¿Es el fraude de contratos con partes interesadas un fraude ilegal de recaudación de fondos? Jing es esperanza. ¡Vengo! ! ! ! ! ! ! ! ! ! El Ministerio de Seguridad Pública anunció nueve casos típicos de delitos económicos que involucran al público, incluida la Compañía (Grupo) Económico y Comercial 1 de Liaoning Yingkou Donghua, fraude en la recaudación de fondos y absorción ilegal de depósitos públicos. De julio de 2002 a febrero de 2004, Donghua Economic and Trade (Group) Co., Ltd. de la ciudad de Yingkou, en la provincia de Liaoning, prometió altos rendimientos que oscilaban entre 35 y 60 en nombre de su filial Donghua Ecoological Breeding Co., Ltd. a través de 13 ciudades de Las sucursales y agencias de la provincia de Liaoning (condado, distrito) han recaudado ilegalmente casi 3 mil millones de yuanes para el público. Además de reembolsar parte del capital y los elevados intereses de casi 2.200 millones de yuanes, casi 800 millones de yuanes se utilizaron para proyectos de inversión despilfarradores, publicidad, celebraciones corporativas, patrocinio, reembolso de préstamos personales y préstamos a individuos o entidades. El modus operandi básico es: primero, inducir al público a invertir en el llamado "cultivo de hormigas", que tiene altos rendimientos. La sucursal local proporciona a los inversores cuentas bancarias designadas. Después de que el inversionista deposita los fondos de inversión en la cuenta designada, firma la "Carta de encomienda para el contrato de venta de hormigas" con la sucursal, acordando que la sucursal firmará el "Contrato de venta de hormigas" y el "Acuerdo complementario para fomentar la cría de hormigas". con Donghua Breeding Company en nombre del inversor. El período del contrato es de un año y se acuerda que Donghua Breeding Company venderá una cierta cantidad de especies de hormigas a los inversionistas. Donghua Company recuperará las hormigas secas dentro de un año después de la reproducción y pagará intereses de 35 a 60 a los agricultores. la forma de bonificaciones. A partir de la fecha en que los inversores compren semillas de hormigas, Donghua Breeding Company devolverá una décima parte del capital y los intereses a los inversores cada 37 días, 10 ciclos a lo largo del año. 65438 Después de febrero de 2004, la cadena de capital del Grupo Donghua se rompió y sucesivamente dejó de cobrar pagos e intereses a los agricultores. Los agricultores de todo el país bloquearon sucursales para exigir capital e intereses y denunciaron el caso a los órganos de seguridad pública. Junio de 5438 En febrero de 2005, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Yingkou concluyó su investigación sobre este caso. En mayo de 2006, la Fiscalía Popular Municipal de Yingkou llevó el caso ante el Tribunal Popular Intermedio de Yingkou por sospecha de fraude en la recaudación de fondos y absorción ilegal de depósitos públicos. En junio, el Tribunal Popular Intermedio de Yingkou conoció el caso. 2. Caso de fraude de recaudación de fondos y operación ilegal de una empresa de Shanghai En marzo de 2004, Pan y Han establecieron una empresa de grupo financiero (en adelante denominada la empresa) en los Estados Unidos a través de una empresa intermediaria y establecieron una oficina de representación en. Shanghai para asegurar Modern New Agriculture Co., Ltd. (en lo sucesivo, la empresa Modern New Agriculture) venderá ilegalmente acciones de Modern New Agriculture al público en nombre de cotizar en el extranjero. En mayo de 2004, la empresa firmó un acuerdo con Shaanxi Tangyu Pharmaceutical Co., Ltd., en la que Wang tiene una participación, para ayudarla a cotizar en el extranjero y actuar como agente para que las sociedades holding extranjeras se registren y recauden fondos. En junio, Pan y Han establecieron "Wang International Holdings" (en adelante, "Wang Company") en los Estados Unidos a través de una empresa intermediaria, imprimieron 1.000 acciones de Wang Company y las vendieron por teléfono a un precio de dólares estadounidenses. 