¿Cómo condenar a 20.000 yuanes por operación comercial ilegal?

Análisis jurídico:

Quien cometa el delito de negocio ilícito será, en principio, sancionado con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión penal, pudiendo también o únicamente será multado con una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces el ingreso ilícito. En casos especialmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión no inferior a cinco años y multa no inferior a una vez pero no; Se podrá decomisar más de cinco veces los ingresos o bienes ilícitos. Se analizarán las circunstancias concretas y se podrá encomendar la intervención de un abogado cuando sea necesario.

En el aviso del "Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para el archivo y procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2)", se estipula en el artículo 79 :

1. Si el monto del negocio ilegal de un individuo es superior a 50.000 yuanes y el monto del negocio ilegal de una organización es superior a 150.000 yuanes.

2. los ingresos de un individuo son más de 20.000 yuanes, los ingresos ilegales de una organización son más de 5. Más de 10.000 yuanes

3. Un individuo opera ilegalmente más de 5.000 periódicos, 5.000 publicaciones periódicas, 2.000 libros, o 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas (cajas)

4. Aunque no se alcancen los estándares de cantidad anteriores, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

(1) Quienes haber recibido sanciones administrativas más de dos veces en dos años por publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales, Publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales;

(2) Publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales que causen impacto social adverso u otras consecuencias graves.

Base jurídica:

"Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para el archivo y procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2) "Artículo 79 Violación de las regulaciones nacionales Las actividades comerciales ilegales que alteren el orden del mercado y sean sospechosas de cualquiera de las siguientes circunstancias deben ser procesadas:

(1) Violar las regulaciones nacionales pertinentes de gestión de la industria de la sal y producir ilegalmente, almacenar, transportar y vender sal, alterando el orden del mercado, alguna de las siguientes circunstancias:

1. La cantidad de sal operada ilegalmente es superior a 20 toneladas.

2. dos o más sanciones administrativas por explotación ilegal de sal y luego venta ilegal de sal en cantidades superiores a diez toneladas.

(2) Violar las leyes y reglamentos nacionales de gestión del monopolio del tabaco, sin el permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, sin una licencia de empresa de producción del monopolio del tabaco, una licencia de empresa mayorista del monopolio del tabaco, una licencia especial de empresa comercial del monopolio del tabaco, Tabaco licencia minorista de monopolio y otros certificados de licencia, operación ilegal de productos de monopolio de tabaco y una de las siguientes circunstancias:

1. El monto del negocio ilegal es más de 50.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales es más de 20.000. yuanes;

2. Operación ilegal de más de 200.000 cigarrillos;

3. Haber sido objeto de dos o más sanciones administrativas en un plazo de tres años por operación ilegal de productos del monopolio del tabaco, e ilegalmente. operar productos de monopolio del tabaco Bienes y la cantidad supera los 30.000 yuanes.

(3) Operación ilegal de valores, futuros, negocios de seguros o negocios ilegales de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, y cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros y seguros, por un monto superior a 300.000 yuanes;

2. Participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos, por un monto superior a 2 millones de yuanes;

3 En violación de las regulaciones nacionales, utilizar terminales de punto de venta (máquinas POS) y otros métodos para pagar directamente en efectivo a titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, devoluciones de efectivo, etc., con un monto superior. un millón de yuanes, o causar el pago atrasado de más de 200.000 yuanes de fondos de una institución financiera, o causar pérdidas económicas de más de 100.000 yuanes a una institución financiera

4 La cantidad de ingresos ilegales supera los 50.000. yuan.

(4) Operaciones cambiarias ilegales y una de las siguientes circunstancias:

1. Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales. , con una cantidad dentro de 2 Más de 100.000 dólares estadounidenses, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 50.000 yuanes

2 Una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior; medios ilegales, o falsifica o altera a sabiendas Comprar fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para otros, con una cantidad superior a 5 millones de dólares estadounidenses o una cantidad de ingresos ilegales superior a 500.000 yuanes

3. intermediario para comprar divisas de manera fraudulenta, la cantidad es de más de un millón de dólares estadounidenses o el ingreso ilegal es de más de 100.000 yuanes.

