¿La otra parte transferirá el dinero y me acusará de fraude?
1. ¿Es ilegal que la otra parte inicie una transferencia y me demande?
Sí, esto es ilegal. Según las leyes de nuestro país, si no existe base legal para obtener beneficios indebidos y causar pérdidas a otros, los beneficios indebidos obtenidos deben ser devueltos a la persona que sufrió la pérdida.
El artículo 270 de la "Ley Penal" estipula: Quien posea ilegalmente un bien ajeno a nombre de otra persona, y la cantidad sea relativamente elevada, y se niegue a devolverlo, será condenado a pena de prisión determinada. pena de prisión no superior a dos años, detención penal o multa si la cuantía es elevada o existe una. Por otras circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de dos años pero no más de cinco; años y también será multado. El que ilegalmente se apodere de objetos olvidados o enterrados ajenos como propios, si su cantidad es relativamente importante, y se niegue a entregarlos, será castigado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
En segundo lugar, ¿se considera fraude la transferencia voluntaria de fondos por parte de la otra parte?
Si la iniciativa de la otra parte de transferir dinero es una medida disciplinaria de la víctima debido al engaño del perpetrador, y la transferencia de la víctima fue obtenida por el perpetrador, si el monto de la transferencia es grande, constituye un delito de fraude.
Los elementos constitutivos de la defraudación son los siguientes:
1. El delito de defraudación atenta contra la propiedad;
2. propiedad del Estado, colectiva o individual, y no defraudó otros beneficios ilegales;
3. El autor fabricó hechos, ocultó la verdad y cometió fraude, provocando que la víctima tuviera una comprensión errónea y fuera engañada. y disponer voluntariamente de la propiedad;
4. Fraude El sujeto del delito puede ser una entidad o un individuo, y la sentencia se determina en función del monto específico del fraude.
Sentencia por defraudación:
1. El que defraude bienes públicos o privados, si la cuantía es relativamente importante, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, penal. detención o vigilancia, y será también o únicamente multado;
2 El que defraude en gran cantidad la propiedad pública o privada o concurra otras circunstancias graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años. pero no mayor de diez años, y también será multado;
3 El que defraude bienes públicos o privados en cuantía especialmente cuantiosa o por otras circunstancias especialmente graves, será castigado con pena de prisión determinada. prisión no menor de diez años o cadena perpetua, y además será multado o confiscado sus bienes.
En resumen, el delito de fraude significa que un sospechoso de delincuente posee intencionalmente bienes ajenos por medios ilegales. El delito de estafa atenta contra la propiedad. El perpetrador inventó hechos, ocultó la verdad y cometió fraude, lo que provocó que la víctima tuviera una comprensión equivocada y fuera engañada. Si la cantidad fuere relativamente elevada, el infractor será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, pudiendo también ser multado o únicamente multado, y será sancionado el que defraude la propiedad pública o privada. .
Si el importe es especialmente elevado o concurren otras circunstancias especialmente graves,
Base jurídica: