¿Por qué Gao Feixia abrió cinco empresas fantasma?
Sin embargo, algunos expertos codician el "paquete de regalo" utilizado por el Estado para apoyar la innovación independiente de las pequeñas y medianas empresas tecnológicas. En Changsha, Hunan, cuatro personas establecieron cinco empresas de bolsos de cuero y en los últimos años defraudaron frenéticamente más de 130.000 yuanes de fondos especiales nacionales de ciencia y tecnología.
Una figura clave del fraude surge de una prestigiosa escuela
En 2010, Zheng Zhixiang, de 36 años, eligió la dirección equivocada en su vida.
Gao Feixia, quien fue admitido en una famosa escuela de energía térmica doméstica desde un lugar duro y frío en el noroeste, tuvo un viaje tranquilo cuando ingresó por primera vez a la sociedad. Después de trabajar como reportero para la estación de televisión económica de Hunan, pionera en la reforma de la radio y la televisión, durante tres años en 1998, Zheng Zhixiang fue rápidamente descubierto por los jefes de muchas empresas que cotizan en bolsa debido a sus extraordinarias habilidades, y sucesivamente se desempeñó como director. del departamento de publicidad de muchas empresas cotizadas.
En 2005, Zheng Zhixiang llegó a Hunan Jinke Investment Guarantee Co., Ltd. (en adelante, "Jinke Company") como jefe del departamento de inversiones y del departamento de administración.
Después de que el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Ciencia y Tecnología emitieran las medidas anteriores, Jinke Company obtuvo la calificación de institución de capital de riesgo en 2009. Zheng Zhixiang es responsable de recopilar y clasificar información sobre las empresas de tecnología relacionadas con Jinke Company y domina la contraseña de la plataforma de declaración en línea para proyectos de garantía de inversiones.
La información relevante muestra que Zheng Zhixiang conoce a Liu Anyi, gerente general de Changsha Zhiyuan Enterprise Management Consulting Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Zhiyuan Company"), y los dos cooperaron de inmediato para llevar Realizamos negocios de consultoría para solicitar proyectos de garantía de inversiones. Están basados en tecnología. Brindamos servicios de consultoría para que las empresas soliciten proyectos de garantía de inversiones. Wan, únete más tarde. En los años siguientes, las cuatro personas se agruparon y se confabularon con miembros individuales del personal del Departamento Provincial de Ciencia y Tecnología de Hunan para diseñar un "canal secreto" para defraudar a los fondos especiales nacionales de ciencia y tecnología.
Según la normativa nacional, para solicitar el apoyo del Fondo de Orientación de Capital Riesgo para pequeñas y medianas empresas tecnológicas, en primer lugar, las instituciones de capital riesgo deben invertir en pequeñas y medianas empresas tecnológicas. en sus primeras etapas para promover su crecimiento. Una vez que una institución de capital riesgo completa su inversión en pequeñas y medianas empresas de base tecnológica, puede solicitar subvenciones de riesgo del fondo de orientación. Las pequeñas y medianas empresas cualificadas también pueden solicitar protección de inversiones.
Zheng Zhixiang, Liu Anyi y otros tomaron un camino equivocado: fabricaron cinco empresas de nueva creación y falsificaron y fabricaron información de inversión falsa para defraudar a los fondos nacionales de orientación científica y tecnológica.
La estafa ha ido en aumento.
La Fiscalía Popular Municipal de Changsha acusó a Zheng Zhixiang, Liu Anyi, Wan y otros. Desde 2010, han dividido el trabajo y colaborado, han establecido empresas fantasma, han fabricado materiales de declaración, han utilizado empresas que no cumplían las condiciones de la declaración para falsificar y fabricar materiales de declaración, han adoptado * * * métodos de declaración conjunta o de corrección mutua, han inventado hechos, han ocultado La verdad, declaró, Se invirtieron un total de 1.322 RMB en fondos especiales de ciencia y tecnología defraudando al Fondo Nacional de Orientación.
2010 11. Zheng Zhixiang y Wan contactaron al agente. Hunan Aoxiang New Material Technology Co., Ltd. (en adelante, "Aoxiang"), Hunan Hongqi New Energy Technology Co., Ltd. (en adelante, "Hongqi"), Changsha Puhui Biotechnology Co., Ltd. (en adelante, denominado "Puhui"), Hunan Green Chuang Environmental Protection Technology Co., Ltd. (en adelante, "Green Chuang") y Hunan Junkai Energy Saving Technology Co., Ltd. (en adelante, "Junkai Energy Saving" La información industrial y comercial de las cinco empresas muestra que Aoxiang y Hongqi se establecieron en 2010, 165438. El 24 de octubre, Puhui y Junkai Energy Saving se establecieron en 2010, 165438. El 7 de octubre, se estableció Green Innovation en 2065438. Las personas jurídicas de las cinco empresas son cinco estudiantes universitarios, Zheng Zhixiang, Liu Anyi, Cao, Zhou era accionista de cinco empresas.
