Me gustaría saber sobre el caso de estafadores y defraudadores financieros y los detalles del caso.
Xinhuanet, Beijing, 13 de febrero (Li Xu y Gao Zhihai) Zhu Jiang, el representante legal de la empresa, se confabuló con Dai, el director de una sucursal de un banco en Beijing, para informar pérdidas y falsificar depósitos. Usó sellos, tarjetas de sello reservadas y otros medios para llevar a cabo fraude financiero, causando enormes pérdidas económicas al país, y finalmente fue severamente castigado por la ley en Beijing.
El día 13, el Tribunal Popular Intermedio N° 2 de Beijing condenó a Zhu Jiang a cadena perpetua en primera instancia por fraude de facturas y fraude de certificados financieros, lo privó de sus derechos políticos de por vida y confiscó todos sus bienes personales; y se incautaron 1.000 yuanes en el expediente. Los 10.000 yuanes restantes se devolverán al banco; la empresa seguirá recuperando el dinero ilícito obtenido mediante fraude.
Zhu Jiang, representante legal de una empresa de consultoría de inversiones en Beijing, conspiró con Dai, director de una sucursal de un banco (tratado en un caso separado), y con la instrucción y ayuda de Dai, informó el pérdida y falsificación de libretas de ahorros, utilizando el sello de la unidad de depósito, la tarjeta con sello reservado y el cheque de transferencia falsificado, en marzo de 1998, 10 millones de yuanes de los 20 millones de yuanes depositados por Ma en la sucursal fueron transferidos para su propio uso. en septiembre de 1998, en agosto, 30 millones de yuanes depositados por Ma en una sucursal de cierto banco a nombre de una empresa de desarrollo inmobiliario fueron transferidos a su propia cuenta de Investment Consulting Co., Ltd. Entre mayo y junio de 1999, 84 millones de yuanes de los 200 millones de yuanes depositados en una sucursal de una compañía de energía eléctrica de Beijing fueron transferidos y defraudados. Después del incidente, la sucursal pagó al Sr. Ma 40 millones de yuanes en compensación y adelantó 72,62 millones de yuanes a Electric Power Co., Ltd.
Zhu Jiang huyó a Estados Unidos en junio de 1999 y regresó a China el 26 de febrero de 2001 para rendirse.
Después del juicio, el tribunal sostuvo que Zhu Jiang se confabuló con miembros del banco para llevar a cabo actividades de fraude financiero, y sus acciones constituyeron el delito de fraude de facturas y fraude de certificados financieros, respectivamente. La cantidad de fraude fue extremadamente enorme y. Ha causado un gran daño a los intereses nacionales y ha causado pérdidas particularmente cuantiosas; el delito es extremadamente grave y debe ser castigado de conformidad con la ley. En vista de su capacidad para regresar voluntariamente a China para entregarse y ayudar a recuperar parte del dinero robado, el tribunal le impuso una pena más leve o reducida de conformidad con la ley. En consecuencia, se dictó la sentencia de primera instancia antes citada