Red de Respuestas Legales - Leyes y reglamentos
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- ¿Cuáles son las regulaciones contra el lavado de dinero de las instituciones financieras? De conformidad con la "Ley contra el blanqueo de dinero de la República Popular China", la "Ley de la República Popular China sobre el Banco Popular de China" y otras leyes y reglamentos, el Banco Popular de China formuló el "Reglamento contra el lavado de dinero para instituciones financieras", que fue adoptado el 6 de junio de 2006. Fue adoptado en la 25ª reunión de la Oficina del Presidente y por la presente se anuncia y entrará en vigor a partir del 65438 de junio + 6 de octubre de 2007. . El artículo 1 del Reglamento contra el lavado de dinero de las instituciones financieras tiene como objetivo prevenir las actividades de lavado de dinero, estandarizar la supervisión y gestión contra el lavado de dinero y el trabajo contra el lavado de dinero de las instituciones financieras, y mantener el orden financiero. Las leyes y los reglamentos administrativos los formulan. regulaciones. Artículo 2 Estas regulaciones se aplican a las siguientes instituciones financieras establecidas de conformidad con la ley dentro del territorio de la República Popular China: (1) Bancos comerciales, cooperativas de crédito urbano, cooperativas de crédito rural, instituciones postales de ahorro y remesas y bancos de políticas. (2) Sociedades de valores, sociedades de corretaje de futuros y sociedades de gestión de fondos; (3) Sociedades de seguros y sociedades de gestión de activos de seguros; (4) Sociedades de inversión fiduciarias, sociedades de gestión de activos financieros, sociedades financieras, sociedades de arrendamiento financiero, sociedades de financiación de automóviles y Compañía de corredores de divisas; (5) Otras instituciones financieras determinadas y anunciadas por el Banco Popular de China. Las instituciones que se dediquen al negocio de remesas, negocios de liquidación de pagos y negocios de venta de fondos aplicarán las disposiciones de estas Disposiciones sobre la supervisión y gestión de la lucha contra el lavado de dinero de las instituciones financieras. Artículo 3 El Banco Popular de China es el departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado y supervisa y gestiona el trabajo contra el lavado de dinero de las instituciones financieras de conformidad con la ley. La Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China desempeñan responsabilidades de gestión y supervisión contra el lavado de dinero dentro de sus respectivos ámbitos de responsabilidad. El Banco Popular de China cooperará con los departamentos, agencias y órganos judiciales pertinentes del Consejo de Estado en el desempeño de funciones contra el lavado de dinero. Artículo 4 De conformidad con la autorización del Consejo de Estado, el Banco Popular de China lleva a cabo cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en nombre del gobierno chino. El Banco Popular de China puede establecer mecanismos de cooperación con agencias contra el lavado de dinero en otros países o regiones para implementar supervisión y gestión transfronteriza contra el lavado de dinero. Artículo 5 El Banco Popular de China desempeñará las siguientes funciones administrativas y de supervisión contra el lavado de dinero de conformidad con la ley: (1) Formular o cooperar con la Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China en la formulación regulaciones contra el lavado de dinero para instituciones financieras; (2) Responsable de monitorear el RMB y los fondos contra el lavado de dinero en moneda extranjera; (3) Supervisión e inspección del cumplimiento de las obligaciones contra el lavado de dinero por parte de las instituciones financieras. (4) Investigar actividades de transacciones sospechosas dentro del alcance de sus funciones; (5) Informar transacciones sospechosas de lavado de dinero a la agencia de investigación; (6) Intercambiar información y materiales relacionados con la lucha contra el lavado de dinero con agencias extranjeras contra el lavado de dinero de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes; (7) Otros deberes pertinentes prescritos por el Consejo de Estado. Artículo 6 El Banco Popular de China establece el Centro de Análisis y Monitoreo Anti-Lavado de Dinero de China para realizar las siguientes funciones de conformidad con la ley: (1) Recibir y analizar transacciones de gran valor e informes de transacciones sospechosas en RMB y monedas extranjeras (; 2) Establecer una base de datos nacional contra el lavado de dinero y preservar adecuadamente los