Los investigadores comprobaron los libros de contabilidad, los comprobantes financieros, los registros fiscales y los comprobantes contables. cuentas bancarias, etc
Cinco empresas descubrieron que desde su creación, estas empresas no tienen ingresos comerciales principales, registros fiscales, gastos operativos normales, solidez de RD, industrias de productos, gastos de investigación científica, no han participado en la producción y operaciones reales, e incluso no tienen salarios de personal, agua. y gastos de electricidad. Todas ellas son sociedades fantasma constituidas con el fin de aprobar y defraudar fondos de garantía de inversiones.
En 2011, cuatro personas ocultaron el hecho de que Aoxiang, Hongqi, Junkai Energy Saving y Green Innovation eran empresas fantasma y falsificaron una "Carta de intención de inversión", una "Carta de compromiso de asesoramiento gratuito" y otras empresas de Jinke. Materiales necesarios, falsificación de información sobre empleados de la empresa, investigadores científicos, proyectos científicos y tecnológicos, datos financieros y otra información, y presentación de informes con materiales falsos. Entre ellas, Aoxiang, Hongqi y Junkai Energy Saving Company recibieron un total de 2,9 millones de yuanes en fondos especiales del Proyecto de Garantía del Fondo de Orientación de Capital de Riesgo para Pequeñas y Medianas Empresas de 2011 (antes de la inversión).
De acuerdo con las regulaciones nacionales, el Departamento Provincial de Ciencia y Tecnología de Hunan lleva a cabo inspecciones y aceptación de proyectos de garantía de inversión declarados cada año, y los calificados pueden solicitar fondos de proyectos de garantía de inversión (post-inversión) nuevamente.
Para evitar que el asunto quede expuesto, recuperar 2,9 millones de yuanes de fondos de garantía de inversión (preinversión) y, al mismo tiempo, continuar declarando fondos de proyecto de garantía de inversión (postinversión), en En 2012, Zheng Zhixiang y otros manejaron inversiones falsas en Jinke Company. Con respecto al aumento de capital de las tres empresas, preparó materiales falsos, fabricó y falsificó acuerdos de gestión de inversiones encomendadas, acuerdos de aumento de capital y otros materiales, de modo que las tres empresas aprobaron con éxito Hunan
Aproximadamente en junio de 2012, Luo Chao retiró sus acciones de Zhiyuan Company y ya no participará en la solicitud de fondos de garantía de inversión.
Pero los otros tres que probaron el dulzor no se detuvieron.
Después de que los proyectos de garantía de inversión de tres empresas, incluida Aoyou, pasaran la inspección de aceptación, en 2013, Zheng Zhixiang y otros continuaron ocultando el hecho de que cuatro empresas, incluidas Aoyou, Hongqi, Junkai Energy Saving y Green Innovation, estaban en quiebra. De la misma manera, las empresas falsificaron y fabricaron materiales relevantes para solicitar fondos especiales para el Proyecto de Garantía del Fondo de Orientación de Inversiones de Empresas de Tecnología para Pequeñas y Medianas Empresas. Entre ellos, Ausnutria, Hongqi y Junkai Energy Saving * * * recibieron fondos especiales (. después de la inversión).
En 2014, Zheng Zhixiang y otros utilizaron el mismo método para declarar en nombre de Puhui Company. En noviembre de 2014, el sitio web del Fondo Nacional de Innovación anunció que Puhui Company recibió fondos especiales de garantía de inversión (preinversión) de 10.000 yuanes en 2014. El fondo aún no se ha desembolsado como resultado del caso. Después de recibir la garantía de inversión de 5,57 millones de yuanes mencionada anteriormente, Zheng Zhixiang invirtió 4,57 millones de yuanes en Green Apple Company, y los 6,5438 millones de yuanes restantes se mezclaron con los ingresos de Zhiyuan Company de Liu Anyi y se dividieron en partes iguales entre las cuatro.
La codicia es un valle que nunca podrá llenarse
Como el dinero llega con tanta facilidad, Zheng Zhixiang y otros están decididos a expandir su negocio.
En 2012, Changsha Harbour Investment Management Co., Ltd., establecida en 2008, pasó a llamarse Junkai Culture Company, y sus controladores reales eran Zheng Zhixiang y su esposa Cao.
En 2012, Zheng Zhixiang y Liu Anyi falsificaron la carta de intención de inversión de Jinke Company, la carta de compromiso de tutoría gratuita de Junkai Culture Company y otros materiales relacionados, y solicitaron el Fondo Nacional de Garantía de Inversiones en nombre de Junkai Culture Company. y obtuvo el fondo especial de Garantía Nacional de Inversión (antes de la inversión) de 600.000 yuanes. En 2013, Zheng Zhixiang y Liu Anyi fabricaron el "Acuerdo de gestión de inversiones encomendada", el "Acuerdo de aumento de capital" y otros materiales, de modo que Junkai Culture Company aprobó con éxito la aceptación del proyecto del fondo de tecnología de garantía de inversión (preinversión).
En 2014, inventaron el hecho de que Jinke Company confió a Changsha Junyue Enterprise, controlada por Zheng Zhixiang, para invertir en Junkai Culture Company en nombre de Jinke Company y solicitar fondos de tecnología de garantía de inversión (post-inversión) de la estado. El 2 de octubre de 2011, el sitio web del Fondo Nacional de Innovación anunció que Junkai Culture Company recibió una garantía de inversión especial de 2 millones de yuanes en 2014 (más tarde). Como resultado de este incidente, los fondos en realidad no fueron desembolsados.
Otro participante no estaba nada inactivo.
En marzo de 2009, Wan fundó Youai Company a nombre de su ex esposa y, en marzo de 2010, fundó una nueva empresa a nombre de su madre. En 2010, Wan, como controlador real de las dos empresas, falsificó el hecho de que la empresa invirtió en Youai Company y New Venture Company a través de Zheng Zhixiang, y que Zhiyuan Company de Liu Anyi fabricó materiales de solicitud para solicitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología fondo de orientación fondos de proyectos de garantía de inversiones. Las dos empresas recibieron un total de 1 millón de yuanes en fondos tecnológicos de garantía de inversiones.
En 2011, Wan, a través de Zheng Zhixiang y Liu Anyi, fabricó y falsificó el "Acuerdo de gestión de inversiones encomendadas" y el "Acuerdo de aumento de capital" para que los proyectos de garantía de inversión (preinversión) de las dos empresas pudieran ser aceptado. En 2012, utilizó los métodos correspondientes para falsificar y fabricar materiales de solicitud relevantes nuevamente, y los presentó en nombre de Youai Company y New Startup Company.
En 2010, fundó una empresa a nombre de su padre por 110.000 RMB. En junio de 2013, Wan Huo, Zheng Zhixiang y Liu Anyi tomaron las medidas mencionadas anteriormente para defraudar 550.000 yuanes de fondos especiales para el proyecto de garantía de inversión (preinversión) de 2013 en nombre de la empresa.
La aparición del "fantasma" provocó un incidente.
Durante más de tres años, Zheng Zhixiang y otras cuatro personas defraudaron con frecuencia fondos nacionales de ciencia y tecnología por más de 130.000 yuanes, lo que es inseparable del apoyo del personal relevante del Departamento Provincial de Ciencia y Tecnología de Hunan. La exposición de estas estafas también comenzó con la investigación de "iniciados".
El reportero del China Youth Daily · China Youth Online se enteró exclusivamente de que la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía Popular del distrito de Yuelu, ciudad de Changsha, descubrió que Hunan Los hechos criminales de He (a nivel de departamento), ingeniero jefe adjunto de Torch Entrepreneurship Center y Hunan Science and Technology Small and Medium-sized Enterprises Innovation Fund Management Center (en adelante, "Torch Center").
El sitio web oficial del Departamento Provincial de Ciencia y Tecnología de Hunan muestra que el Centro Empresarial Hunan Torch se estableció en 1991 y es una institución totalmente financiada directamente bajo el Departamento Provincial de Ciencia y Tecnología de Hunan. En marzo de 2009, se añadió la marca "Centro de gestión de fondos de innovación tecnológica para pequeñas y medianas empresas de Hunan", dos marcas, un equipo. ? El centro es responsable de la revisión, evaluación y supervisión de planes y proyectos relevantes en el campo de alta tecnología, así como de la gestión integral de los fondos de innovación tecnológica para las pequeñas y medianas empresas de ciencia y tecnología provinciales y nacionales (es decir, solicitud de proyectos). , revisión, supervisión y aceptación).
