3. Organizaciones de servicios profesionales mencionadas en la "Contraopinión".
3. Las instituciones de servicios profesionales en la refutación son instituciones financieras. La tercera objeción enfatiza la coordinación entre el departamento administrativo contra el lavado de dinero y el departamento de regulación financiera, y además desempeña el papel del departamento de regulación financiera.
Los servicios profesionales se pueden dividir en servicios profesionales al productor y servicios profesionales al consumidor. Incluyen específicamente: servicios legales; servicios de contabilidad, auditoría y contabilidad; servicios de gestión de consultoría; servicios de tecnología de producción;
Servicios de arquitectura paisajística; servicios de planificación urbana; servicios de agencias de viajes; servicios de relaciones públicas y servicios de búsqueda de talentos;
El contenido principal y el significado de las "Tres Objeciones"
Las "Tres Objeciones" incluyen mejorar los mecanismos de trabajo, mejorar el sistema legal, mejorar las medidas preventivas y castigar severamente las actividades ilegales y criminales. y profundizar la cooperación internacional Se han propuesto más de 20 medidas específicas en seis aspectos, incluida la promoción y la creación de una buena atmósfera social, incluida la mejora adicional del sistema de reuniones conjuntas interministeriales para la lucha contra el blanqueo de dinero y el establecimiento de un comité nacional contra el blanqueo de dinero. y mecanismo de evaluación del riesgo de financiación del terrorismo.
Los departamentos administrativos contra el lavado de dinero, las autoridades tributarias y las autoridades reguladoras, las agencias de investigación, los organismos administrativos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades reguladoras financieras coordinarán estrechamente y compartirán información, explorarán el establecimiento de un sistema regulatorio contra el lavado de dinero. para instituciones no financieras específicas, y plenamente Dar pleno juego al papel activo de las organizaciones de servicios profesionales, como contadores y abogados, y fortalecer la conciencia y la capacidad de las instituciones obligadas a combatir el lavado de dinero para prevenir y controlar los riesgos de manera proactiva.
Ampliar las fuentes de información y datos de monitoreo y análisis contra el lavado de dinero, mejorar los mecanismos de monitoreo de fondos anormales transfronterizos, castigar severamente actividades ilegales y criminales como el lavado de dinero, profundizar la cooperación internacional bilateral y multilateral, fortalecer la gestión de organizaciones autorreguladoras y mejorar la concienciación pública sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la evasión fiscal.