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• Cómo prevenir el fraude con tarjetas de crédito en ChinaEn la sociedad actual, la seguridad de la propiedad personal ha recibido cada vez más atención por parte del público en general, y hay muchos delincuentes que son oportunistas y usan tarjetas de crédito. para defraudar a los consumidores de dinero. Al mismo tiempo, las partes pertinentes deben presentar demandas sin demora y llevar a los infractores ante la justicia. Entonces, ¿cómo se protege contra el fraude con tarjetas de crédito? Puede encontrar un abogado que lo defienda y responsabilice legalmente a los estafadores de tarjetas de crédito. El fraude con tarjetas de crédito se refiere al acto de utilizar tarjetas de crédito para defraudar grandes cantidades de propiedad. El sujeto de este delito es un sujeto general, pudiendo convertirse en sujeto de este delito cualquier persona natural mayor de 16 años y con capacidad de responsabilidad penal. 1. El concepto básico de fraude con tarjetas de crédito El fraude con tarjetas de crédito se refiere al uso de tarjetas de crédito para realizar actividades fraudulentas y defraudar grandes cantidades de propiedad. El sujeto de este delito es un sujeto general, pudiendo convertirse en sujeto de este delito cualquier persona natural mayor de 16 años y con capacidad de responsabilidad penal. Subjetivamente, es intencional y el sobregiro malicioso debe tener la intención de posesión ilegal. El objeto de este delito es la orden estatal de supervisión y administración de tarjetas de crédito y bienes públicos y privados. Objetivamente hablando, se manifiesta en el uso de tarjetas de crédito para realizar actividades fraudulentas y defraudar una gran cantidad de bienes. 2. Varias cuestiones que requieren atención (1) Uso de tarjetas de crédito para cometer fraude Según el artículo 196 de la Ley Penal, el uso de tarjetas de crédito para cometer fraude incluye las siguientes situaciones: uso de tarjetas de crédito falsificadas o uso de tarjetas de crédito obtenidas fraudulentamente con información falsa. documentos de identidad; uso de tarjetas de crédito no válidas; uso fraudulento de tarjetas de crédito de otras personas; comportamiento de sobregiro malicioso. El uso fraudulento de tarjetas de crédito de otras personas incluye las siguientes situaciones: encontrar tarjetas de crédito de otras personas y usarlas; defraudar las tarjetas de crédito de otras personas y usarlas; robar, comprar, defraudar u obtener de otro modo información de tarjetas de crédito de otras personas y usarla a través de Internet, terminales de comunicación, etc. ; Otros actos de uso fraudulento de tarjetas de crédito de otras personas. El sobregiro malicioso se refiere al sobregiro del titular de la tarjeta que excede el límite o período prescrito con el fin de posesión ilegal, y el banco emisor de la tarjeta no reembolsa la tarjeta durante más de 3 meses después de dos cobros. Se considerará posesión ilegal cualquiera de las siguientes circunstancias: saber que no hay capacidad de pago y que el monto del sobregiro es grande y no se puede devolver; malgastar los fondos del sobregiro y no poder devolverlos, escapar después del sobregiro; cambiar la información de contacto; y evadir cobros bancarios; escapar o transferir fondos, ocultar bienes o evadir pagos, utilizar fondos en descubierto para realizar actividades ilegales y delictivas; poseer fondos ilegalmente y negarse a devolverlos; (2) Quien robe una tarjeta de crédito y la utilice será condenado y sancionado por el delito de hurto de conformidad con el artículo 196 de la Ley Penal y las interpretaciones judiciales pertinentes. El monto del robo debe determinarse en función del monto utilizado por el perpetrador después de robar la tarjeta de crédito. (3) Circunstancias especiales que no constituyen delito de fraude con tarjetas de crédito. El elemento subjetivo de este delito debe ser "a sabiendas", como utilizar a sabiendas una tarjeta de crédito falsificada, utilizar a sabiendas una tarjeta de crédito anulada, etc. Si es "sin saberlo" o utilizado por otros, no constituye un delito de fraude con tarjetas de crédito. Sólo cuando se cometa fraude con tarjetas de crédito