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• Cómo identificar nuevos delitos relacionados con tarjetas de créditoPara castigar eficazmente los delitos relacionados con tarjetas de crédito, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema emitieron hoy la "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en Manejo de casos penales que obstruyen la gestión de tarjetas de crédito." Esta interpretación judicial aclara una serie de cuestiones difíciles relativas a las leyes aplicables en el manejo de casos penales de obstrucción a la gestión de tarjetas de crédito. Xiong Xuanguo, vicepresidente del Tribunal Popular Supremo, dijo en una conferencia de prensa celebrada hoy por la Oficina de Información del Consejo de Estado que la interpretación judicial aclaró la identificación de "tarjetas de crédito falsificadas" en el delito de falsificación de instrumentos financieros y los estándares de condena y sentencia. por el delito de falsificación de tarjetas de crédito, estipulando que "la falsificación de tarjetas de crédito 1 puede constituir un delito, el artículo 1 de la Interpretación Judicial estipula que quien copie tarjetas de crédito de otras personas, escriba información de tarjetas de crédito de otras personas en soportes o chips de banda magnética, o utiliza otros métodos para falsificar más de una tarjeta de crédito será considerado culpable del artículo 177, párrafo 1 de la Ley Penal "Falsificación de tarjetas de crédito" especificado en el punto (4) será condenado y castigado por el delito de falsificación de información financiera. instrumentos. Según los informes, en la práctica judicial, la falsificación de tarjetas de crédito en las circunstancias de "circunstancias graves" y "circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 177 del Código Penal siempre ha sido un problema difícil al que se enfrentan los órganos judiciales. Al respecto, la interpretación judicial es clara. Cualquiera de las siguientes circunstancias se considerará "grave": falsificación de más de 5 pero menos de 25 tarjetas de crédito; falsificación del saldo o límite de sobregiro de una sola tarjeta de crédito o de un total de más de 200.000 yuanes pero menos de 10.000 yuanes; una tarjeta de crédito en blanco de 50.000 yuanes o más. Más de 250 hojas. Cualquiera de las siguientes circunstancias se considerará "particularmente grave" según lo estipulado en el artículo 177 de la Ley Penal: falsificación de más de 25 tarjetas de crédito; falsificación de saldos de tarjetas de crédito y límites de sobregiro que excedan individualmente o en total 6,5438 millones de yuanes; tarjetas de crédito en blanco. La principal frontera es cómo distinguir entre "el bien y el mal" y la "posesión ilegal". En la práctica, ¿cómo distinguir los sobregiros maliciosos de los titulares de tarjetas de los sobregiros de buena fe, Sun Qian, fiscal general adjunto de la Fiscalía Popular Suprema, explicó en la conferencia de prensa de hoy que, según el artículo 196 del Código Penal, los sobregiros maliciosos son fraude con tarjetas de crédito? delitos. La interpretación judicial añade dos restricciones a los descubiertos dolosos: en primer lugar, dos cobros al banco emisor; en segundo lugar, la falta de pago durante más de tres meses; Esto no incluye la falta de devolución a tiempo debido a la falta de recepción de avisos recordatorios u otros documentos recordatorios del banco. Si el titular de la tarjeta no devuelve el dinero después de un cierto período de tiempo, no se considera un sobregiro doloso. Sun Qian dijo que dado que el delito de sobregiro malicioso y fraude con tarjetas de crédito es un delito intencional y tiene el propósito subjetivo de posesión ilegal, este es un componente muy importante de la ley. La posesión ilegal es el límite principal que distingue los sobregiros maliciosos de los sobregiros de buena fe. Sólo los sobregiros con fines de posesión