0,6 dólares por acción. De julio a junio de 2010, Pan y Han fundaron Shanghai Investment Consulting Co., Ltd. y Shanghai Investment Management Co., Ltd., establecieron puntos de venta para vender acciones de Wang Company y recibieron una comisión de 10.000 yuanes. En septiembre, Tang Yu Pharmaceutical puso fin a su cooperación con la empresa, pero Pan y Han continuaron vendiendo acciones de Wang Company a terceros grabando de forma privada el sello de Wang Company y falsificando la firma de Wang. En el proceso de venta de acciones de Wang Company, Pan, Han y otros ocultaron deliberadamente la verdadera situación de Wang Company, Tangyu Pharmaceutical Company y la empresa, y exageraron la empresa mediante la producción de materiales promocionales falsos como "Informe de análisis del valor de inversión" y " Manual del Inversor Estratégico". Escala y rendimiento empresarial, utilizando ciclos de inversión cortos, altas tasas de rendimiento, promesas de recompra, etc. como cebo para engañar a los inversores. Además, Pan y Han también engañaron a algunos inversores para que convirtieran sus acciones originales de Modern New Agriculture en acciones de Wang Company. En el momento del incidente, un total de 252 personas fueron defraudadas para comprar más de 4,3 millones de acciones de la empresa de Wang. La cantidad involucrada equivalía a más de 20 millones de yuanes, la mayoría de los cuales eran propiedad de Pan y Han y los despilfarraron. En agosto de 2006, el Tribunal Popular Intermedio Nº 2 de Shanghai condenó al acusado en este caso por el delito de fraude en la recaudación de fondos y operaciones comerciales ilegales. 3. Shenzhen Feibiao Technology Development Co., Ltd. era sospechosa de delitos económicos. En mayo de 2004, las agencias de seguridad pública de Fujian, Guangdong, Sichuan y Chongqing detectaron a Shenzhen Feibiao Technology Development Co., Ltd. (en adelante, "). Feibiao Company") como sospechoso de delitos económicos. Después de la investigación, la Compañía Dart fue registrada en la Oficina Industrial y Comercial de Shenzhen el 12 de diciembre de 1997, con un capital registrado de 180.000 yuanes.
De 2000 a 2004, la empresa abrió sucursales u oficinas en Shenzhen, Guangzhou, Panyu, Foshan, Dongguan, Huizhou, Fuzhou, Xiamen, Zhangzhou, Chengdu, Sichuan, Chongqing y otros lugares de la provincia de Guangdong para "comprar y arrendar" el El método de venta de dardos a las masas es que el cliente firma un contrato para vender dardos a un precio de 36.000 yuanes por juego (posteriormente aumentado). El modus operandi básico: la empresa de dardos promete a las masas a través de sucursales u oficinas establecidas en varios lugares. Lugares a los que los inversores volverán después de comprar los dardos. Si se alquilan a una empresa, se puede obtener un rendimiento mensual de 1.200 yuanes, que la empresa invierte en bares y otros lugares de entretenimiento. Al final del período de cuatro años, la máquina fue desguazada y el inversor finalmente recibió 57.600 yuanes, un beneficio neto de 1.860 yuanes y una tasa de rendimiento anual de 65.438 yuanes. Para engañar a los clientes, la compañía de dardos aseguró todas las máquinas de dardos que vendía en la sucursal de Shenzhen de la Compañía de Seguros Popular de China. El 2 de junio de 2005, 11, el Tribunal Popular del distrito de Luohu, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, condenó a Cheng y a otros 10 delincuentes a penas de prisión determinadas y multas por operaciones comerciales ilegales. 4. El caso de fraude de recaudación de fondos “8.12” en Anyang, provincia de Henan En agosto de 2006, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Anyang, provincia de Henan, detectó un enorme caso de fraude de recaudación de fondos que involucraba más de 80 millones de yuanes. Junio de 2005 5438 065438 Desde octubre, Jincheng, representante legal y director general de Henan Xingfu Industrial Co., Ltd., fracasó en el esquema piramidal y fue investigado y castigado por el departamento industrial y comercial para seguir ganando dinero. Instruyó a sus subordinados a abrir tiendas especializadas, desarrollar acciones de accionistas y defraudar regularmente al público de fondos devolviendo altos dividendos o comisiones. En julio de 2006, Xingfu Company había recaudado ilegalmente más de 80 millones de yuanes, abrió 166 tiendas franquiciadas y defraudó a más de 20.000 personas en 5 provincias, 1 municipio y 11 ciudades provinciales en la provincia de Henan. 