Red de Respuestas Legales - Leyes y reglamentos - Representación de abogados penalistas en casos de fraude de recaudación de fondos

Representación de abogados penalistas en casos de fraude de recaudación de fondos

Cualquier persona que recaude ilegalmente fondos por valor de 3,5 millones de yuanes puede ser sentenciada a una pena de prisión fija de no menos de tres años pero no más de siete años. La sentencia específica depende de la gravedad del caso. La recaudación ilegal de fondos incluye el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y el delito de fraude en la recaudación de fondos.

La recaudación ilegal de fondos no es un delito independiente. La recaudación ilegal de fondos en el derecho penal se refiere al delito de absorción ilegal de depósitos públicos y al delito de fraude en la recaudación de fondos. La recaudación ilegal de fondos se refiere a la recaudación ilegal de fondos mediante medios fraudulentos, en cantidades relativamente grandes.

La llamada recaudación ilegal de fondos se refiere a empresas, empresas, individuos u otras organizaciones no autorizadas. Violar leyes y reglamentos y recaudar fondos del público o colectivos a través de canales inadecuados es la esencia de este delito.

Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y persecución de causas penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública (2)

Artículo 28 [Caso de absorción ilegal de depósitos públicos (Ley Penal Artículo 17 Artículo 16)] Absorber depósitos públicos ilegalmente o absorber depósitos públicos en forma encubierta, perturbando el orden financiero, y si se sospecha que se encuentra en cualquiera de las siguientes circunstancias, se iniciará un proceso para procesar:

(1) Un individuo absorbe o disfraza ilegalmente depósitos públicos durante 20 años La unidad absorbe u oculta ilegalmente más de 1 millón de yuanes de depósitos públicos

(2) Un individuo ilegalmente o encubierto; forma absorbe más de 30 depósitos públicos, y la unidad absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 150 depósitos públicos

(3) Un individuo absorbe ilegalmente depósitos del público o en forma encubierta, provocando una directa; pérdida económica de más de 100.000 yuanes para el depositante; una entidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos del público de forma encubierta, causando una pérdida económica directa de 500.000 yuanes para el depositante;

(4. ) que causen impacto social adverso;

(5) otras circunstancias que alteren gravemente el orden financiero.

Datos ampliados:

Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juzgamiento de causas penales por captación ilegal de fondos

Artículo 4: Con el fin de posesión ilegal, quien cometa los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación por medios fraudulentos será condenado y sancionado por el delito de fraude en la recaudación de fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley Penal. .

Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se puede determinar que es "con fines de posesión ilegal":

(1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales. , o la escala de los fondos recaudados es obviamente desproporcionada, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;

(2) Despilfarro desenfrenado de los fondos recaudados, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;

(3) Escape con los fondos;

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(4) Los fondos recaudados se utilizan para actividades ilegales y criminales;

(5) Evadir, transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos;

(6) ) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos;

(7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de los fondos;

(8) Otros pueden situaciones que se determinen como propósitos de posesión ilegal.

La finalidad de la posesión ilegal en el delito de fraude en recaudación de fondos debe determinarse específicamente en función de las circunstancias. Si parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos de un actor tiene el propósito de posesión ilegal, los fondos involucrados en esta parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos serán condenados y castigados como delito de fraude en la recaudación de fondos;

El delito de recaudación ilegal de fondos tiene el propósito de posesión ilegal, y otros actores no. Si la intención y el comportamiento de poseer fondos ilegalmente son ilegales, el autor con el propósito de posesión ilegal será condenado y castigado por el delito. de fraude en la recaudación de fondos.

El artículo 192 de la "Ley Penal" que utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será condenado a una pena de prisión fija de no más de cinco años o detención penal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes y no menos de 20.000 yuanes. Una multa de no más de 100.000 yuanes;

Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o hay otros particularmente; En circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión fija de no menos de diez años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán sus bienes.

Materiales de referencia:

Enciclopedia Baidu - Disposiciones estándar para la presentación y procesamiento de casos penales (2)

Materiales de referencia:

China Red gubernamental - Derecho penal

Materiales de referencia:

Enciclopedia Baidu - Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales por recaudación ilegal de fondos