ilegal son sobregiros dolosos y constituyen un delito. La interpretación judicial enumera varias situaciones con fines de posesión ilegal, combinadas con la práctica judicial de los últimos años, como no reembolsar una gran cantidad de descubiertos sabiendo que no se pueden reembolsar; despilfarrar los descubiertos sin ocultarlos y cambiar los métodos de comunicación; después de sobregiros para evitar el pago por parte de las instituciones financieras. "De acuerdo con la política criminal de equilibrar la indulgencia con la severidad, aquellos que devuelvan los intereses de sobregiro antes de que el tribunal emita un fallo o el órgano de seguridad pública presente un caso pueden recibir un castigo más leve o no ser considerados penalmente responsables. De esta manera, los sobregiros maliciosos El fraude se investigará de acuerdo con la ley y se pondrá en juego el papel de advertencia y educación de la ley para minimizar los ataques criminales", dijo Sun Qian. Cómo condenar a la persona por falsificar una tarjeta transable por el delito de robo de información, es decir, la interpretación judicial del delito define dos estándares de sentencia aplicables al delito de robo, compra y suministro ilegal de información de tarjetas de crédito. Xiong Xuanguo dijo que el delito de robar, comprar y proporcionar ilegalmente información de tarjetas de crédito es un delito recién agregado en la "Enmienda a la Ley Penal (Quinta)". Según la interpretación judicial, robar, comprar o proporcionar ilegalmente información de tarjetas de crédito de otras personas es suficiente para falsificar una tarjeta de crédito que puede comercializarse, o es suficiente para permitir que otros realicen transacciones en nombre del titular de la tarjeta de crédito, y si Se trata de más de una tarjeta de crédito pero menos de cinco, la persona será sancionada según el artículo 100 de la Ley Penal. Según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 77-1, el delito de robo, compra o entrega ilegal de tarjetas de crédito. información será condenado y castigado si se trata de más de cinco tarjetas de crédito, se considerará delito de robo, compra o suministro ilegal de información de tarjetas de crédito según lo especificado en el párrafo 1 del artículo 177-1 de la Ley Penal. es enorme. ¿Cómo caracterizar una tarjeta encontrada como delito de fraude con tarjeta de crédito El artículo 5 de la Interpretación Judicial aclara los estándares de condena y sentencia por el delito de fraude con tarjeta de crédito utilizando una tarjeta de crédito falsificada, utilizada fraudulentamente, invalidada o utilizando fraudulentamente una tarjeta de crédito de otra persona? . Al mismo tiempo, se adoptan disposiciones especiales para la identificación del uso fraudulento de tarjetas de crédito ajenas. El término "uso falso de tarjetas de crédito ajenas" mencionado en el artículo 196, párrafo 1, punto 3) de la Ley Penal incluye las siguientes situaciones: encontrar tarjetas de crédito ajenas y utilizarlas; ; robar, comprar, defraudar u obtener de otro modo información de tarjetas de crédito de otras personas y utilizarla a través de Internet, terminales de comunicación, etc. ; Otros actos de uso fraudulento de tarjetas de crédito de otras personas. La interpretación judicial de cómo abordar los delitos comerciales ilegales graves también aclara cómo utilizar cualitativamente las máquinas POS y otros métodos para retirar tarjetas de crédito. Xiong Xuanguo dijo que el artículo 7 de la Interpretación Judicial estipula que, en violación de las regulaciones nacionales, el uso de terminales de punto de venta (máquinas POS) y otros métodos para pagar directamente en efectivo a los titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos en efectivo, etc., y las circunstancias son graves, Condenar y castigar los delitos comerciales ilegales para mantener el orden nacional de gestión de tarjetas de crédito.