y el monto estipulado por la ley sea relativamente grande, se constituirá este delito si no se cumple con esta norma legal, generalmente la persona no será condenada y sancionada por fraude con tarjetas de crédito; 3. Principales delitos que se confunden fácilmente (1) El delito de fraude con tarjetas de crédito y el delito de falsificación o alteración de instrumentos financieros infringen el orden estatal de supervisión y gestión de las tarjetas de crédito y de los bienes públicos y privados, siendo el objeto de este último infracción es la orden estatal de supervisión y gestión de los instrumentos financieros. Objetivamente, el primero se caracteriza por el uso de tarjetas de crédito para realizar actividades fraudulentas y defraudar una gran cantidad de bienes; el segundo se caracteriza por violar la orden de supervisión de documentos financieros y falsificar y alterar diversos documentos financieros; El problema es que la falsificación de una tarjeta de crédito constituye el delito de falsificación de instrumentos financieros. Si falsifico una tarjeta de crédito y la uso, ¿cómo seré condenado y castigado? Si falsifica una tarjeta de crédito y la usa usted mismo, generalmente debería constituir un delito de fraude con tarjeta de crédito. Por ejemplo, en el "Caso de fraude con tarjetas de crédito de Ruan" en la ciudad de Baoshan, provincia de Yunnan [①] Ruan y otras cuatro personas instalaron equipos en cajeros automáticos para robar información de tarjetas de crédito de otras personas y utilizaron tarjetas de crédito falsas para defraudar a la víctima de más más de 600.000 yuanes. Por lo tanto, Ruan fue sentenciado a 15 años de prisión y una multa de 200.000 yuanes por el Tribunal Popular en primera instancia. Cabe señalar que el uso de tarjetas de crédito falsificadas para realizar actividades fraudulentas constituye un delito si el monto alcanza los 5.000 yuanes, siempre que se utilice 1 tarjeta de crédito falsificada, constituye un delito de falsificación de instrumentos financieros; Por lo tanto, quienes utilicen tarjetas de crédito falsificadas y no cumplan con los estándares de procesamiento por fraude con tarjetas de crédito serán condenados y sancionados por el delito de falsificación de instrumentos financieros. (2) El objeto del delito de fraude con tarjetas de crédito y del delito de obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito es la orden estatal de supervisión y gestión de las tarjetas de crédito y de la propiedad pública y privada, y el objeto de este último es la orden estatal de supervisión y gestión de instrumentos financieros. Objetivamente, el primero se caracteriza por el uso de tarjetas de crédito para realizar actividades fraudulentas y defraudar grandes cantidades de bienes; el segundo se caracteriza por la obstrucción intencional de la gestión nacional de tarjetas de crédito durante la emisión y el uso de las mismas.
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El aprendizaje es una forma de mejorar el nivel de conocimientos y la alfabetización teórica de los directivos. Lo que ganamos en el trabajo es experiencia y el estudio teórico nos proporciona un arma poderosa para seguir practicando. Sólo aprendiendo y actualizando constantemente los conocimientos y mejorando constantemente la propia calidad podremos satisfacer las necesidades de nuestro trabajo. Aprenda de la práctica, aprenda de los libros, aprenda de las experiencias y lecciones propias y de los demás, y considere el aprendizaje como una responsabilidad, una cualidad, una conciencia, una especie de cultivo, como una necesidad práctica y un requisito de los tiempos para mejorar su capacidades de gestión. Al mismo tiempo, el propósito fundamental del aprendizaje es aplicar lo aprendido, aplicar plenamente los conocimientos teóricos aprendidos al trabajo, mejorar la capacidad de analizar y resolver problemas y potenciar la previsibilidad y la creatividad. A través del aprendizaje continuo y la acumulación de práctica, mejoraremos continuamente nuestras capacidades de gestión. \x0d\En segundo lugar, para mejorar las capacidades de gestión, debemos establecer conceptos innovadores. La innovación es una de las funciones importantes de