El presidente de un conocido fondo de capital privado en Shanghai fue sospechoso de fraude en telecomunicaciones y perdió más de 654,38 millones de yuanes. Los abogados dicen que hay demasiadas lagunas en el proceso.
El Red Star Capital Bureau notó que en este documento, Niu, quien afirmaba ser el presidente y gerente general de AXA Private Equity Fund, describía cómo fue acusado de ser un oficial de policía de la sucursal de Shanghai Pudong. , fiscal del proyecto y juez del Tribunal Intermedio de Shanghai, el director de la Oficina Financiera de la Fiscalía revisó y pagó un depósito de hasta 100.000 yuanes. Más tarde, debido a la insuficiencia de fondos, pidió prestados más de 3 millones de dólares de Hong Kong a la empresa para pagar los "honorarios de gestión".
Algunos internautas comentaron: "El presidente de un fondo de capital privado en realidad fue engañado por las telecomunicaciones".
Red Star Capital Bureau encontró el nombre del presidente de AXA Private Equity Fund en el El sitio web oficial de la Asociación de Gestión de Activos de China es "ganado Yuanming", que es coherente con el anuncio en línea. Su experiencia laboral también es la misma que se dice online.
65438+El 8 de octubre, Red Star Capital Bureau se puso en contacto con Zhang Beibei, jefe del departamento de cumplimiento de AXA Private Equity Fund Management Co., Ltd., cuando se le preguntó si Niu había sufrido un fraude en las telecomunicaciones y si esto La declaración era suya en el momento de escribir este artículo, no lo negó y respondió a la Red Star Capital Bureau: "No puedo comentar sobre este asunto ahora".
El presidente del privado sospechoso. El fondo de capital emitió un comunicado
Transfirí 100.000 y todavía no lo encontré. Fue engañado.
El Red Star Capital Bureau notó que el documento en línea mencionado anteriormente se titulaba "Mi queja y declaración", afirmando ser Niu, presidente y gerente general de AXA Private Equity Fund, y la fecha de la firma era 65438+26 de febrero de 2022. día.
En primer lugar, le expliqué mi situación básica: 57 años, nacionalidad británica, documentos de identidad de residente permanente de China y Hong Kong, experiencia laboral, etc. Luego, Niu nos dijo que recibió una llamada de la señorita Fang el 7 de junio de 2022. Ella afirmó ser una empleada del Centro de Control y Prevención de Wan Chai del Departamento de Salud del Gobierno de la RAE de China. La "Miss Fang" dijo que el software de viajes Hong Kong Essence registrado con un número de teléfono móvil continental a nombre de Niu mostraba que tenía un registro de conexión secreto en la tarde del 6 de junio de 2022 y le pidió que se comunicara con el Departamento de Salud.
Denuncia y declaración de Niu
Pero Niu dijo que el número de teléfono móvil no era mío y luego sospechó que la información de identidad había sido filtrada y robada por delincuentes, por lo que tomó la iniciativa. para denunciar el caso. La "Señorita Fang", que decía ser del Departamento de Salud de Hong Kong, tomó la iniciativa de ayudar a Niu a ponerse en contacto con el "Oficial de policía de la sucursal de Pudong de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai". El "Oficial Li" rápidamente inició el proceso de manejo del caso en línea y. Presentó el "Informe de recibo" a Niu.
Después de verificar la identidad de Niu, el "Oficial Li" le dijo que podría estar relacionado con un caso importante y altamente confidencial que estaba llevando a cabo la policía y que necesitaba pedir instrucciones a sus superiores de inmediato. Luego, este "caso" llegó a manos de otro encargado del caso, el Capitán Gu del Equipo de Investigación Criminal de la sucursal de Pudong. Niu dijo que el "Capitán Gu" le mostró la información del caso en WhatsApp, le indicó que regresara a su residencia, comenzara el monitoreo en línea y le pidió que no le dijera a nadie la información del caso.
Después del "Capitán Gu", hubo personas que afirmaron ser "Fiscal Jefe de Gao Ming", "Juez de la Segunda Sala del Tribunal Popular Intermedio" y otros. Bajo su dirección, para demostrar su inocencia y no afectar el negocio y la reputación de la empresa, Niu solicitó una libertad bajo fianza en espera de juicio por una cantidad de 6,543,8 millones de yuanes. Niu inmediatamente recaudó 100.000 yuanes y los transfirió a la "cuenta designada" de la Comisión Independiente Contra la Corrupción de Hong Kong.
El responsable del fondo de capital privado respondió
Internauta: El presidente del fondo de capital privado fue engañado. ¿Cómo ayudar a los inversores a ganar dinero?
Aún no ha terminado. Medio mes después, el "Fiscal Gao" informó a Niu que su solicitud de libertad bajo fianza pendiente de juicio fue a través de WhatsApp, diciendo que no tenía nada que ver con el caso y que eventualmente se había mantenido la identidad del sospechoso involucrado en el caso. limpió su nombre y dijo que la fianza de más de 654,38 millones de yuanes podría ser devuelta.
Pero una persona que se hacía llamar "Director Liang Haojun de la Oficina de Finanzas de la Fiscalía" le dijo a Niu que debido a las últimas regulaciones contra el lavado de dinero del país, tendría que esperar 6 meses antes de poder retirar su dinero. . Luego, el "Director Liang" dijo que existe un método de devolución rápida, que requiere un depósito hipotecario adicional del 30%, alrededor de 3 millones de dólares de Hong Kong, para que el procedimiento pueda completarse en un plazo de 2 a 48 horas y todos los depósitos anteriores puedan devolverse rápidamente. .