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• Cómo afrontar el juicio1. Lograr un avance en el estado psicológico del sospechoso de un delito La psicología humana siempre se ve afectada por condiciones subjetivas y objetivas y presenta un estado dinámico en cada aspecto de la psicología del sospechoso de un delito. Un ligero cambio puede convertirse en un punto débil a la hora de avanzar en el caso. Si dominamos el desarrollo psicológico de los sospechosos de delitos, podemos controlar eficazmente sus tendencias de desarrollo psicológico y lograr así un gran avance en su defensa psicológica. 1. Romper la mentalidad de la suerte y lograr un gran avance es el estado psicológico del sospechoso de delincuente basado en la confianza en sí mismo, y es el principal sustento y apoyo espiritual para negarse a declararse culpable. Los criminales sospechosos que tienen una mentalidad afortunada a menudo piensan que son infalibles y rara vez consideran cómo continuar luchando después de que se destruya el pilar espiritual del que dependen para sobrevivir. Esta es la debilidad de la suerte. En la práctica, las pruebas en los casos de soborno son relativamente escasas y a menudo están dominadas por pruebas verbales. Por lo tanto, los implicados suelen tener la mentalidad afortunada de que "mientras no abran la boca, incluso a los dioses les resultará difícil atacar". " En respuesta a esta situación, sobre la base del análisis de las debilidades psicológicas de la suerte, los investigadores aprovechan las oportunidades favorables a través del interrogatorio, utilizan correctamente las estrategias de interrogatorio y utilizan hábilmente la evidencia para causar pánico en el sospechoso criminal, destruir el apoyo espiritual de su negativa a declararse culpable y hacer culpable al sospechoso. Su suerte se hizo añicos y el caso quedó resuelto. 2. Aliviar y superar el miedo al delito es un estado psicológico en el que los sospechosos de delitos temen quedar expuestos y ser objeto de sanciones legales. A menudo se encuentran en un conflicto entre seguir luchando y ser castigados duramente o ser castigados ligeramente si confiesan. En el proceso de manejo del caso de soborno de Zhu, el director del proyecto de Guilin Economic Construction Investment Corporation, en vista del miedo de Zhu al crimen, los investigadores optaron por eliminar el miedo de Zhu a la investigación y el procesamiento penal como un punto decisivo, para que pudiera Tiene el coraje de enfrentarse a sí mismo y aliviar Su presión psicológica guió su miedo al crimen para cambiar hacia la supervivencia y la indulgencia, rompiendo así el caso de una sola vez. 3. Para eliminar la ansiedad y lograr un avance en ella, es necesario que el sospechoso de un delito piense en sus propias perspectivas de desarrollo personal, en la evaluación de familiares y amigos y en el estado psicológico de sus padres e hijos. cuando estaba restringido. Este tipo de mentalidad solidaria a menudo hace que los sospechosos de delitos sopesen la contradicción entre las consecuencias de admitir los hechos del delito y las consecuencias de no admitirlos. Entre los sospechosos de delitos, las mujeres tienden a tener fuentes de emociones relativamente ricas, por lo que la psicología de la atención sobresaliente es una característica importante de las mujeres sospechosas de delitos. Al abordar casos que involucran a mujeres sospechosas de haber cometido delitos, los investigadores las orientan y ayudan a analizar los pros y los contras con una actitud sincera, ajustando y enfatizando en cierta medida sus inquietudes, haciéndoles comprender que sólo contando los hechos y buscando clemencia es lo correcto. La mejor opción para su futuro es también la mejor explicación para sus familiares y amigos, para resolver el caso. 2. El núcleo para lograr un avance a partir de los hechos o circunstancias del caso es lograr que el sospechoso del delito confiese los hechos del delito y las circunstancias específicas. Sin embargo, el sospechoso del delito siempre hace todo lo posible por negar los hechos y las circunstancias del delito, por lo que el El foco del avance está en los hechos y circunstancias del crimen. Según los hechos del caso, utilizar eslabones débiles para atravesar el caso a menudo obtendrá el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. 