Las consecuencias legales de perder 800.000 yuanes
Las empresas se dividen en muchos tipos, incluidas sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades, etc., todas ellas entidades de mercado.
Primero, si desea registrar una empresa o empresa, primero debe completar la aprobación del nombre de la empresa. Una vez que el nombre de la empresa esté claro, puede pasar al siguiente procedimiento de registro con el aviso de aprobación del nombre. .
2. Una vez aprobado el nombre, el patrocinador (accionista) de la empresa debe convocar una asamblea de accionistas para identificar los candidatos a directores, supervisores, interventor financiero, representante legal, gerente de la empresa, etc. y adoptar claramente los estatutos de la empresa, el período de funcionamiento de la empresa, el capital registrado, las acciones suscritas por cada accionista, el período de pago y la ubicación comercial de la empresa.
3. Una vez que la información anterior sea aprobada por la asamblea, el gerente de establecimiento de la empresa traerá los estatutos de la empresa, las resoluciones de la junta de accionistas, las resoluciones de la junta directiva, el formulario de solicitud de registro de establecimiento de la empresa y la información básica. de las personas relevantes de la empresa a cargo de la autoridad de registro de establecimientos de empresas para manejar el proceso de registro de empresas.
Una vez completado el registro de la empresa, la autoridad de registro de la empresa emitirá un aviso de aprobación de registro, que se puede consultar en la aplicación de búsqueda empresarial, la aplicación de búsqueda Tian Yu'e, la aplicación Qixinbao y otro software, y hay No es necesario registrarse por separado en el software anterior.
Desde la perspectiva de las infracciones administrativas, la Ley contra el lavado de dinero de mi país estipula las obligaciones de las personas de informar sobre actividades de lavado de dinero y sus obligaciones de mantener y utilizar adecuadamente las cuentas financieras. Por tanto, se puede considerar que la denominada "evasión fiscal" constituye una infracción de la ley ("principalmente la Ley de Recaudación y Administración de Impuestos"), y se puede perseguir la responsabilidad administrativa.
Desde una perspectiva criminal, ya sea "ayudar a la investigación crediticia", "ayudar al lavado de dinero", "ayudar al fraude" o "ayudar a la evasión fiscal", la prueba de * * * se basa en la subordinación. principio. Si el principal infractor no es declarado culpable (aquí se refiere a “cumplir los elementos constitutivos y violar la ley”), se trata de una actividad empresarial normal. "El incumplimiento de los criterios para presentar un caso" es una cuestión de procesabilidad, pero hay que considerar que el infractor principal también es cómplice (el infractor principal también es cómplice), por lo que naturalmente no constituye cómplice. En cuanto a las preguntas, se trata principalmente de una prueba de elementos subjetivos. Los ayudantes requieren una "doble intención", una intención directa y una intención de ayudar a lograr algo. Los ayudantes deben tener la intención de ayudar. Por lo tanto, si no sabe que la otra parte realmente está incurriendo en una conducta delictiva, no debe ser procesado como colaborador.
Artículo 3 del Reglamento de la República Popular China sobre el Registro y Gestión de Entidades del Mercado Las entidades del mercado se registrarán de conformidad con este reglamento. Sin registro no se podrán realizar actividades comerciales en nombre de entidades del mercado. Se hacen excepciones que no requieren registro de acuerdo con las leyes y reglamentos administrativos.
El registro de entidad de mercado incluye el registro de establecimiento, el registro de cambio y el registro de cancelación.
Artículo 4 La gestión del registro de las entidades del mercado seguirá los principios de licitud, normalización, apertura, transparencia, conveniencia y eficiencia.
Artículo 5 El departamento de supervisión y administración del mercado del Consejo de Estado es responsable del registro y gestión de las entidades del mercado a nivel nacional.
Los departamentos de supervisión y administración del mercado de los gobiernos populares locales a nivel de condado o superior son responsables del registro y la gestión de las entidades del mercado dentro de sus respectivas jurisdicciones y fortalecen la orientación, supervisión y gestión generales.