la gestión moderna. A diferencia de la innovación tecnológica, la innovación gerencial no es un comportamiento individual, sino un comportamiento organizacional, es decir, una actividad de innovación organizada. Por lo tanto, la mejor manera de promover la innovación es publicitar la innovación con gran fanfarria, estimular la innovación y establecer conceptos innovadores, para que cada miembro de la organización pueda progresar, esforzarse por progresar, estar ansioso por intentarlo y intentarlo con valentía. Es necesario crear una atmósfera organizacional donde todos valoren la innovación, quieran innovar todo el tiempo e innoven en todas partes. La gestión empresarial se encuentra en un entorno dinámico y en constante cambio, y en muchos casos no existe ningún precedente a seguir. En particular, todo gerente debe darse cuenta de que la gestión no se trata sólo de repetir operaciones que se han repetido muchas veces de una manera establecida, sino, más importante aún, de explorar constantemente nuevos métodos, encontrar nuevos procedimientos y mejorar constantemente la calidad de la gestión. Por lo tanto, en 2007, la compañía presentó la idea de gestión de "la innovación conceptual crea ideas, la innovación gerencial crea resultados, la innovación científica crea beneficios y la innovación de mecanismos crea talentos", lo que requiere que los gerentes de todos los niveles se aparten aún más de las ideas convencionales. y establecer ideas audaces e innovadoras. Utilizar conscientemente el pensamiento innovador para lograr los objetivos comerciales de la empresa. \x0d\3. La mejora de las capacidades de gestión requiere una buena ejecución. \x0d\La capacidad de ejecución es la condición más básica para los gerentes. Un buen directivo debe ser un buen timonel. Al encontrarse con el viento y las olas, no temió el peligro y se lanzó a la batalla. La capacidad de ejecución se refleja en el grado en que se logran los objetivos de la empresa. Los gerentes deben implementar los objetivos establecidos por la empresa para que los objetivos se implementen de manera clara y concreta. Como gerente, lo más básico es implementar estrictamente los objetivos, normas y reglamentos establecidos por la empresa, completar todas las tareas a tiempo y cumplir concienzudamente las responsabilidades asignadas por la organización. Las cualidades personales y la forma de pensar de un directivo tendrán un impacto decisivo en la ejecución. Por lo tanto, los gerentes, además de generar ideas y aprovechar las fortalezas de los demás, también deben ejercitar constantemente sus capacidades de planificación, desarrollo y previsión para todo el proceso de gestión. No deben quedarse en puntos de trabajo superficiales, sino que deben planificar y resumir durante el trabajo, para asegurar el efecto de implementación. Durante el proceso de ejecución, no deben contentarse con el status quo y hacer lo que quieran, ya que esto sólo afectará la calidad de la gestión. \x0d\ Cuarto, para mejorar las capacidades de gestión, debemos cultivar el hábito del pensamiento diligente. \x0d\Mejorar la capacidad de pensamiento y ser bueno observando y manejando problemas desde una perspectiva general. "Quien no busca todo, no busca lo temporal; quien no busca la situación global, no puede buscar una ciudad. Esto requiere que los gestores piensen y observen con una visión amplia, y comprendan las leyes inherentes al desarrollo de la ciudad". cosas de los cambios continuos de las cosas Mejore la sensibilidad al mirar los problemas, mejore la capacidad de coordinar y lidiar con diversas contradicciones y sea realmente bueno para captar el "grado" al lidiar con problemas complejos. Muchos directivos tienen diferentes formas de afrontar el mismo problema en el trabajo. Algunos gerentes lo manejan correctamente y otros lo manejan descuidadamente. Es decir, cuando encuentre un problema, no se apresure a resolverlo, sino sea diligente en pensar, analizar el problema, captar el "grado" y manejarlo de la mejor manera. Como gerente, es difícil hacer un buen trabajo en la gestión si sólo se concentra en el trabajo rutinario y no piensa en la situación general y las tareas importantes del desarrollo empresarial.