1. Utilice los hechos o complots clave que preocupan al sospechoso de un delito para avanzar en el caso. Una vez que el sospechoso llega al caso, siempre debe recordar los hechos y la trama de su crimen, analizar qué vínculos pudo haber pasado por alto y qué vínculos son confiables y, al mismo tiempo, adoptar varios métodos para descubrir los hechos y las tramas. está preocupado. Ante esta situación, la clave para los investigadores es hacer pensar al sospechoso de un delito que los hechos o circunstancias que le preocupan han sido captados por la fiscalía, lo que tendrá un gran impacto psicológico en él, provocando el colapso de sus defensas psicológicas. y romper el caso. Por ejemplo, en el caso de corrupción de Liu, el cajero del Jardín Botánico Guilin Heishan, Liu aprovechó la contabilidad falsa del contador para cometer corrupción, y la contabilidad falsa del contador era lo que más preocupaba a Liu. Los investigadores resolverán el caso haciéndole creer a Liu que se ha comprendido la trama, creando así un impacto psicológico en él. 2. Utilizar pruebas concluyentes para lograr un gran avance en el caso. Los sospechosos de delitos siempre hacen todo lo posible para comprobar cuántas pruebas penales tienen los investigadores y tomar las contramedidas correspondientes en función del grado de exposición. La clave para utilizar pruebas concluyentes para lograr un caso innovador es presentar las pruebas al sospechoso de un delito para que sean concluyentes y poderosas, y presentarlas sin revelar ningún rastro para lograr un efecto innovador. 3. Utilice circunstancias especiales para resolver el caso. Durante el curso de actividades delictivas, los sospechosos de delitos a veces implementan circunstancias especiales estrechamente relacionadas con el caso para cometer actividades delictivas y, a veces, para tapar los ojos de otras personas. El conocimiento de circunstancias especiales por parte de los investigadores ejercerá una gran presión psicológica sobre los sospechosos de delitos y creará la ilusión de que la fiscalía incluso ha descubierto tales circunstancias, explicando así con sinceridad los hechos del delito. Por ejemplo, Li, subdirector de la Oficina de Gestión de Ingeniería de Drenaje de la ciudad de Guilin, se confabuló con otros en un caso de corrupción. Li aprovechó la oportunidad de repartir sobres rojos en una cena en el lugar de trabajo en vísperas del Festival de Primavera para cometer corrupción. Los investigadores se enteraron de la trama especial de la cena de trabajo en vísperas del Festival de Primavera, lo que hizo que Li sintiera una tremenda presión psicológica.
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• Introducción a Anhui Chujingfang Liquor Co., Ltd. Anhui Chujingfang Winery Co., Ltd. se reubicó y amplió sobre la base de la bodega estatal original Shouxian. Es una empresa clave para atraer inversiones en el condado de Shouxian. La empresa se trasladó al parque industrial Shouxian en abril de 2005. La primera fase cubre un área de 58 acres, con un área de construcción de 15.000 metros cuadrados, incluidos 8.600 metros cuadrados de taller de producción, que incluye principalmente taller de elaboración de cerveza, taller de coctelería, taller de enlatado, almacenamiento de vino crudo y sala de inspección de calidad. , etc. Tiene una producción anual de 3.000 toneladas de licor Daqu de alta calidad, un valor de producción de 654,38+5 mil millones de yuanes y 300 empleados. Actualmente es la empresa de producción de licores más grande del condado de Shouxian.
• Los abogados de Anhui cobran por lesiones relacionadas con el trabajo. 1. Investigación y recopilación de pruebas: encargado de la reubicación de archivos gubernamentales relacionados con accidentes con lesiones laborales, como identificación de lesiones relacionadas con el trabajo, evaluación de la capacidad laboral, registro de vehículos de motor y registro de empresas. . El precio estándar es de 1.000 a 5.000 yuanes por pieza. dos. Consulta legal: La consulta legal por lesiones relacionadas con el trabajo cuesta entre 300 y 500 yuanes cada vez. 3. Los honorarios por redactar documentos legales y redactar un acuerdo de indemnización por lesiones relacionadas con el trabajo son de 1.500 a 3.000 yuanes; los honorarios por redactar una acusación de indemnización por lesiones relacionadas con el trabajo son de 1.500 a 3.000 yuanes. 4. Agencia para litigios por lesiones relacionadas con el trabajo: la tarifa es del 8% al 12% del monto del litigio, pero el mínimo no es inferior a 6.000 yuanes por caso. 5. Agencia para lesiones relacionadas con el trabajo y arbitraje laboral: 3.000 yuanes por caso que no involucre propiedad; 8%-12% del monto del arbitraje si se trata de propiedad, pero la tarifa mínima por caso no es inferior a 6.000 yuanes. Los verbos intransitivos representan la mediación en caso de lesiones relacionadas con el trabajo. Los honorarios de la agencia son del 8% al 12% del monto de la compensación acordado en el acuerdo final de mediación por lesiones relacionadas con el trabajo, pero el monto mínimo por caso no es inferior a 6.000 yuanes. Los anteriores son los estándares de honorarios legales para los abogados de compensación laboral de Hefei.

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