informes presentados por las instituciones financieras sobre transacciones de gran valor y los informes de transacciones sospechosas; (3) informar los resultados de los análisis al Banco Popular de China según sea necesario; las instituciones deben corregir rápidamente las transacciones de gran valor y los informes de transacciones sospechosas en RMB y monedas extranjeras (5) ser aprobadas por el Banco Popular de China, intercambiar información y materiales con instituciones extranjeras pertinentes (6) Otras obligaciones prescritas por el Banco Popular de China; Porcelana. Artículo 7 El Banco Popular de China y su personal mantendrán confidencial la información obtenida al realizar tareas contra el lavado de dinero de acuerdo con la ley y no la proporcionarán al mundo exterior en violación de las regulaciones. El Centro de Monitoreo y Análisis Anti-Lavado de Dinero de China y su personal mantendrán confidencial la información de identidad del cliente, las transacciones de gran valor y la información de transacciones sospechosas obtenidas al realizar tareas contra el lavado de dinero de conformidad con la ley y no la proporcionarán a nadie; unidad o individuo excepto de conformidad con la ley. Artículo 8 Las instituciones financieras y sus sucursales establecerán y mejorarán sistemas internos de control contra el lavado de dinero de conformidad con la ley, establecerán agencias especializadas contra el lavado de dinero o designarán agencias internas responsables del trabajo contra el lavado de dinero, formularán controles internos contra el lavado de dinero. Procedimientos operativos y medidas de control contra el lavado de dinero, y realizar capacitación contra el lavado de dinero para los empleados. Mejorar las capacidades contra el lavado de dinero. El responsable de una institución financiera y sus sucursales será responsable de la efectiva implementación del sistema de control interno contra el lavado de dinero. Artículo 9 Las instituciones financieras establecerán e implementarán un sistema de identificación de clientes de acuerdo con la reglamentación.
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El representante legal de la empresa con inversión extranjera debe proporcionar: el poder del representante designado o apoderado, el certificado de identidad del representante designado o apoderado y su copia (versión electrónica: 1 original; 1 copia; el formulario debe estar sellado con el sello oficial de la empresa y firmado por el representante legal; es necesario verificar si es el propio fideicomisario 3. El representante legal de la empresa con inversión extranjera debe presentar: los documentos de aprobación pertinentes (Versiones impresas y electrónicas: 1 copia original; 0 copias; contenido en el El catálogo de aprobación previa debe presentarse con los documentos de aprobación pertinentes. 4. El representante legal de una empresa con inversión extranjera debe proporcionar: una copia del certificado de identidad del nuevo representante legal (en papel: 0 originales; 1 copia; residentes de Hong Kong). Kong, Macao y Taiwán pueden proporcionar copias de documentos de identidad o pases locales. 5. El representante legal de una empresa con inversión extranjera debe proporcionar: resoluciones o decisiones tomadas de conformidad con la ley (versiones impresas y electrónicas: 1 original; 0 copias). ; De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, el acta de remoción del representante legal original y el acta de nombramiento del nuevo representante legal deberán llevar el sello oficial de la empresa. El representante legal será elegido, designado,. designado, designado o contratado de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, según lo mencionado anteriormente. Los documentos de empleo del personal deberán incluir las opiniones revisadas de la asamblea de accionistas, del consejo de administración o de los inversionistas sobre sus calificaciones. de la empresa con inversión extranjera debe proporcionar: original y copia de la licencia comercial (versión impresa y electrónica: 1 original; 0 copias; verdadera y válida). 