¿Puede la Comisión de Inspección Disciplinaria verificar el historial de transacciones antes de presentar un caso?

La Comisión de Inspección Disciplinaria es una agencia de inspección disciplinaria interna del partido, no una agencia judicial. De acuerdo con las leyes de nuestro país, las autoridades judiciales, fiscales, aduaneras y otras autoridades pueden solicitar información sobre depósitos personales de conformidad con la ley. Sin autorización legal, los bancos no solicitarán información personal sobre depósitos bancarios en nombre de ninguna organización o individuo. "Mantener la confidencialidad de los depositantes" es uno de los principios de ahorro de mi país.

Base jurídica: “Ley de Bancos Comerciales de la República Popular China”.

Artículo 29 Al realizar negocios de depósitos de ahorro personales, los bancos comerciales seguirán los principios de depósitos voluntarios, retiros gratuitos, depósitos que devengan intereses y confidencialidad de los depositantes. Los bancos comerciales tienen derecho a negar a cualquier unidad o individuo la consulta, congelación o deducción de depósitos de ahorro personales, a menos que la ley disponga lo contrario.

Artículo 30: Los bancos comerciales tienen el derecho de negar a cualquier unidad o individuo a investigar sobre los depósitos de la empresa, a menos que las leyes y reglamentos administrativos dispongan lo contrario, tienen el derecho de negar a cualquier unidad o individuo a congelar o; deducir fondos, a menos que la ley disponga lo contrario. Excepto lo especificado.