Criterios para tipificar el delito de apertura de casino
1. El que reúna gente para jugar o juegue con fines de lucro será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años, detención penal o vigilancia, y también será multado;
2. El que abra un casino será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años, detención penal o vigilancia, y también será multado;
3. Si las circunstancias fueran graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años, y también multa.
4. Base jurídica: Artículo 303 de la Ley Penal.
En segundo lugar, disposiciones legales pertinentes sobre la sentencia por el delito de apertura de un casino
Para castigar los delitos de juego en línea de conformidad con la ley, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema , y el Ministerio de Seguridad Pública, de conformidad con la "Ley Penal de la República Popular China", la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China" y las "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre Varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el manejo de casos penales de juegos de azar", combinado con la práctica judicial, por la presente proporciona las siguientes opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de juegos de azar en línea:
1 Respecto a los estándares de condena y sentencia para delitos de casinos en línea.
El uso de Internet o terminales de comunicaciones móviles para transmitir videos y materiales de juegos de azar, u organizar actividades de juego, y cualquiera de las siguientes circunstancias entran en la categoría de "apertura de un casino" según lo estipulado en el párrafo 2 del artículo 303. de la Ley Penal:
(1) Establecer un establecimiento de juegos de azar y aceptar apuestas
(2) Establecer un establecimiento de juegos de azar y proporcionarlo a otros para organizar juegos de azar
(3) Actuar como agente de los establecimientos de juego, aceptar apuestas;
(4) Participar en las ganancias de los establecimientos de juego participantes.
Se considerará “circunstancia grave” a quien cometa los hechos previstos en el párrafo anterior concurriendo a cualquiera de las siguientes circunstancias:
(1) ) El beneficio total del líder alcanza más de 30.000 yuanes;
(2) La cantidad de fondos de juego alcanza más de 300.000 yuanes;
( 3) El número acumulado de jugadores llega a más de 120;
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(4) Después del establecimiento del establecimiento de juego, la cantidad de ingresos ilegales es de más de 30.000 yuanes al proporcionarlos a otros. para organizar juegos de azar;
(5) Participar en la participación en las ganancias en el establecimiento de juegos de azar, la cantidad de ingresos ilegales Más de 30.000 yuanes;
(6) Reclutar agentes de nivel inferior para juegos de azar sitios web y los agentes de nivel inferior aceptan apuestas;
(7) Atraer a menores para participar en juegos de azar en línea;
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(8) Otras circunstancias graves.
2. Respecto a la identificación y sanción de los casinos online y los delitos.
Será cómplice del delito de apertura de casino quien, a sabiendas, preste los siguientes servicios o asistencia a un establecimiento de juegos de azar y será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 303 de la Ley Penal. :
(1) Proporcionar acceso a Internet, alojamiento de servidores, espacio de almacenamiento de red, canales de transmisión de comunicaciones, lanzamiento de publicidad, desarrollo de miembros, desarrollo de software, soporte técnico y otros servicios para sitios web de juegos de apuestas, con una tarifa de servicio de más de 20.000 yuanes;
(2) Proporcionar servicios de pago y liquidación de fondos para sitios web de juegos de apuestas, cobrar tarifas de servicio de más de 6,5438 millones de yuanes o ayudar a recaudar fondos de juegos de apuestas de más de 200.000 yuanes;
(3) Proporcionar sitios web de juegos de apuestas con más de 10 anuncios relacionados con sitios web, probabilidades y otra información, o publicidad para más de 100 sitios web de juegos de apuestas.
Si el número o cuantía de los actos prescritos en el párrafo anterior alcanza más de cinco veces el estándar prescrito en el párrafo anterior, se considerará como una "circunstancia grave" según lo prescrito en el párrafo segundo del Artículo 303 de la Ley Penal.
Al cometer un acto previsto en el primer párrafo de este artículo, bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, se considerará que el autor lo hizo "a sabiendas", salvo que existan pruebas que demuestren que lo hizo. inconsciente:
(1) ) aún lleva a cabo los actos anteriores después de recibir una notificación por escrito de la agencia administrativa;
(2) Proporcionar acceso a Internet, alojamiento de servidores, espacio de almacenamiento de red, comunicación canales de transmisión, publicidad, desarrollo de software. Obviamente es anormal cobrar tarifas de servicio por soporte técnico, pago y liquidación de fondos y otros servicios;
(3) Los agentes del orden destruyen o modifican deliberadamente información y libros de cuentas durante el proceso de investigación, evadir la investigación o avisar a sospechosos de delitos;
(4) Otras pruebas conocidas por el autor.
