¿Cómo abordar los casos penales de negocios y préstamos ilegales?

Normas de sanción para el delito de negocios crediticios ilegales: De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, quien cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves, será sentenciado a una pena de prisión fija de no más de cinco años o prisión penal, y también será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal, si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a pena de prisión no menor de cinco años y multa; Se confiscarán no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales o sus bienes: Quien se dedique a franquicias, franquicias u otro comercio restringido de artículos estipulados en leyes y reglamentos administrativos sin permiso; , certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos participar ilegalmente en negocios de valores, futuros y seguros, o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes; ; otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.

¿Cuáles son las sanciones por usurpación de préstamos ilegales?

1. (1) La persona física que cometa un delito será condenada a pena privativa de libertad no superior a cinco años o a prisión preventiva, y también o únicamente a multa no inferior a cinco años. una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales, si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales. ingresos ilegales o confiscación de bienes.

(2) Si una unidad comete un delito, la unidad será multada y la persona directamente a cargo y otro personal directamente responsable serán considerados penalmente responsables de conformidad con las disposiciones de este artículo.

2. Base jurídica: Derecho Penal

Artículo 225: El que viole las normas estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado, y las circunstancias sean graves, será castigado. sentenciado a cinco años La siguiente pena de prisión o detención penal de duración determinada, y concurrente o únicamente una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales, si las circunstancias son particularmente graves, será condenada a no menos de; cinco años de prisión y una multa no inferior a uno pero no superior a cinco veces las ganancias ilegales o bienes confiscados:

(1) Operar monopolio o productos monopólicos u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso;

(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3 ) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.

¿Constituye la usura un delito empresarial ilegal?

Si un individuo o unidad otorga préstamos usureros a miembros del público no especificados, y las circunstancias son graves, cumple con los elementos constitutivos del delito de operaciones comerciales ilegales por las siguientes razones:

En primer lugar, la usura viola las regulaciones nacionales pertinentes.

Respuesta de la Oficina General del Banco Popular de China sobre la naturaleza jurídica del préstamo de fondos a objetos sociales no especificados en forma de usureros (en adelante, la "Respuesta"): "Los préstamos ilegales se refieren a la obtención de beneficios sin la aprobación de las autoridades reguladoras financieras El acto de prestar fondos a objetos sociales no especificados con el fin de obtener elevados ingresos ilegales."

En segundo lugar, la usura es un comportamiento empresarial ilegal que altera el orden del mercado.

La usura es diferente de los préstamos privados ordinarios. Su objetivo es obtener altas ganancias, evadir la supervisión bancaria, violar el sistema financiero nacional y alterar el orden del mercado financiero nacional.

Finalmente, sólo si la situación de usura es grave puede constituir un delito de operaciones comerciales ilegales.

Espero que el contenido anterior pueda ayudarte. En caso de duda, consulte a un abogado profesional.

Base legal:

Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China"

Violación de las regulaciones nacionales, una de las siguientes actividades comerciales ilegales , alteración del orden del mercado, circunstancias Si el caso es grave, será condenado a pena privativa de libertad no superior a cinco años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces el ganancias ilegales, si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a pena de prisión de no menos de cinco años o prisión penal, y también se le impondrá una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales o confiscadas; propiedad Una multa no mayor de 100 veces: (1) Operación no autorizada de bienes franquiciados o monopolizados u otros bienes restringidos por leyes y reglamentos administrativos (2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otros; licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros y seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, o Participar ilegalmente en pagos y liquidaciones de fondos negocios;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.