7. Si el tipo de empresa de una empresa con inversión extranjera cambia, es Es necesario proporcionar: Formulario de solicitud de registro (presentación) de empresas con inversión extranjera (versión electrónica: 1 original; 0 copias; complete la información básica y los cambios, complete claramente los cambios antes y después del Contenido; el Apéndice 3 debe completar el capital contribución de los accionistas después del cambio) 8. Si el tipo de empresa de inversión extranjera cambia, proporcione: el poder del representante designado o agente autorizado y la tarjeta de identificación del representante designado o agente autorizado Copias (electrónica). versión: 1 original; 0 copias, el formulario debe estar sellado con el sello oficial de la empresa y firmado por el representante legal; si es el fiduciario; 9. Si es el tipo de empresa de inversión extranjera; cambios, debe proporcionar: Representante legal Modificaciones firmadas a los Estatutos Sociales o Estatutos Sociales revisados (versiones impresas y electrónicas: 1 original; 0 copias; firma del representante legal de la empresa; si es una enmienda a los Estatutos Sociales 10. Las empresas con inversión extranjera deben presentar: los documentos de aprobación pertinentes (versiones impresas y electrónicas: 1 original; 0 copias de los documentos de aprobación pertinentes); el contenido del catálogo de aprobación previa. Este rubro implica la presentación de medidas especiales de gestión para el acceso de la inversión extranjera) 11. Las empresas de inversión extranjera deberán presentar: resoluciones o decisiones adoptadas de conformidad con la ley (versión impresa y electrónica: 1). copia original; 0 copias; sólo cuando todos los accionistas extranjeros se cambian a accionistas chinos. Las sociedades de responsabilidad limitada presentan una representación de un tercio Una resolución de la junta de accionistas firmada por dos o más accionistas con derecho a voto presentada por una persona; persona sociedad de responsabilidad limitada firmada por un accionista (es decir, la resolución del inversor); una empresa de propiedad totalmente estatal deberá presentarla al Consejo de Estado, al gobierno popular local o al gobierno popular estatal al mismo nivel autorizado por ellos Documento de aprobación del organismo de supervisión y administración de activos. ) 12. Las empresas con inversión extranjera deben proporcionar: original y copia de la licencia comercial (versiones impresas y electrónicas: 1 original; 0 copias; verdadera y válida). 13. Los accionistas de empresas con inversión extranjera deben proporcionar: empresa con inversión extranjera Carta de solicitud de registro (presentación) (versión electrónica: 1 original; 0 copias; complete la información básica y los cambios, complete claramente el contenido antes y después del cambio; el Apéndice 3 debe completar la contribución de capital del accionista después del cambio). 14. Los accionistas de empresas con inversión extranjera deben presentar: "Especificación "Carta de autorización para el representante o agente autorizado" y una copia del certificado de identidad del representante designado o agente autorizado (versión electrónica: 1 original; 0 copias; el formulario debe estar sellado con el sello oficial de la empresa y firmado por el representante legal. 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Según mi observación, muchos jugadores de tenis de mesa simplemente entienden el revés como golpear la pelota con la parte posterior de la raqueta, por lo que la postura de agarre es la misma que la del revés original sin ningún cambio. La muñeca se gira hacia afuera y se golpea la pelota. con la parte trasera de la raqueta. Sin embargo, debido a la incapacidad de controlar correctamente la forma de la raqueta, este método de golpe de revés no puede producir un ataque potente y preciso. La razón es que el método de sujeción original del revés hará que la raqueta forme un ángulo con la línea de extensión longitudinal del brazo (compare el método de sujeción correcto a continuación para comprender el significado de esta afirmación), lo cual es un gran tabú. El método de sujeción correcto debe seguir los siguientes puntos: 1. Utilice el pulgar para presionar suavemente la superficie de la raqueta en diagonal, con el lado izquierdo del mango de la raqueta cerca de la boca del tigre. 2. Estire el dedo índice y golpee ligeramente los bordes izquierdo y derecho. 3. Extienda los tres dedos en la espalda; y deje que sus dedos presionen ligeramente su espalda; 4. Gire su muñeca ligeramente hacia adentro, de modo que la superficie de la raqueta quede perpendicular al suelo. 