5. Grandes casos de fraude de pólizas de seguros falsas en Fujian Desde abril de 2006, se han producido casos de fraude mediante pólizas de seguros falsas en Fuzhou, Quanzhou y otros lugares de la provincia de Fujian. Los sospechosos de delitos utilizaron pólizas, facturas y sellos de compañías de seguros falsificados para firmar contratos de seguros con los asegurados para defraudar el "dinero del seguro". Entre ellos, el caso de fraude de contratos de Fuzhou y el caso de fraude de contratos de Quanzhou Lin y Yang implicaron un monto total de 8,38 millones de yuanes. Después de la investigación, el sospechoso criminal Chen aprovechó su posición como gerente regional de Fuzhou de una agencia de seguros en Fujian y utilizó pólizas y sellos de seguros falsificados para firmar 15 contratos de "seguro de anualidad grupal" con 13 asegurados, por un monto total de 380.000 yuanes. . Los sospechosos criminales Lin y Yang aprovecharon sus posiciones como vendedores de la sucursal de Quanzhou Licheng de una compañía de seguros para firmar 38 contratos de seguro con asegurados utilizando pólizas de seguro, facturas y sellos falsificados, y cobraron primas de seguro por más de 8 millones de yuanes de 19 asegurados y se fugaron con el dinero. 6. El caso de fraude en la recaudación de fondos de Xi'an Chongyang Biotechnology Company En julio de 2005, la Oficina de Seguridad Pública de la provincia de Guangdong detectó el caso de fraude en la recaudación de fondos de Xi'an Chongyang Biotechnology Company. En este caso, el sospechoso criminal afirmó poseer 4,5 millones de acciones de una empresa de Xi'an Chongyang llamada "Chongyang Biotechnology" y reclutó a un grupo de personas especializadas en esquemas piramidales para defraudar a la gente de Guangzhou para que suscribieran acciones que realmente no existían. La mayoría de las víctimas eran ancianos jubilados, más de 900 de ellos, y la cantidad involucrada fue de 6.543.805 millones de yuanes. El modus operandi básico es: primero, pedirle al vendedor que distribuya materiales promocionales en lugares concurridos e invitar a las masas a la oficina de la empresa para ver el CD promocional de Xi'an Chongyang Company; segundo, convocar a las masas a celebrar una fiesta de té gratuita y; presumir de la fortaleza de la compañía en el Tea Party, el estado operativo y las perspectivas de desarrollo, organizar a los inversores que invirtieron más de 30.000 acciones para que visiten Xi'an Chongyang Company de forma gratuita; en tercer lugar, el subdirector general responsable de la venta de acciones desarrolla activamente gerentes comerciales fuera de línea; y los gerentes comerciales desarrollan vendedores fuera de línea. Sus ingresos por compensación de ventas se extraen principalmente del desempeño del marketing fuera de línea, con una proporción de extracción de 22-50, y la comisión se divide en el acto de los ingresos por ventas de la oficina de la empresa ese día, en cuarto lugar, aquellos que suscribieron acciones temprano; etapa son tentados por los dividendos, alentando al público a aumentar la inversión. La cantidad se utiliza para instigarlos a presentar nuevos inversores para comprar acciones, y las tarifas de gestión de dividendos se pagan con parte de las tarifas pagadas por los inversores posteriores. En quinto lugar, anunciar a los inversores que las acciones están a punto de cotizar en China y Estados Unidos, con enormes beneficios, e inducir a las masas a presentarse para comprar acciones y ampliar la red de ventas. 7. Hainan Jinxiu Dida Bioengineering Co., Ltd. es sospechosa de delitos económicos.