(5) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales que pongan en grave peligro el orden social y alteren el orden del mercado, y cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. negocio personal ilegal Si el ingreso ilegal de la unidad es superior a 50.000 yuanes, el monto del negocio ilegal de la unidad es superior a 150.000 yuanes

2 El ingreso ilegal del individuo es superior a 20.000 yuanes; y los ingresos ilegales de la unidad superan los 50.000 yuanes;

3. Si un individuo opera ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas (cajas), la unidad opera ilegalmente 15.000 periódicos o más de 15.000 ejemplares de publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas (cajas);

4. tenga una de las siguientes circunstancias:

(1) Haber recibido sanciones administrativas dos o más veces dentro de dos años por publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales, y luego publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales;

(2) Impacto social adverso u otras consecuencias graves causadas por publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales.

(6) La actividad ilegal en la edición, impresión, reproducción y distribución de publicaciones, perturbando gravemente el orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. el negocio ilegal está dentro Si los ingresos ilegales de la unidad son más de 500.000 yuanes, la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es más de 500.000 yuanes

2. es más de 50.000 yuanes, la cantidad de ingresos ilegales de la unidad es más de 150.000 yuanes;

3. Si un individuo opera ilegalmente más de 15.000 periódicos, 15.000 publicaciones periódicas, 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales. productos o publicaciones electrónicas (cajas), la unidad deberá operar ilegalmente más de 50.000 periódicos, 50.000 publicaciones periódicas, 15.000 libros o 5.000 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas (cajas);

4. no se alcanzan los estándares de cantidad, Aquellos que hayan recibido sanciones administrativas más de dos veces en dos años por participar ilegalmente en el negocio de publicación, impresión, copia y distribución de publicaciones, y también se dediquen ilegalmente a la publicación, impresión, copia y distribución. negocio de publicaciones.

(7) Arrendar líneas dedicadas internacionales, establecer equipos de transferencia privada u otros métodos para operar negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones relacionados con Hong Kong, Macao y Taiwán con fines de lucro sin autorización, alterar el orden de gestión de la mercado de las telecomunicaciones, y que se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias

1. La cantidad de llamadas salientes operativas es de más de 1 millón de yuanes

2. operar llamadas entrantes es de más de 1 millón de yuanes

3 Aunque no se alcanzan los estándares de cantidad anteriores, existe una de las siguientes circunstancias:

(1) Dentro de dos años, él ha sido sancionado por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán Aquellos que han recibido sanciones administrativas por más de dos veces y operar ilegalmente servicios de telecomunicaciones internacionales o servicios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán; p>

(2) Otras consecuencias graves han sido causadas por la operación ilegal de servicios de telecomunicaciones internacionales o servicios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán.

(8) Participar en otras actividades comerciales ilegales en una de las siguientes circunstancias:

1. La cantidad de negocios ilegales personales es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales. es de 10.000 yuanes o más

2. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes. Aunque no se alcancen los estándares de cantidad anteriores, aquellos que hayan recibido más de dos sanciones administrativas por el mismo tipo de conducta comercial ilegal en un plazo de dos años y luego se involucren en el mismo tipo de conducta comercial ilegal;

4.Otras circunstancias graves.

Preguntas derivadas:

Cuáles son los elementos constitutivos del delito de operaciones comerciales ilícitas

Para constituir el delito de operaciones comerciales ilegales es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: Se debe cumplir: En primer lugar, el delito de operaciones comerciales ilícitas infringe El objeto es el orden de gestión del mercado económico de mi país. La manifestación objetiva del delito de operaciones comerciales ilegales es que los operadores violen las regulaciones nacionales pertinentes, realicen actividades comerciales ilegales, alteren el orden del mercado y las circunstancias sean graves. El aspecto subjetivo del delito de operaciones comerciales ilícitas es intencional. El tema es un tema general.