Pero Niu dijo que ya tenía una deuda de más de varios millones de dólares de Hong Kong porque se enfrentó a demandas de pago de sus amigos prestatarios antes de Navidad y el año pasado, y ya no podía pagar la deuda. dinero. Por lo tanto, solicitamos amablemente a la empresa que tome prestados 3 millones de dólares de Hong Kong en caso de emergencia a corto plazo y nos esforzamos por devolver toda la fianza y el préstamo personal a corto plazo de la empresa lo antes posible para salir de la situación lo antes posible.
El Red Star Capital Bureau descubrió que Niu no se dio cuenta de que se trataba de un "fraude de telecomunicaciones" después de escribir la declaración y esperaba pedir prestados 3 millones de yuanes a la empresa para pagar el "depósito hipotecario" mencionado anteriormente. ", por lo que esta "Mi Declaración y Declaración”.
Esta afirmación ha llamado mucho la atención en plataformas sociales como Weibo. Al mismo tiempo, los internautas también tienen muchas preguntas sobre la experiencia de Niu al ser “liberado bajo fianza en espera de juicio” y “pagar un depósito”.
Algunos internautas comentaron: "Vuelva a su residencia, comience a monitorear en línea y no se lo diga a nadie. ¡Esto es un completo fraude de telecomunicaciones!". "El presidente de un fondo de capital privado en realidad será engañado. " "¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué tal si ayudamos a los inversores a ganar dinero?"
Para confirmar la autenticidad de los documentos en línea, el 8 de octubre de 65438, Red Star Capital Bureau se comunicó con Zhang Beibei, director. del departamento de cumplimiento de AXA Private Equity Fund Management Co., Ltd. Cuando se le preguntó si Niu había sufrido fraude en telecomunicaciones y si esta declaración fue escrita por él, Red Star Capital Bureau respondió: “No puedo comentar sobre este asunto ahora.
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Abogado: Hay muchas lagunas en los procedimientos legales de todo el caso.
100.000 es una sola suma grande.
" A juzgar por esta declaración, "Hay muchas lagunas en el proceso legal", dijo Xu Jiaxiang, socio de Beijing Strategy Law Firm, a 65438 Red Star Capital Bureau el 8 de junio.
El abogado Xu dijo que Niu dijo en su declaración que "el Capitán Gu" envió un mensaje por WhatsApp para leer la información del caso. Sin embargo, en los procedimientos legales reales, los órganos de seguridad pública notificarán a las partes para que acepten la investigación en persona, citación, teléfono, etc., y no les notificarán en las redes sociales. software o incluso software social extranjero
En segundo lugar, el abogado Xu dijo que en el autoinforme de Niu, el progreso de todo el caso también fue muy inusual. El 6 de octubre, recibió una llamada de "Hong Kong". Departamento de Salud", y el 8 de junio se presentó el "Fiscal General" al +065438, quien no cumplió con los trámites. Generalmente, la oficina de seguridad pública solicita primero la aprobación del arresto y el fiscal decide si aprueba la arresto después de aclarar los hechos criminales. Aquí, el fiscal puede intervenir en una etapa temprana y no habrá más interrogatorios a distancia entre el fiscal y las partes. Mencionó que el personal de seguridad pública no puede ser garante, por lo que es imposible que Niu mencione: "El Capitán Gu Dong propuso ser garante y nunca me conoció. ”
Finalmente, el abogado Xu dijo que en China, los depósitos no excederán los 1.000.000 de yuanes, generalmente a partir de 1.000 yuanes, y la cantidad máxima de casos que maneja es de 100.000 yuanes y las “últimas contramedidas nacionales” mencionadas. por Niu "Las regulaciones de lavado de dinero requieren 6 meses para regresar" también está mal. No existe tal disposición en la ley contra el lavado de dinero de nuestro país.
El abogado Xu le dijo a Red Star Capital Bureau que si todo en esta declaración. Es cierto, entonces es muy probable que este botón sufriera fraude en telecomunicaciones. Entre los casos que ha representado en el pasado, 654,38 millones fue un solo caso, lo que fue una cantidad grande. fue un fondo de capital privado extranjero recientemente registrado el año pasado.
El presidente ha trabajado en muchas compañías de seguros conocidas.
AXA Private Equity Fund es uno de los fondos de capital privado extranjeros recién registrados. fondos en 2022. Este administrador se estableció a fines de 2016 con un capital registrado de 1,05 millones de dólares estadounidenses. Es una empresa de propiedad totalmente extranjera cuya empresa matriz es AXAIM Investment Managers, el brazo de gestión de activos del Grupo AXA, uno de los del mundo.
La información pública muestra que AXAIM fue fundada por el Grupo AXA en 1994. Actualmente cuenta con más de 2.400 empleados en 18 países y regiones de todo el mundo, y sus activos bajo gestión superan los 6. billones de yuanes a finales de 2021.
El Red Star Capital Bureau descubrió en el sitio web oficial de la Asociación de Gestión de Activos de China que AXA Private Equity El nombre del presidente del fondo es "Yuan Mingniu". lo cual es consistente con el anuncio en línea
El sitio web oficial de la Asociación de Gestión de Activos de China
Su experiencia laboral también es la misma que la indicada en línea. Se unió a AXA Investment Management Asia Co. , Ltd. en junio + octubre de 2020. Desde febrero de 2020 hasta la actualidad, ha sido director general de AXA Overseas Investment Fund Management Co., Ltd. Desde junio de 5438 hasta febrero de 2020, se ha desempeñado como director de AXA Private Equity Fund. Management Co., Ltd.
Antes de unirse a AXA, Niu también trabajó en Swiss Re, Zhongli International Insurance Co., Ltd., China Life Insurance Co., Ltd. y China Pacific Insurance Co., Ltd. y Zhongan Technology Group Co., Ltd.
Reportero de Red Star News Qiang Yaxi
Editor Guan Li Editor Wang He