¿Cuáles son las recompensas generales por denunciar el blanqueo de dinero?

Generalmente, las recompensas por denunciar el lavado de dinero deben determinarse de acuerdo con las políticas locales. Algunas son cartas de agradecimiento y otras son bonificaciones. Los estándares en diferentes regiones son diferentes. El delito de lavado de dinero se refiere al depósito de ganancias ilegales en una institución financiera con el fin de encubrir y ocultar su origen y naturaleza, sabiendo que son ganancias ilegales y que los ingresos provienen de delitos relacionados con drogas, delitos organizados mafiosos, delitos de corrupción y soborno, delitos terroristas. actividades, y delitos de contrabando, instituciones, inversiones o cotizaciones para legitimar su conducta.

Se otorgarán recompensas a quienes informen meritoriamente de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes. Las recompensas específicas son diferentes en cada provincia y ciudad. Dependiendo del tamaño del caso, la Oficina Municipal de Comunicaciones determinará el nivel dentro de los siete días posteriores a la emisión de la bonificación por informar, y se otorgará una bonificación única después de la firma escrita del director de la Oficina Municipal de Comunicaciones. El informe general se divide en cuatro niveles, a saber:

1, informe de primer nivel. La recompensa por informar es de 3000 a 5000 RMB;

2. La bonificación por informes es de 65.438 RMB + 0.000-000 RMB;

3. Informes de nivel tres. La bonificación por informes es de 300 a 800 RMB;

4. La recompensa por informar es de 50 a 100 RMB.

Base jurídica: Artículo 191 de la Ley Penal de la República Popular China.

El delito de blanqueo de capitales abarca y oculta el producto de delitos tales como delitos relacionados con las drogas, delitos organizados del hampa, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de gestión financiera, fraude financiero, etc. ., así como la fuente y naturaleza de los ingresos. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también será multado, o será multado solo. ; si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también será multado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;

(3) Mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos Transferir fondos;

(4) Cruzar -transferencia fronteriza de activos;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.