Si un sospechoso criminal que opera un casino aún no ha sido llevado al caso, pero eso no afecta la determinación de los hechos criminales del sospechoso criminal o acusado que ha sido llevado al caso, la persona quien haya sido llevado al caso podrá ser condenado y castigado de conformidad con la ley.
3. Identificación del número de participantes en delitos de juego online, la cantidad de dinero del juego y los agentes del sitio web.
El número de cuentas de miembros en un sitio web de juegos de apuestas puede considerarse como el número de jugadores. Si se verifica que varias personas utilizan una cuenta o que una persona utiliza varias cuentas, el número de jugadores se calculará en función del número real de usuarios.
La cantidad de dinero del juego se puede determinar multiplicando el número de puntos apostados o ganados online por la cantidad real representada por cada punto.
Si los fondos se convierten directa o indirectamente en moneda virtual, accesorios de juego y otros artículos virtuales y se utilizan como fichas para apostar, la cantidad de capital de juego se determinará de acuerdo con la cantidad de fondos necesarios para comprar el objeto virtual. artículos o la cantidad de fondos realmente pagados.
Para los fondos en la cuenta bancaria utilizada para recibir y circular fondos de juego en el delito de abrir un casino, si el sospechoso o acusado no puede explicar la fuente legal, pueden considerarse fondos de juego. El número de cuentas bancarias desde las que se transfieren fondos hacia y desde la cuenta bancaria se puede determinar como el número de jugadores. Si se verifica que varias personas utilizan una cuenta o que una persona utiliza varias cuentas, el número de jugadores se calculará en función del número real de usuarios.
Si hay pruebas de que la cuenta del sospechoso de un delito en un sitio web de juegos de azar tiene una cuenta subordinada, se le reconocerá como agente del sitio web de juegos de azar.
4. Competencia sobre los delitos de juego en línea.
La jurisdicción geográfica de los casos penales de juegos de azar en línea debe adherirse al principio de jurisdicción sobre el lugar del delito como jurisdicción primaria y jurisdicción sobre la residencia del acusado como jurisdicción complementaria.
La "ubicación del delito" incluye la ubicación del servidor en el sitio web de juegos de apuestas, la ubicación del acceso a la red, la ubicación del creador y administrador del sitio web de juegos de apuestas y la ubicación de los agentes y jugadores en el sitio web de juegos de azar en línea.
Si existe una disputa sobre la competencia de investigación de delitos transregionales relacionados con el juego en línea por parte de los órganos de seguridad pública, debe resolverse mediante consultas serias basadas en el principio de ser conducentes a determinar los hechos criminales y litigar. el crimen. Si la negociación fracasa, el caso se comunicará al órgano superior de seguridad pública de la misma empresa para la jurisdicción designada. Para los principales casos de juegos de azar en línea interprovinciales (regiones autónomas, municipios) que están a punto de ser investigados, el Ministerio de Seguridad Pública, previa consulta con el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, puede designar jurisdicción si es necesario.
Para garantizar el cierre oportuno de los casos y evitar una detención prolongada, la Fiscalía Popular puede solicitar a la Fiscalía Popular superior y al Tribunal Popular que designen jurisdicción de conformidad con la ley al sospechoso del delito, al acusado y a su defensor. plantea objeciones de jurisdicción o la unidad de tramitación del caso determina que no hay competencia, el Tribunal Popular no transferirá el caso a la Fiscalía Popular o al Tribunal Popular con competencia por propia iniciativa.
5. Recolección y preservación de evidencia electrónica
Las agencias de investigación deben extraer, copiar y corregir páginas web, registros de Internet, correos electrónicos, contratos electrónicos y transacciones electrónicas que puedan probar la verdad. situación de los delitos relacionados con el juego Los registros, los libros de cuentas electrónicos y otros datos electrónicos pueden utilizarse como prueba penal.
Los investigadores deben proporcionar explicaciones escritas pertinentes sobre el proceso de extracción, copia y corrección de datos electrónicos, y registrar la causa, el objeto, el contenido, la hora, la ubicación y el método, las especificaciones, las categorías y el formato del archivo. Estar firmado o sellado por el productor o poseedor de los datos electrónicos extraídos, copiados o fijados, y será transferido con el caso.
