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• ¿Qué áreas necesita mejorar Zhejiang Dongri Co., Ltd.? Sobre el tema de que el directorio de la empresa no ha establecido comités especiales como de nombramiento, remuneración y evaluación, y de auditoría. Medidas correctoras: La empresa estandarizará aún más los procedimientos de toma de decisiones y mejorará los niveles de toma de decisiones. Considerar elegir directores adicionales y establecer gradualmente comités especiales como los de nominación, remuneración y evaluación, toma de decisiones estratégicas y auditoría. (2) En cuanto a la cuestión de que la junta de supervisores solo revisa las resoluciones de la junta directiva y el alcance de implementación es demasiado limitado. Medidas correctivas: La Junta de Supervisores fortalecerá el estudio de las leyes y regulaciones relevantes, mejorará los estándares comerciales y operará de acuerdo con los estatutos de la empresa. Cumplir plenamente con las responsabilidades de supervisión, garantizar que el alcance de la supervisión esté establecido y aprovechar plenamente la función de supervisión de la Junta de Supervisores. (3) Hubo algunas irregularidades en la celebración de las "Tres Asambleas" (1). En la Asamblea General Anual de Accionistas de 2002 celebrada el 15 de mayo de 2003 y en la Asamblea General Anual de Accionistas de 2003 celebrada el 20 de abril de 2004, la accionista mayoritario de la empresa, Zhejiang El poder otorgado por Dongfang Group Company no estaba estampado con el sello de la persona jurídica como lo exigen los estatutos. Medidas correctoras: Negligencia en el trabajo. En el futuro, debemos revisar cuidadosamente los certificados de calificación de quienes participan en las juntas de accionistas para evitar errores. 2. La resolución de la undécima reunión de la segunda junta directiva del 30 de junio de 2002 (165438+) demostró que al votar la "Propuesta sobre Solicitar a la Asamblea General de Accionistas que autorice a la Junta Directiva para tratar asuntos relacionados con los activos Intercambio", los directores de las partes relacionadas de Oriental Group se abstuvieron de votar, pero los directores de las partes relacionadas antes mencionadas acordaron votar. Medidas correctivas: Por negligencia, los votos de los directores de partidos relacionados no fueron considerados votos válidos. En el futuro, se deberían reforzar los controles de votación por parte del consejo de administración para evitar que se repitan errores. 3. Respecto a la cuestión de llevar registros y actas de las reuniones de la asamblea general de accionistas, del consejo de administración y del consejo de supervisión, respectivamente. Medidas correctivas: La empresa continuará mejorando el nivel de trabajo del secretario de la junta de acuerdo con los requisitos de las operaciones estándar relevantes, y registrará y guardará por separado los materiales de las reuniones y las actas de las "tres reuniones". dos. Sobre el sistema de control interno 1. La empresa tiene muchas transacciones relacionadas, pero aún no ha formulado un sistema justo de toma de decisiones para transacciones relacionadas de acuerdo con las disposiciones del esquema de gobernanza. Medidas correctivas: la empresa estudiará cuidadosamente las leyes y regulaciones pertinentes, formulará un sistema justo de toma de decisiones para transacciones con partes relacionadas, estandarizará las transacciones con partes relacionadas de la empresa y garantizará los intereses de todos los accionistas. 2. En cuanto a la falta de claridad de la empresa sobre el sistema de gestión de la filial, existen irregularidades en el funcionamiento de la filial (incluido el funcionamiento irregular de las “tres reuniones” de la filial y la falta de regulación de las convocatorias de reuniones y reuniones relacionadas de la junta de accionistas, consejo de administración y consejo de supervisores de conformidad con los requisitos de los “Estatutos Sociales”) Según el acta, la empresa no aclaró las facultades correspondientes de los directores y supervisores asignados a las filiales). Medidas correctivas: La empresa fortalecerá la gestión de las filiales y mejorará los niveles operativos. Por un lado, la empresa está mejorando activamente los estatutos de sus filiales holding, aclarando la autoridad de toma de decisiones del consejo de administración, el consejo de supervisión, la junta de accionistas y la dirección de la filial, asignando directores y supervisores a las filiales y determinando sus correspondientes responsabilidades, por otro lado, fortalecer la supervisión de las filiales. Estandarizar la gestión e instar a las filiales a completar diversas actividades económicas de acuerdo con los requisitos de los estatutos de la empresa y los reglamentos de las tres reuniones. tres. Con respecto a la cuestión de la integridad de los activos, el "Aviso" señala que la marca "Dongri" que la empresa utiliza actualmente de forma gratuita fue registrada por el accionista mayoritario Zhejiang Oriental Group Company. Medidas correctivas: Con la autorización del accionista mayoritario Zhejiang Oriental Group, la empresa puede utilizar la marca "Dongri" de forma gratuita. La empresa del grupo ha prometido la marca "Dongri" y puede transferirse a la empresa para su registro de acuerdo con las necesidades reales de la empresa. La empresa se adherirá al principio de salvaguardar los derechos e intereses de las partes interesadas y cumplirá estrictamente con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para garantizar la integridad de los activos de la empresa y sus filiales. Cuatro. Preguntas sobre gestión financiera 1. A finales de 2003, la empresa ocupó los fondos de Oriental Group y devengó intereses por valor de 139.100 RMB. El tratamiento anterior no cumple con la normativa pertinente sobre el tratamiento financiero del cobro de intereses sobre fondos ocupados por partes relacionadas. Medidas correctivas: El interés sí pertenece al interés de ocupación de capital por cobrar al Grupo Oriental en el cuarto trimestre de 2003, y se calcula únicamente a través de la cuenta corriente. En el futuro, el sistema financiero se implementará estrictamente y los intereses por cobrar se calcularán y cobrarán periódicamente. 2. La depreciación de las casas y edificios del inmovilizado de la empresa a lo largo de los años se incluye en los "principales costes empresariales" sin deducir los edificios de gestión, lo que no respeta el principio de relación ingresos-costes. Medidas correctivas: en el futuro, la empresa seguirá estrictamente el principio de relación ingresos-costos y toda la depreciación extraída de los edificios administrativos de la empresa se incluirá en "gastos de administración". 3. Al calcular los intereses sobre los fondos ocupados por las filiales holding y otras empresas relacionadas, los ingresos por intereses superiores a la tasa de interés de los depósitos bancarios durante el mismo período no se incluyen en la reserva de capital, lo que no cumple con las normas pertinentes de la contabilidad actual. sistema. Medidas correctivas: en el futuro, la empresa implementará estrictamente los sistemas financieros pertinentes, estandarizará la contabilidad financiera y el procesamiento contable e incluirá en las reservas de capital la parte de los fondos recaudados que sea superior a los intereses de los depósitos bancarios en el mismo período. 5. Otras cuestiones La comunicación señala que el negocio principal de la empresa no es actualmente lo suficientemente destacado y que las perspectivas de desarrollo sostenible de los proyectos inmobiliarios, uno de los tres negocios principales, son inciertas.
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