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• ¿Qué significa un esquema Ponzi? ¿Aún se puede recuperar el dinero? Presentación del caso. Todo el mundo quiere tener la oportunidad de hacer una fortuna. Esta mentalidad es fácil de engañar y no es sorprendente que muchos trucos puedan llevar a muchas personas a la quiebra, así que no imagines que te harás rico de la noche a la mañana sin ello. haciendo cualquier esfuerzo. Me pregunto si alguna vez has oído hablar de un esquema Ponzi. ¿Qué significa el esquema Ponzi? Como es una estafa, no debe ser legal. ¿Quién estaría expuesto a esto? ¿Se puede recuperar el dinero defraudado? ¿Cuáles son algunos ejemplos de esquemas Ponzi? Ming Zihui presenta información relevante a todos. Bienvenido a leer. La primera vez que mucha gente escuchó el término "esquema Ponzi" fue en 2008. Este año quedó al descubierto el fraude del ex presidente del Nasdaq, Bernard Madoff. Se dice que dirigió "el mayor esquema Ponzi de la historia" durante la burbuja inmobiliaria estadounidense. Los esquemas Ponzi generalmente surgen con burbujas económicas y estallan cuando la burbuja estalla. Por supuesto, si no puedes hacer eso, el precio es pasar el resto de tu vida tras las rejas. ¿Qué es un esquema Ponzi? Por ejemplo, acaba de abrir una cuenta la semana pasada y un día se jacta ante sus amigos de haber descubierto una "receta secreta única" para invertir, con un rendimiento anual de al menos el 20% y sin pérdidas. Los amigos definitivamente te preguntarán cómo lo hiciste. Puede inventarles una historia, pero negarse a revelar los detalles, alegando "temor a que otros sigan su ejemplo y conduzcan a menores rendimientos". Dada su buena reputación en la industria, muchas personas confían en usted y le permiten administrar sus fondos. En el primer año, recaudaste 10.000. Estamos de nuevo a finales de año y ahora tienes que pagar un 20% de interés a tus clientes, pero no tienes ningún "ingreso por inversiones". ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? No se preocupe, en el segundo año, se unieron muchos inversores nuevos y usted absorbió con éxito 5 millones de capital. ¿No podemos utilizar 200.000 de este capital para pagar a los antiguos accionistas durante el primer año? Ha llegado el tercer año. Debido a que los clientes anteriores han obtenido "beneficios" con éxito (aunque no saben que estos beneficios provienen del principal de los nuevos clientes), su credibilidad en la comunidad inversora es cada vez mayor y cada vez más personas se unen a su campo. ¡Ahora tienes 10000000000 de capital en tu cuenta! Tome 700.000 para pagar los ingresos de clientes anteriores (200.000 en el primer año, 500.000 en el segundo año) y luego continúe jugando a este juego. Se trata de un "esquema Ponzi", un truco de "manos vacías" que no requiere inversión externa pero utiliza continuamente el capital de los nuevos miembros para pagar los ingresos de los antiguos. Este es un esquema piramidal. Para brindarles a los miembros antiguos un "retorno de la inversión", debemos esforzarnos constantemente para que se unan nuevos miembros. A medida que el número total de miembros aumenta gradualmente, el rendimiento total requerido también es cada vez mayor, lo que requiere que se unan más miembros; ... Un día, cuando la afluencia de miembros no pueda seguir el ritmo del retorno de la inversión, la estafa irá a la quiebra. Imagen: Pirámide de estafas de acumulación Ponzi Mucha gente cree que el creador del esquema Ponzi fue un inmigrante italoamericano llamado Charles Ponzi, pero esta afirmación no es exacta. Se puede decir que los esquemas Ponzi han existido desde el nacimiento de la industria financiera, y Ponzi simplemente los hizo avanzar. Para conmemorar su grandeza, la estafa recibió su nombre. La estafa fue "inventada" por un especulador llamado Charles Ponzi. Charles Ponzi fue un especulador nacido en Italia que vivió en los siglos XIX y XX y emigró a los Estados Unidos en 1903. En 1919 empezó a conspirar. Los estafadores invirtieron en un negocio inexistente y prometieron a los inversores una rentabilidad del 40% en tres meses. Luego, el astuto Ponzi pagó el dinero de los nuevos inversores como dinero rápido a los inversores originales, induciendo a más gente a dejarse engañar. Debido a los generosos rendimientos para los primeros inversores, Ponzi atrajo con éxito a 30.000 inversores en 7 meses. Esta conspiración duró un año antes de que la gente, deslumbrada por los beneficios, despertara. Más tarde se denominó "esquema Ponzi". En comparación con el fraude financiero ordinario, los esquemas Ponzi tienen más víctimas, impactos más amplios, daños más profundos, un mayor ocultamiento y un mayor daño social. En primer lugar, hay muchas víctimas. La estructura inversora inherente en forma de pirámide del esquema Ponzi, así como el método MLM para engañar y reclutar miembros de la línea descendente, determinan que las víctimas deben alcanzar una cierta escala para mantener efectivamente el flujo de efectivo requerido por el esquema. Por lo tanto, a menudo hay innumerables víctimas típicas de los esquemas Ponzi. Por ejemplo, Ponzi defraudó a 40.000 inversores ese año, y el esquema piramidal de Colombia, caracterizado por la recaudación ilegal de fondos, tuvo 2 millones de víctimas. Es difícil contar el número de personas defraudadas en el reciente caso Madoff. Además de en Estados Unidos, el caso de fraude de Madoff también se ha extendido al Reino Unido, Francia, Suiza, España, Japón y otros países. En segundo lugar, el creador del esquema Ponzi fue defraudado con enormes sumas de dinero y nunca pensó en reembolsar el capital de la inversión, por lo que nunca se preocupó de que la cantidad involucrada fuera demasiado grande. El estafador creía que aumentar la cantidad de fondos recaudados ayudaría a aumentar sus ganancias. reputación y atraer más inversiones. Por lo tanto, bajo la acumulación del efecto bola de nieve, el monto involucrado en los esquemas Ponzi suele ser mayor que el de los fraudes financieros ordinarios. Por ejemplo, el fraude Ponzi involucró 150.000 dólares, el caso de recaudación ilegal de fondos en Colombia involucró 800 millones de dólares y el caso Madoff alcanzó una cifra sin precedentes de 60 mil millones de dólares. En tercer lugar, la influencia social es amplia y tiene muchos niveles de influencia. El número y la escala de los "esquemas Ponzi" determinan que su influencia social supere con creces los casos de fraude ordinarios. Su nivel de impacto muestra una tendencia diversificada, que incluye a funcionarios gubernamentales y celebridades, profesionales de inversiones financieras, así como a personas comunes y corrientes y jubilados con baja tolerancia al riesgo, causando daños sociales relativamente graves. Si no se maneja adecuadamente, es probable que ponga en peligro la estabilidad financiera y el orden social debido a la opinión pública. Por ejemplo, los esquemas piramidales en Colombia han causado disturbios a gran escala en algunas áreas. Cuarto, amenaza la confianza en las inversiones y la estabilidad financiera. Dado el impacto y el daño de los esquemas Ponzi, son fatales para la confianza de los inversores.
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