Un experto de la Facultad de Ciencias e Ingeniería Ambientales de la Universidad de Hunan señaló que el proyecto de garantía de inversión del fondo de orientación de inversiones presentado por Zheng Zhixiang y otros en 2012 sólo puede describirse como "malo". La persona bajo escrutinio no estaba bien preparada y la persona que informó el asunto no estaba clara. Al final, el grupo de expertos creyó que el periodista no informó claramente el proyecto y no permitió que se aprobaran estos proyectos de revisión.
El ansioso Zheng Zhixiang y otros se acercaron inmediatamente a He y le preguntaron si podían organizar otra revisión de expertos para hacer todo lo posible para que su proyecto pasara la aceptación. Informó de la situación a Nie, director del Centro de Gestión del Fondo de Innovación. Nie acordó organizar la segunda aceptación, pero le pidió a Zheng que pagara todos los honorarios y le pidió a He que no la organizara en la sala del gremio.
A las 9 a.m. del día siguiente (2065438 2002 65438 25 de octubre), Nie fue al Hotel Jasmine para conversar con expertos y pidió apoyo para el desarrollo de compañías de inversión y pequeñas y medianas empresas antes. partida. En la tarde del mismo día, informó a Nie que las tres empresas de Zheng habían superado con éxito el proceso de revisión de expertos nuevamente y sacó un sobre con el agradecimiento de Zheng, que contenía 5.000 yuanes en efectivo.
La Fiscalía Popular del distrito de Yuelu, ciudad de Changsha, acusó a quienes ocultaron el hecho de que los proyectos de las tres empresas no habían sido aprobados antes y trataron de hacer realidad los proyectos de garantía de inversión declarados por las tres empresas fantasma mencionadas anteriormente. pasar la inspección de aceptación, lo que provocó directamente la pérdida de varios proyectos financiados por el estado. Zheng y otros defraudaron millones de fondos.
2065438 El 2 de agosto de 2006, el Tribunal Popular del Distrito de Changsha Yuelu lo condenó a cinco años de prisión y le impuso una multa de 300.000 yuanes por el delito de abuso de poder y división privada de bienes estatales.
Durante la investigación de los hechos criminales de He, las autoridades judiciales descubrieron pistas de que Zheng Zhixiang era sospechoso de crear una empresa fantasma para defraudar fondos nacionales de apoyo a la ciencia y la tecnología.
El 8 de junio de 2014, Zheng Zhixiang confesó el delito de defraudar 2,9 millones de yuanes de fondos estatales.
El 9 de junio de 2014, la Fiscalía Popular del distrito de Yuelu, ciudad de Changsha, abrió un caso de investigación contra Zheng Zhixiang y Cao bajo sospecha de fraude. El mismo día, los investigadores llevaron a Cao a la empresa para realizar una búsqueda. Cuando descubrieron que Liu Anyi estaba trabajando en la empresa, se lo llevaron para investigarlo. Liu confesó el hecho de que él, Zheng Zhixiang, Wan y otros defraudaron al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. El 17 de junio, la Fiscalía Popular del distrito de Yuelu abrió una investigación adicional sobre el presunto caso de fraude de Wan, y los órganos de seguridad pública iniciaron una persecución en línea contra él al día siguiente. El 15 de septiembre Wan se rindió.
En noviembre de 2006, el Tribunal Popular Intermedio de Changsha determinó en primera instancia que Zheng Zhixiang y otras cuatro personas, con fines de posesión ilegal, fabricaron hechos para ocultar la verdad, falsificaron diversos materiales y, individual o conjuntamente, Estafaron fondos nacionales de ciencia y tecnología, todos constituyeron el delito de fraude, y la cantidad es particularmente enorme. La cantidad de fraude cometido por Zheng Zhixiang fue de 6.543.802,72 millones de yuanes, de los cuales 9,72 millones de yuanes fueron un delito consumado y 3 millones de yuanes fueron un intento de delito. Wan defraudó 10,12 millones de yuanes, de los cuales 9,12 millones de yuanes fueron un delito consumado y 100.000 yuanes fueron un intento de delito. Liu Anyi defraudó 1.322 millones de yuanes, un delito consumado, y 3 millones de yuanes fueron un intento de delito. Luo Chao defraudó 6,57 millones de yuanes. de los cuales 5,57 millones de yuanes fueron delitos cometidos y 6,543,8 millones de yuanes fueron intentos de delito.
El tribunal condenó a Zheng Zhixiang a 15 años de prisión y una multa de 10.000 yuanes; Wan fue condenado a 13 años de prisión y una multa de 800.000 yuanes; Liu Anyi fue condenado a 8 años de prisión y una multa de 500.000 yuanes; Luo Chao fue condenado a 3 años de prisión, suspendido por 5 años y una multa de 200.000 yuanes.