Las últimas leyes sobre recaudación ilegal de fondos en 2022
1 ¿Qué es la recaudación ilegal de fondos?
1. La recaudación ilegal de fondos (de acuerdo con las disposiciones del "Aviso sobre la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales") se refiere a unidades o individuos que emiten acciones, bonos, el acto de recaudar fondos de al público a través de billetes de lotería, títulos de fondos de inversión u otros certificados de deuda, etc., y prometiendo reembolsar el principal y los intereses a los inversores en efectivo, en especie u otros medios dentro de un período de tiempo determinado.
2. Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos Artículo 1 Cualquier acto de absorción de fondos del público (incluidas unidades e individuos). ) en violación de las normas nacionales de gestión financiera también deberá cumplir con lo siguiente Las cuatro condiciones se considerarán "absorción ilegal de depósitos públicos o absorción encubierta de depósitos públicos" según lo estipulado en el artículo 176 de la Ley Penal, a menos que se disponga lo contrario en el Derecho Penal:
(1) Sin que los departamentos pertinentes aprueben de conformidad con la ley o absorban fondos en forma de préstamos de negocios legales;
(2) Promocionen a la sociedad a través de los medios de comunicación. , reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc.;
(3) ) promete reembolsar el capital y los intereses o pagar rendimientos en forma de moneda, objetos físicos, acciones, etc. Dentro de un cierto período de tiempo;
(4) Absorber fondos del público, es decir, objetos no especificados de la sociedad.
Absorber depósitos del público absorbiendo fondos de familiares, amigos o unidades de objetos específicos sin publicarlo al público no constituye una absorción ilegal o encubierta de depósitos del público.
2. Características de la recaudación de fondos ilegal
1. Recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos con autoridad de aprobación. ; departamentos con autoridad de aprobación que exceden su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones como recaudador de fondos
2. . El pago de la deuda se realiza principalmente en moneda, pero también en especie y otras formas.
3. Recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público en general, no a una minoría específica.
4. Utilizar formas legales para ocultar la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.
3. ¿Cuáles son los estándares de sentencia por recaudación ilegal de fondos?
Quien cometa el delito de fraude en la recaudación de fondos será condenado a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. si las circunstancias son graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de 5 años y una multa de no menos de 50.000 yuanes y una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes; el delito de fraude en la recaudación de fondos, y las circunstancias sean particularmente graves, serán condenados a una pena de prisión de no menos de 10 años o cadena perpetua, y también se les impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscar sus bienes si es culpable del delito de fraude en la recaudación de fondos, si el monto es particularmente grande y causa pérdidas particularmente graves a los intereses del país y del pueblo, será condenado a cadena perpetua o muerte, y sus bienes serán confiscados.
Métodos para identificar la recaudación de fondos ilegal:
1. Reconocer la naturaleza y el daño de la recaudación de fondos ilegal.
2. Para identificar correctamente las actividades ilegales de recaudación de fondos, depende principalmente de si las calificaciones del sujeto son legales y si las actividades de recaudación de fondos están aprobadas.
3. Potenciar la conciencia sobre la inversión racional. Los altos rendimientos suelen ir acompañados de elevados riesgos, y las actividades económicas irregulares conllevan enormes riesgos.
4. Aumentar la conciencia de participar en la recaudación de fondos ilegales bajo su propia responsabilidad. La recaudación ilegal de fondos es ilegal y los fondos y los intereses relacionados invertidos por quienes participan en la recaudación ilegal de fondos no están protegidos por la ley. Por lo tanto, cuando algunas unidades o individuos venden depósitos, acciones, bonos, fondos o proyectos de desarrollo con altos intereses de interés, deben identificarse cuidadosamente e invertir con precaución.
En resumen, podemos entender que las normas de sentencia por recaudación ilegal de fondos generalmente se determinan en función del monto. Cuanto mayor sea la cuantía, más severa será la pena correspondiente, que puede incluir la pena de muerte o cadena perpetua.