¿Es ilegal recaudar fondos mediante la compra de tiendas de venta-arrendamiento?
(1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales, o son obviamente desproporcionados con respecto a la escala de los fondos recaudados. , lo que resulta en la pérdida de los fondos recaudados. No se puede devolver.
(2) Despilfarrar sin querer los fondos recaudados, imposibilitando su devolución
(3) Escape con los fondos
(4) Fondos; recaudado Utilizado para actividades ilegales y criminales;
(5) Evadir, transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos;
(6) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebra falsa, declararse en quiebra y evadir el retiro de fondos;
(7) negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de fondos;
(8) otras circunstancias que puede ser determinado como posesión ilegal.
Base jurídica
1. Según el artículo 4 de la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de causas penales por financiación ilegal". Raising":
Con quien utilice medios fraudulentos para cometer los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación con fines de posesión ilegal, será condenado y sancionado por el delito de fraude en la recaudación de fondos de conformidad con el lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley Penal.
Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se puede determinar como "posesión ilegal para el propósito":
(1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales, o la escala de los fondos recaudados es obviamente desproporcionada, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;
(2) Despilfarro desenfrenado de los fondos recaudados, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;
(2) Despilfarro injustificado de los fondos recaudados, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;
(3) Escape con los fondos;
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(4) Los fondos recaudados se utilizan para actividades ilegales y criminales;
(5) Evasión , transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos;
(6) ) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos;
( 7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de los fondos;
(8) Otros pueden situaciones que se determinen como propósitos de posesión ilegal.
La finalidad de la posesión ilegal en el delito de fraude en recaudación de fondos debe determinarse específicamente en función de las circunstancias. Si parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos de un actor tiene el propósito de posesión ilegal, los fondos involucrados en esta parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos serán condenados y castigados como delito de fraude en la recaudación de fondos;
El delito de recaudación ilegal de fondos tiene el propósito de posesión ilegal, y otros actores no. Si la intención y el comportamiento de poseer fondos ilegalmente son ilegales, el autor con el propósito de posesión ilegal será condenado y castigado por el delito. de fraude en la recaudación de fondos.
2. Según el artículo 192 de la Ley Penal:
Fraude de Financiación
El que utiliza medios fraudulentos para obtener fondos ilícitamente con el fin de posesión ilícita y la cantidad es relativamente grande será castigado. Quien cometa un delito será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad; es enorme o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. multas;
Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se les confiscarán bienes.
Datos ampliados:
1. Sanción por recaudación ilegal de fondos:
Además de sanciones administrativas como confiscación de ingresos ilegales, multas y prohibición de Instituciones que realicen negocios financieros ilícitos, si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley. La participación en actividades ilegales de recaudación de fondos no está protegida por la ley.
Las pérdidas sufridas por los participantes en la absorción ilegal de depósitos públicos y actividades ilegales de recaudación de fondos serán asumidas por los propios participantes, y las deudas y riesgos incurridos no se transferirán a bancos estatales ni a otras partes que hayan no participó en la absorción ilegal de depósitos públicos ni en actividades ilegales de recaudación de fondos de instituciones financieras y otras entidades.
Después de liquidar las reclamaciones y deudas, cualquier propiedad ilegal restante será confiscada y entregada al tesoro central en el acto. En el proceso de reprimir la absorción ilegal de depósitos públicos y las actividades ilegales de recaudación de fondos, los gobiernos locales sólo son responsables de organizar y coordinar el trabajo, y no pueden utilizar asignaciones financieras para compensar las pérdidas causadas por la recaudación ilegal de fondos.
2. Supervisión e investigación
El 4 de septiembre de 2018, con el fin de prevenir aún más la recaudación ilegal de fondos, la Dirección General del Ministerio de Educación emitió un aviso requiriendo fortalecer la publicidad y educación, sensibilización en prevención de riesgos y fortalecimiento del seguimiento diario, mejora de los mecanismos de prevención de riesgos, fortalecimiento de la comunicación y coordinación para garantizar la seguridad y estabilidad del campus.
El 12 de octubre de 2018, la Comisión Reguladora de Valores de China organizó inspecciones especiales de 453 instituciones de capital privado. Los objetos de inspección se seleccionaron utilizando métodos de "orientación al riesgo de problemas" y "muestreo aleatorio", incluidos 2.865.438 de capital privado y. gestoras de fondos de capital riesgo, 165.438 gestoras de fondos de capital privado.
* * *Con 4.374 fondos, la escala de gestión es de 2,08 billones de yuanes, lo que representa el 17,20 de la escala de gestión total de la industria.
Enciclopedia Baidu-Recaudación ilegal de fondos