上篇: ¿Qué tal Shaanxi Hanzhong Yinfeng UAV Technology Co., Ltd.? 下篇: ¿Qué ética profesional deben tener los empleados de un hotel? Primero, ¿qué es la moralidad? 2. ¿Qué es la moralidad social? La relación entre moral social y ética profesional. 3. ¿Qué es la ética profesional? 4. ¿Cuál es la ética profesional del hotel? 5. ¿Cuál es el papel de la ética profesional hotelera? 6. ¿Cuáles son los principios de la ética profesional hotelera? 7. ¿Cuáles son los requisitos de ética profesional hotelera? 8. ¿Ética profesional hotelera? Preguntas: (1) ¿Qué incluye la moral social? (2) ¿Cuáles son los requisitos y normas básicos de la ética profesional hotelera? Ética profesional de los empleados del hotel. Moralidad: se refiere a la calidad ideológica y los estándares de comportamiento de las personas en una misma vida. En términos sencillos, son los principios y reglas de la vida. Su significado preciso incluye tres niveles de significado: primero, estipula los estándares de lo que las personas deben y no deben hacer para ajustar las normas de comportamiento de vida de las personas; segundo, regula la relación entre las personas a través de la opinión pública, los hábitos tradicionales y las creencias internas personales. incluye obligaciones, conciencia, honor, integridad, felicidad, etc., en tercer lugar, las normas de comportamiento humano están determinadas por el bien y el mal, el bien y el mal, la justicia y la injusticia. La bondad, la bondad y la justicia son morales; el mal, el mal y la injusticia son inmorales. La moralidad se diferencia de la ley porque no es obligatoria. En términos generales, lo que la moral permite no está prohibido por la ley. Lo que está prohibido por la ley debe ser moralmente inaceptable. 2. Moral social: Las personas viven en sociedad. Lo admitas o no, mientras vivas en sociedad y trates con personas, no podrás prescindir de las limitaciones de la moralidad social, y nada de lo que hagas excederá el alcance de la moralidad social. La llamada moralidad social simplemente se refiere a la vida pública formada por las personas con el fin de mantener el orden de la vida pública y ajustar las relaciones entre las personas. La ética social incluye principalmente respetar a los mayores y cuidar a los jóvenes, ayudar a los demás, observar el orden, cuidar la propiedad pública, comportarse de manera civilizada, ser cortés con los demás, cumplir promesas, ser humildes y respetuosos unos con otros, etc. Como miembro de la sociedad, debemos respetar conscientemente la ética social, establecer la credibilidad social y la credibilidad personal y establecer el concepto moral de respetar la ética social y destruir los anuncios sociales. El hotel es una unidad en la sociedad y una ventana a la civilización social. El requisito básico para los empleados de un hotel es cumplir con la ética social. Es imposible respetar la ética profesional sin ética social, porque la imagen del hotel está confirmada por la sociedad. La formación de la imagen del hotel depende del trabajo duro y el servicio entusiasta de todos los empleados. Los beneficios sociales generados por este servicio se establecen gradualmente en los corazones de las personas. Por tanto, sin ética social no hay ética profesional, ¿cómo podemos dar un buen servicio hotelero? 3. Ética profesional: La ética profesional está subordinada a la categoría general de ética social y es un campo de la ética social. La ética profesional se refiere a los códigos de conducta y normas de comportamiento que las personas que ejercen una determinada profesión deben respetar a lo largo de sus actividades profesionales, es decir, la encarnación específica de la moral social en la vida profesional. Moralmente, la ética profesional requiere que las personas traten a los demás con ciertos pensamientos, actitudes, estilos y comportamientos, traten con los demás y completen su trabajo. 4. Ética profesional hotelera: La ética profesional hotelera se refiere a los códigos de conducta y normas de comportamiento que los empleados del hotel deben seguir en todo el proceso de su actividad profesional. El cultivo de una buena ética profesional hotelera requiere profundizar los sentimientos profesionales, perfeccionar la voluntad profesional, fortalecer las creencias, desarrollar buenos comportamientos y hábitos profesionales y, en última instancia, cumplir con los requisitos de comportamiento con una noble ética profesional sobre la base de una conciencia profesional en mejora continua. (1) Conocimientos profesionales. Reconocer y comprender continuamente la particularidad e importancia de la industria hotelera, aclarar los objetos y objetivos de los servicios hoteleros, así como las responsabilidades y obligaciones que debe asumir en el trabajo hotelero, y mejorar su conciencia de amar su trabajo. (2) Sentimiento profesional. Sobre la base de comprender la profesión, buscar conscientemente el placer de cada parte del trabajo, cultivar sentimientos por la profesión hotelera y estar orgulloso de ella. (3) Testamento profesional. Es decir, los empleados deben resolver y superar adecuadamente los conflictos y dificultades encontrados en el trabajo, manejar las relaciones interpersonales entre superiores y subordinados, interna y externamente, e insistir en brindar a los clientes servicios satisfactorios y de alta calidad. una voluntad fuerte. (4) Creencias profesionales. Se requiere que los empleados estén dispuestos a realizar este trabajo y estar orgullosos de él, y que trabajen duro para realizar este trabajo como su carrera de por vida. (5) Hábitos de comportamiento. Los empleados del hotel también deben cultivar conscientemente buenos hábitos de conducta profesional mediante la práctica repetida. El desarrollo de buenos hábitos de comportamiento suele significar el nacimiento de un empleado de hotel verdaderamente cualificado. Los cinco aspectos anteriores son los factores básicos para cultivar una buena ética profesional, están interconectados y se promueven entre sí. Los empleados del hotel deben esforzarse por mejorar su cultivo moral en todos los aspectos y convertirse en profesionales con una alta ética profesional. 5. El papel de la ética profesional hotelera: el cultivo de una buena ética profesional entre los empleados del hotel tiene un efecto positivo en el hotel e incluso en toda la industria. (1) Puede mejorar la calidad de los empleados del hotel.