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• Desde 2014, ¿qué leyes y regulaciones se han promulgado en mi país con respecto a la supervisión del crowdfunding de acciones? ¿Cuáles son las principales políticas correspondientes? El 18 de diciembre de 2014, la Asociación de Valores de China redactó y publicó las "Medidas administrativas para el crowdfunding de capital privado (borrador para comentarios)", que dividía el crowdfunding de capital en crowdfunding público y crowdfunding de capital privado, y aclaraba inversiones calificadas El umbral para los inversores y los estándares de acceso a las plataformas de crowdfunding de acciones. Enumera 9 comportamientos prohibidos, como que las plataformas de financiación colectiva de acciones no pueden poseer acciones en nombre de otros y no pueden transferir valores. El documento sigue siendo un borrador de exposición. Los días 15 y 18 de julio, el banco central y otros diez ministerios y comisiones emitieron las "Opiniones orientativas sobre la promoción del desarrollo saludable de las finanzas en Internet", afirmando que el crowdfunding de acciones debe realizarse en la plataforma de intermediarios, y los financiadores del crowdfunding de acciones deben ser pequeñas y microempresas y divulgar la información necesaria. Los inversores deben tener tolerancia al riesgo e invertir en pequeñas cantidades. El negocio de financiación del crowdfunding de acciones es responsabilidad de la Comisión Reguladora de Valores de China. Este documento está orientado a políticas. 2065438+El 30 de julio de 2005, la Asociación de Valores de China emitió las "Medidas administrativas para el registro de negocios de valores OTC", que aclaraban que el crowdfunding de capital privado es un negocio de valores OTC, y las entidades responsables del registro del crowdfunding de capital privado. son sociedades de valores y sociedades de fondos de inversión en valores, sociedades de futuros, instituciones de consultoría de inversión en valores, gestoras de fondos de capital privado. Este documento se enmarca dentro de las normas de autorregulación de la industria. El 10 de agosto de 2015, la Asociación de Valores de China emitió el "Aviso sobre el ajuste de las condiciones individuales", cambiando "crowdfunding de capital privado" en el artículo 2 de las "Medidas de gestión de empresas de valores OTC" por "financiamiento de capital privado en Internet". El 7 de agosto de 2015, la Comisión Reguladora de Valores de China emitió el "Aviso sobre inspección especial de instituciones que realizan actividades de financiación de acciones a través de Internet", que aclaraba el concepto de financiación colectiva de acciones y combinaba la financiación de acciones no pública y la colocación privada realizada a través de Internet en el mercado. La financiación mediante acciones está excluida del concepto de crowdfunding. El crowdfunding de acciones se define claramente como una actividad que divulga financiación de acciones de pequeñas cantidades a través de Internet, siendo la apertura, la pequeña cantidad y la masa las características fundamentales del crowdfunding de acciones. Sin aprobación, ninguna unidad o institución puede llevar a cabo actividades de financiación colectiva de acciones. .” Este documento es un documento de trabajo emitido por la agencia reguladora de valores. Además, el artículo 13 de la "Ley de Valores (Proyecto revisado)" revisada por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo el 20 de abril de 2005 estipula que "los valores serán emitidos por instituciones operadoras de valores u otras instituciones reconocidas por la autoridad reguladora de valores". del Consejo de Estado a través de Internet y otros públicos. Si el emisor y los inversores cumplen con las condiciones estipuladas por la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado, podrán estar exentos del registro o aprobación. Se puede ver que también es muy probable que nuestro país establezca un sistema de exención para pequeños préstamos de financiación colectiva de acciones. En resumen, según el pensamiento regulatorio actual de mi país, existen dos tipos de crowdfunding de acciones. Uno de ellos es el crowdfunding de acciones clasificado como oferta pública. La idea básica del primero es implementar la gestión de licencias. “Dongjia” de JD Finance, “Maker Space” de Tencent, “Ant Dake” de Ant Financial y Shenzhen Qianhai Puhui Crowdfunding Trading Co., Ltd., una subsidiaria de Ping An Group, han obtenido calificaciones piloto para el crowdfunding de capital público. 2065438+El 9 de junio de 2005, Ant Financial obtuvo la primera licencia de operación de crowdfunding de capital público del país emitida por el Departamento Industrial y Comercial del Distrito de Huangpu, Shanghai. El otro es la financiación de capital privado de Internet. De acuerdo con las regulaciones, la Asociación de Valores de China llevará a cabo la gestión de archivos, operará de conformidad con las regulaciones y se desarrollará de manera saludable. Específicamente, incluye enviar una solicitud de membresía al Departamento de Membresía de la Asociación de Valores de China y aceptar las calificaciones, requisitos y reglas de autodisciplina de un profesional de valores. Envíe una solicitud de registro como administrador de fondos de capital privado a la Asociación de Gestión de Activos de China. Solicite el registro y la autorización de China Securities Inter-Agency Quotation System Co., Ltd.. La información de financiación privada realizada durante las operaciones debe enviarse a China Securities para su registro y presentación a través del sistema de declaración comercial de mostrador.
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