Si los datos electrónicos se almacenan en una computadora en el extranjero, o si el sospechoso criminal no está presente cuando la agencia de investigación extrae los datos electrónicos de un establecimiento de juego, o si el titular de los datos electrónicos no puede firmar o se niegue a firmar, la persona que pueda acreditar como Testigos de los procesos de extracción, copia y fijación deberá firmar o sellar, y dejar constancia de las circunstancias pertinentes. Cuando sea necesario, el proceso de extracción, copia y fijación de datos electrónicos relevantes puede fotografiarse o grabarse en vídeo.
¿La Fiscalía Suprema del Pueblo? Artículo 43 del Aviso del Ministerio de Seguridad Pública sobre la emisión del "Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y el procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública" [Casos de juego (Ley Penal, artículo 303, párrafo 1)].
Cualquiera que reúna gente para apostar con fines de lucro y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será investigado y procesado:
(1) Organizar a tres o más personas para apostar y el beneficio total sea superior a 5.000 yuanes;
( 2) Organice a tres o más personas para apostar y el capital total del juego será de más de 50.000 yuanes;
(3) Organice a tres o más personas para que apuesten y el total el número de jugadores es más de 20 personas;
(4) Organizar a más de diez ciudadanos chinos para apostar en el extranjero y cobrar sobornos y tarifas de referencia;
(5) Otras circunstancias que justifican un delito penal responsabilidad por juego.
Cualquiera que juegue con fines de lucro debe ser procesado.
El dinero y los artículos utilizados como apuestas en delitos de juego, el dinero y los artículos intercambiados por fichas, y el dinero y los artículos ganados a través del juego son todos capital de juego. Si los delitos de juego se cometen a través de una red informática, el importe del capital de juego podrá determinarse multiplicando los puntos apostados o ganados en la red informática por la cantidad realmente representada por cada punto.
Artículo 44 [Caso de apertura de un casino (Artículo 303, párrafo 2) del Código Penal] Quien abra un casino será procesado.
Cualquier persona que configure un sitio web de juegos de apuestas en una red informática, o acepte apuestas en nombre de un sitio web de juegos de apuestas, entra en la categoría de "abrir un casino" según lo estipulado en este artículo.
3. Determinación del delito de apertura de un casino* * *
Cualquier persona que a sabiendas conozca que otras personas están utilizando máquinas de juego para abrir un casino y cumpla cualquiera de las siguientes circunstancias será castigado como un delito de apertura de un casino* * *:
(1) Proporcionar máquinas de juego, fondos, lugares, soporte técnico y servicios de liquidación de fondos;
(2) Ser empleado para participar en la operación y gestión del casino y compartir con él;
(3) Organizar clientes para los operadores de casino y cobrar reembolsos y tarifas de gestión;
(4) Participar en la gestión del casino y recibir salarios fijos altos;
(5) Proporcionar otro tipo de asistencia directa.
4. ¿Cuándo es el mejor momento para contratar a un abogado para abrir un casino?
En cuanto a los casos penales, muchas personas esperan hasta la sesión del tribunal antes de contratar a un abogado penalista para que los defienda. Sin embargo, los casos penales en realidad se dividen en tres etapas: la etapa de investigación de seguridad pública, la etapa de procesamiento de la fiscalía y la etapa de procesamiento. etapa de juicio judicial.
1. Después de que el cliente fuera detenido penalmente durante la etapa de investigación de seguridad pública, no pudo comunicarse con el mundo exterior. Sólo los abogados pueden reunirse con sospechosos de delitos en el centro de detención, conocer su situación y proporcionarles el asesoramiento jurídico necesario.
2. El abogado libera al cliente bajo fianza en espera del juicio. Durante la etapa de procesamiento, el abogado puede consultar y copiar los materiales del expediente durante la etapa de revisión, encontrar pruebas favorables al sospechoso del caso. presentar materiales y formar sus propias opiniones de defensa, los abogados pueden presentar sus propias opiniones de defensa al órgano de la fiscalía y esforzarse por que el órgano de la fiscalía tome la decisión de no procesar.
3. Los abogados pueden comunicarse con el juez durante la etapa de sentencia judicial y luchar por un castigo más leve o inocente para el cliente basándose en las pruebas recopiladas y las disposiciones legales.
En términos generales, el papel de los abogados en las tres etapas de la investigación de seguridad pública, el procesamiento de la fiscalía y el juicio judicial está disminuyendo. Cuanto antes se contrate a un abogado en un caso penal, mejor. Si un miembro de la familia está involucrado en un caso penal, se recomienda buscar un abogado penalista para que se encargue del caso si las condiciones financieras lo permiten.