¿La Investigación Económica investigará a las personas?
La investigación de los casos de delitos económicos la lleva a cabo el departamento de investigación económica del órgano de seguridad pública. El brazo profesional del Departamento de Investigación Económica es el Equipo de Investigación de Delitos Económicos. Durante la investigación, los casos generales son: delitos de infracción de propiedad intelectual, delitos de alteración del orden del mercado, delitos de fraude financiero, delitos de poner en peligro la recaudación y administración tributaria, delitos de alteración del orden financiero, etc. Si se trata de un delito penal común, el departamento de investigación puede ser la comisaría, la brigada de investigación criminal o la brigada de investigación criminal.
El delito de fraude financiero se refiere al acto de defraudar la propiedad pública y privada o el crédito de instituciones financieras mediante la fabricación de hechos u ocultación de la verdad con fines de posesión ilegal, y perturbación del orden de la gestión financiera. Los tipos específicos de fraude financiero incluyen: fraude contractual, fraude de facturas, fraude de préstamos, fraude de tarjetas de crédito, fraude de cartas de crédito, fraude de certificados financieros, fraude de recaudación de fondos, fraude de valores, fraude de seguros y fraude.
Los elementos constitutivos del delito de defraudación financiera son los siguientes:
1. El objetivo viola el orden de gestión financiera y la propiedad pública y privada; Hablando objetivamente, el uso de hechos ficticios o la ocultación de la verdad, alterando el orden de la gestión financiera y defraudando a la empresa en una gran cantidad de bienes
3. Estar compuesto por unidades y personas físicas.
El artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China" que utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será condenado a pena de prisión fija. prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y también será multada si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, la persona será condenada a pena de prisión de no menos de siete años o cadena perpetua; prisión, y también será multado o confiscado sus bienes.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 193: El que, en cualquiera de las siguientes circunstancias, defraudare a un banco u otra institución financiera en préstamos con fines de posesión ilegal, y el monto sea relativamente elevado, será sancionado con prisión de duración determinada. de no más de cinco años o detención penal, y también será sentenciado a: Una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena fija; -pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o si existen otras circunstancias especiales si las circunstancias son graves; será sentenciado a una pena de prisión de no menos de diez años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o sus bienes serán confiscados:
(1) Inventar razones falsas para introducir fondos, proyectos, etc.
(2) Utilizar contratos económicos falsos
(3) Utilizar documentos falsos
<; p>(4) Utilizar certificados de derechos de propiedad falsos como garantía o exceder la hipoteca Garantizar repetidamente el valor de la propiedad;(5) Obtener préstamos por otros medios.
Artículo 194: El que cometa defraudación de facturas financieras en cualquiera de las siguientes circunstancias y cuyo monto sea relativamente elevado, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y además será multado. una multa no inferior a 20.000 yuanes pero no superior a 200.000 yuanes, si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años; multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, si la cantidad es particularmente elevada o si existen otras circunstancias particularmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años; y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, prisión o cadena perpetua, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes:
( 1) Usar a sabiendas un giro postal, cheque de caja o cheque falsificado o alterado;
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(2) Usar un giro postal, cheque de caja o cheque sabiendo que no es válido;
(3) Usar un giro postal, un cheque de caja o un cheque de otra persona de manera fraudulenta.
(4) Emitir cheques sin fondos o que no coincidan con el sello reservado para defraudar la propiedad.
(5) El librador de una letra de cambio o cheque de caja emite una letra de cambio; cambiar sin garantía de fondos, pagarés, o realizar registros falsos al emitir letras de cambio o pagarés para defraudar bienes.
Quien utilice comprobantes de liquidación bancaria falsificados o alterados, tales como comprobantes de cobro encomendado, comprobantes de remesa, comprobantes de depósito bancario, etc., será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 195: El que cometa fraude en cartas de crédito en cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión criminal, y además multa no menor de veinte mil pesos. yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o si hay otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años y una multa de no menos; de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, si la cantidad es particularmente elevada o existen otras circunstancias especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años o a cadena perpetua. , y estará sujeto a una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes o confiscación de propiedad:
(1) Utilizar una carta de crédito o documentos adjuntos falsificados o alterados;
( 2) Usar una carta de crédito inválida;
(3) Obtener fraudulentamente una carta de crédito;
(4) Usar otros medios para cometer fraude en la carta de crédito .