¿Es la Oriental Chengan Asset Management Company una recaudación de fondos ilegal?

Al no poder dar una respuesta clara, se proporcionan como referencia las características de recaudación de fondos y los métodos delictivos.

Características de la recaudación de fondos

1. Recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la recaudación de fondos sin la aprobación del departamento con autoridad de aprobación; con autoridad de aprobación excede su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no califica como entidad de recaudación de fondos

2. El pago de la deuda se realiza principalmente en moneda, pero también en especie y otras formas.

3. Recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público en general, no a una minoría específica.

4. Utilizar formas legales para ocultar la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.

Datos ampliados:

La absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos puede constituir delito sólo si alcanza una determinada cantidad o en determinadas circunstancias.

El 7 de mayo de 2010, el Ministerio de Seguridad Pública de la Fiscalía Suprema del Pueblo formuló y emitió el "Reglamento del Ministerio de Seguridad Pública de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre las normas para la presentación y el procesamiento de causas penales". bajo la Competencia de los Órganos de Seguridad Pública (II)". Artículo 28 [Caso de absorción ilegal de depósitos públicos (artículo 176 de la Ley Penal)] Cualquier persona que absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba en forma encubierta, altere el orden financiero y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado:< / p>

(1) Un individuo absorbe u oculta ilegalmente depósitos públicos de más de 200.000 yuanes, y una unidad absorbe u oculta ilegalmente depósitos públicos de más de 1 millón de yuanes;

(2) Un individuo absorbe ilegalmente o en forma encubierta Si hay más de 30 depósitos públicos, y la unidad absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 150 depósitos públicos;

(3) Si un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos públicos en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 100.000 yuanes al depositante, la unidad absorberá o absorberá ilegalmente depósitos públicos en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a los depositantes;

( 4) Provocar impacto social adverso;

(5) Perturbar gravemente el orden financiero en otras situaciones.

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Enciclopedia Baidu - Delito de recaudación ilegal de fondos