"Consejos del abogado Zhang Bo: El jefe detrás de la empresa: el capítulo de prevención de riesgos penales del controlador real"

En primer lugar, el responsable real se define legalmente como la persona física, jurídica u otra organización que realmente controla la empresa o institución. A primera vista, el controlador real puede no ser un accionista de la empresa, pero en realidad el "controlador real" puede dominar y controlar el comportamiento de la empresa a través de inversiones, acuerdos o "algunos arreglos".

En segundo lugar, en combinación con las disposiciones de la Ley de Sociedades y los reglamentos y documentos administrativos pertinentes, cualquier persona que cumpla una de las siguientes circunstancias puede ser reconocida como el verdadero controlador de la empresa. (1) Ser un accionista mayoritario que posea más del 50% de las acciones de la empresa (que cotiza en bolsa); (2) Puede controlar realmente más del 30% de los derechos de voto de las acciones de la empresa (que cotiza en bolsa); decidir más de la mitad del consejo de administración de la empresa controlando realmente los derechos de voto de las acciones de la empresa (cotizada) Selección de miembros (4) El control real de los derechos de voto de las acciones de la empresa (cotizada) es suficiente para tener una participación significativa; impacto en las resoluciones de la junta de accionistas de la empresa (5) Otras circunstancias determinadas por la Comisión Reguladora de Valores de China;

Por último, el propio responsable del tratamiento disfruta realmente de derechos en la empresa, y este derecho tiene una importancia decisiva para la empresa. Los derechos y obligaciones son recíprocos y la ley también impone obligaciones correspondientes al responsable del tratamiento. De acuerdo con las disposiciones del derecho penal de mi país y en combinación con las situaciones de riesgo que surgen en la práctica, el verdadero controlador de una empresa puede ser objeto de múltiples delitos y, por lo tanto, asumir la correspondiente responsabilidad penal. A continuación, las estadísticas de los delitos frecuentemente involucrados en el actual controlador de la empresa son los siguientes: 1. Delito de fraude 2. Delito de operaciones comerciales ilegales 3. Delito de malversación de fondos 5; . Delito de cohecho; 6. Delito de fraude contractual; 7. Delito de cohecho; 11. Delito de usura y préstamo; Fraude de facturas; 13. Fraude de certificados financieros; 14. Fraude de cartas de crédito; 15. El delito de evasión de divisas; 16. El delito de lavado de dinero; 17. El delito de compra fraudulenta de divisas; y filtración de información privilegiada; 19. El delito de obtención fraudulenta de préstamos, aceptaciones de letras e instrumentos financieros; 20. El delito de utilización de información no divulgada para transacciones; 21. El delito de abuso de confianza y uso de bienes encomendados; de divulgación ilegal o de no revelar información importante; 23. El delito de evasión fiscal 24. El delito de manipulación de los mercados de valores y de futuros 24. El delito de engañar a los inversores para comprar y vender valores y contratos de futuros; de emisión de acciones sin autorización, Delito de bonos corporativos y empresariales; 26. Delito de abuso de confianza y lesión de intereses de empresas cotizadas; 27. Delito de obstrucción de liquidación; 28. Delito de quiebra falsa; por personal no estatal; 30. Delito de soborno a personal no estatal, etc... .