propósito de posesión ilegal será condenado y castigado por el delito. de fraude en la recaudación de fondos.
El artículo 192 de la "Ley Penal" que utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será condenado a una pena de prisión fija de no más de cinco años o detención penal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes y no menos de 20.000 yuanes. Una multa de no más de 100.000 yuanes;
Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o hay otros particularmente; En circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión fija de no menos de diez años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán sus bienes.
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu - Disposiciones estándar para la presentación y procesamiento de casos penales (2)
Materiales de referencia:
China Red gubernamental - Derecho penal
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu - Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales por recaudación ilegal de fondos