5. Presione ligeramente con el pulgar y el índice para que la superficie de la raqueta quede básicamente en la línea de extensión; del brazo. En ese momento, estaba listo para contraatacar. Aquí destacamos especialmente que la superficie de la raqueta debe estar básicamente en la línea de extensión del brazo. Esto se debe a que la forma de la raqueta formada de esta manera es completamente consistente con la forma de la raqueta formada al sostener horizontalmente tenis, bádminton y tenis de mesa. Su ventaja es que los golpes de revés y de abajo son muy naturales, a diferencia de los golpes de revés tradicionales que requieren un proceso de rotación de muñeca complejo y difícil de dominar. Partamos de nuestro punto de partida para enseñar a los principiantes que golpear el revés es mucho más rápido que el método convencional. Algunos golfistas solo aprendieron el ataque de revés después de practicar durante varios años. Se puede ver que el ataque de revés no es Haruyuki, sino la belleza del mentón. Este es un atajo para que los jugadores de tenis de mesa aprendan el ataque de revés. - Bucle de revés (Parte 1) En la tradicional confrontación de revés y horizontal, el bucle de revés casi se ha convertido en una "patente" para los jugadores horizontales, y también es un arma mágica para que los jugadores horizontales derroten al oponente, especialmente el revés de los jugadores verticales. Bola de bucle. Antes de la llegada de la técnica del "revés de revés", un revés de revés no podía producir un bucle de revés tradicional. Los siguientes métodos de juego pueden cambiar la situación pasiva del disparo con bolígrafo. 1. Sostenga una bola de revés alto y párese un poco más lejos de la mesa, unos 60 cm o un poco más lejos, con el pie derecho ligeramente hacia adelante, las rodillas ligeramente dobladas, el abdomen y el pecho levantados y el cuerpo ligeramente girado hacia la izquierda. , la parte superior de los brazos cerca del cuerpo, los codos ligeramente sobresalientes, doble el brazo derecho de forma natural, lleve el antebrazo hacia la izquierda y húndalo, lleve la raqueta a la pierna izquierda del cuerpo cerca de la articulación de la rodilla y doble y aduzca la muñeca. . Cuando la pelota rebota desde la mesa hasta un punto alto, la parte superior del brazo impulsa el antebrazo hacia arriba en un ligero movimiento hacia adelante. Y gire el brazo ligeramente hacia afuera, de modo que la superficie de la raqueta quede ligeramente inclinada hacia adelante y la posición media de la bola de fricción quede ligeramente hacia arriba. En el momento en que tocas la pelota, abduces y giras rápidamente la muñeca, levantas los tobillos al mismo tiempo y giras la cintura y las caderas hacia arriba hacia la derecha para ayudar a ejercer fuerza, lo que hace que la pelota sea golpeada con una fuerte rotación hacia arriba. Después de golpear la pelota, mueva los brazos hacia adelante y hacia arriba con la cabeza y regrese rápidamente a la posición de listo. Los novatos no necesitan lograrlo desde el principio. Después de todo, este es un movimiento difícil, pero puede aumentar tu confianza y hacerte pararte sobre el sorgo en poco tiempo. Es la llamada posición estratégica, por lo que primero elegimos el golpe de revés para introducir. En la práctica yo también hago esto y funciona muy bien. 2. En comparación con la bola de bucle que cuelga alto, la bola de bucle hacia adelante tiene un arco bajo y largo, la velocidad de la bola es más rápida, la fuerza de impacto hacia adelante es grande después del aterrizaje y es más poderosa que la bola de bucle que cuelga alto. Para comprender y dominar mejor estos dos tipos de loop ball, también podríamos hacer una comparación a partir de la siguiente tabla: loop ball de tipo alto, loop ball colgante, loop ball frontal, barra de swing frontal, barra de swing frontal (ligeramente hacia adelante). swing), tiempo de golpeo, el período de caída de la pelota entrante, el período de punto alto o el período de caída inicial de la pelota entrante, la parte media de la parte de contacto con la pelota es ligeramente más alta que la posición de tiro media a superior, y el lado izquierdo de la pierna izquierda cerca de la articulación de la rodilla es ligeramente más bajo que el lado izquierdo del cuerpo, el antebrazo gira naturalmente y la dirección del movimiento del brazo de rotación externa del antebrazo es ligeramente hacia adelante, ligeramente hacia adelante. Problemas comunes al hacer un bucle con la pelota, ya sea una pelota que cuelga en alto o una pelota que hace un bucle hacia adelante, se deben prevenir y superar los siguientes problemas comunes: 1. La raqueta está demasiado adelantada, el corte es demasiado fino y la pelota está vacía 2. Incluso si haces algunas líneas rectas, no puedes trazar un arco adecuado; La forma correcta es utilizar la articulación del codo como eje, luego balancear el brazo ligeramente hacia la izquierda de abajo hacia arriba y luego balancearlo hacia adelante y hacia arriba en un arco aproximadamente pequeño.
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