¿Irán los líderes cambiarios de tr a la cárcel?
Los líderes cambiarios de TR generalmente no van a la cárcel. En teoría, no es ilegal operar una plataforma formal, pero si su empresa es una plataforma negra y la cuenta que opera es una cuenta de cliente, una vez que el cliente informa una pérdida, el operador asumirá la responsabilidad conjunta. El actual sistema cambiario interno permite a las empresas de cambio nacionales actuar sólo como agentes, pero no como intermediarios. Como novato, lo más importante es encontrar una plataforma regulada para garantizar la seguridad de los fondos. La seguridad de los fondos se inspecciona principalmente desde dos aspectos: en primer lugar, depende de los comerciantes, y las plataformas de los comerciantes deben ser estrictamente supervisadas. Según las normas reglamentarias, incluso si un comerciante quiebra, el dinero de los clientes será compensado por agencias de seguros de terceros. El segundo aspecto es investigar a los agentes, que se dividen en dos tipos: el primero es que los agentes no están supervisados por la plataforma, o agregan márgenes de interés y comisiones a la plataforma, y estos agentes causarán muchos problemas a los clientes; la otra es que los agentes Una plataforma profesional formal, un agente formal sin diferencia de precio ni comisión. Proporcionar a los clientes una plataforma supervisada. No manejan fondos durante el proceso de depósito y retiro, por lo que los fondos de los clientes están absolutamente garantizados. Las operaciones ilegales de divisas constituyen un delito, y si las circunstancias son graves, la persona será sancionada con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y se le impondrá, además o únicamente, multa no menor de una vez. pero no más de cinco veces los ingresos ilegales. Si las circunstancias son especialmente graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no inferior a cinco años.
Base jurídica:
Reglamento de Gestión de Divisas
Primero
Para fortalecer la gestión de divisas, promover la balanza de pagos internacionales , y promover la economía nacional Para un desarrollo saludable, estas regulaciones están especialmente formuladas.
Segundo
El departamento de administración de divisas del Consejo de Estado y sus sucursales (en adelante, agencias de administración de divisas) desempeñan sus funciones de administración de divisas de conformidad con la ley y son responsables de la implementación de este Reglamento.