Artículo 8 Las materias generales de registro para entidades del mercado incluyen:
(1) Nombre;
(2) Tipo de materia;
( 3) Ámbito de actividad;
(4) Domicilio o lugar principal de actividad;
(5) Capital social o aporte de capital;
(6) Nombre del representante legal de la persona, socio administrador o responsable.
Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se registrarán según el tipo de entidades del mercado las siguientes materias:
(1) Accionistas de sociedades de responsabilidad limitada, promotores de sociedades conjuntas -nombre de las sociedades anónimas y de los inversionistas corporativos de empresas no constituidas en sociedad;
(2) El nombre y domicilio del inversionista unipersonal;
(3) El nombre, domicilio y modo de responsabilidad de el socio social;
(4) El nombre, residencia y lugar de negocios del operador doméstico industrial y comercial individual;
(5) Las demás materias previstas en las leyes y reglamentos administrativos.
Artículo 9 Se presentarán ante la autoridad de registro los siguientes asuntos de las entidades del mercado:
(1) Estatuto social o contrato de sociedad
(2) Período de operación o El plazo de la sociedad;
(3) El monto del aporte de capital suscrito por los accionistas de una sociedad de responsabilidad limitada o los promotores de una sociedad anónima, el monto del aporte de capital suscrito o pagado por los socios de una empresa colectiva, el plazo de aportación de capital y el método de aportación de capital;
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(4) Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
(5 ) Miembros de cooperativas profesionales de agricultores (cooperativas);
(6) Empresas individuales involucradas en la operación Nombres de los miembros de la familia;
(7) Registro y contacto de entidades del mercado y recibo de documentos legales de empresas con inversión extranjera;
(8) Nombres de los beneficiarios finales de entidades del mercado, como empresas y asociaciones. Información relevante;
(9) Otros asuntos estipulados en las leyes y regulaciones administrativas.
Artículo 7 de la "Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China"* * *Cualquier unidad o individuo tiene derecho a informar sobre actividades de lavado de dinero al departamento administrativo contra el lavado de dinero o al público. agencia de seguridad. La agencia que acepta el informe mantendrá confidencial al informante y el contenido del informe.
Artículo 37 de la "Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China"* * *Cualquier unidad o individuo deberá mantener y utilizar adecuadamente cuentas financieras y otros instrumentos financieros con funciones de recaudación y pago de valor, y no alquilará, prestará ni comprará y venderá cuentas financieras y otros instrumentos financieros con funciones de cobro y pago de valor, y no realizará otras actividades que faciliten actividades ilegales y delictivas como el lavado de dinero.
El artículo 287-2 de la Ley Penal de la República Popular China proporciona a sabiendas soporte técnico como acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento de red y transmisión de comunicaciones. , o prestar asistencia en publicidad, pago y liquidación, etc., si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años o prisión penal, y también o únicamente con multa. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero. Si los hechos previstos en los dos párrafos anteriores constituyen al mismo tiempo otros delitos, serán condenados y sancionados conforme a lo dispuesto en las penas más severas.
El artículo 63 de la “Ley de Recaudación y Administración de Impuestos de la República Popular China” establece que los contribuyentes que falsifiquen, alteren, oculten o destruyan libros de cuentas y comprobantes sin autorización, o sobrelisten gastos u omitan ingresos en libros de contabilidad, Se considera evasión fiscal a quien se niega a declarar o hace declaraciones falsas después de haber sido notificado por las autoridades fiscales, o no paga o paga de menos el impuesto adeudado. Si un contribuyente evade impuestos, las autoridades tributarias recuperarán los impuestos no pagados o mal pagados y las multas por mora, e impondrán una multa no menor al 50% pero no mayor al cinco veces de los impuestos no pagados o mal pagados si se constituye delito; será investigado de conformidad con la ley.